第1号議案
取締役５名選任の件

重要な兼職の状況

株式会社吉野家代表取締役社長
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.ＣＥＯ
吉野家（中国）投資有限公司董事長

取締役候補者とした理由

　2012年から㈱はなまるの代表取締役を務め、2018年からはアセアン・中国・台湾などアジア全域を統括する要職を歴任し、2025年5月より当社の代表取締役社長を務めています。これまでの海外事業およびグループ経営における豊富な経験と実績が当社グループの更なる成長に必要不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。取締役再任後は引き続き代表取締役社長としての責務を担う予定です。

重要な兼職の状況

YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman

取締役候補者とした理由

　長年にわたり国内外の飲食ビジネスに携わり、2019年9月よりグループ企画室長として経営戦略や財務、資本政策、ステークホルダーに対する広報ＩＲ活動等を統括し、2025年5月より当社の代表取締役副社長を務めています。豊富な経験と実績に加え、企業経営に関する幅広い知見を有しており、当社グループの更なる企業価値向上に必要不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。取締役再任後は引き続き代表取締役副社長としての責務を担う予定です。

重要な兼職の状況

株式会社はなまる代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　当社基幹事業のひとつである㈱はなまるに設立時に入社し経営管理に携わり、2022年3月からは同社の代表取締役を務めています。また、2014年からは当社の執行役員として、海外での新規立ち上げおよび事業開発を担当してまいりました。今後の当社の成長戦略において、そのはなまる事業を中心とした事業展開に関する高い経験と判断能力が必要不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。取締役再任後は引き続き㈱はなまる代表取締役としての責務を担う予定です。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　長年にわたり国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しており、また、営業のみならず事業計画、企画部門、ガバナンスなど経営立案に関しての幅広い専門的な知見を有しています。その豊富な経験と知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、独立の社外取締役候補者といたしました。社外取締役再任後は、引き続きその高い専門的知見に基づき経営に対する提言をいただくとともに、報酬諮問委員会委員長・指名諮問委員会の委員として当社ガバナンスの更なる向上を果たしていただくことを期待しています。

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

　長年ＩＴシステムの開発・構築に携わり、ＤＸを推し進めた企業経営に関与してまいりました。また、大学の招へい教授として活動し、女性活躍推進やダイバーシティ推進に関して広く啓蒙を行ってまいりました。その多岐にわたる豊富な経験と知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、独立の社外取締役候補者といたしました。社外取締役再任後は、引き続きその高い専門的な知見に基づき経営に対する提言をいただくとともに、報酬諮問委員会・指名諮問委員会の委員として当社ガバナンスの更なる向上を果たしていただくことを期待しています。