第2号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもちまして、監査役富谷薫氏が任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
たかの 髙野 ゆりこ 由里子
- 生年月日
- 1970年８月５日
新任所有する当社株式の数
3,814株
続きを読む略歴及び地位 （※印は現任）
- 1994年4月
- 当社入社
- 2012年6月
- 当社社長室広報・ＩＲ担当部長
- 2014年3月
- 当社グループ企画室広報・ＩＲ担当部長
- 2019年5月
- 当社グループ法務室長
※㈱せたが屋監査役 - 2019年6月
- 当社執行役員グループ法務室長
- 2024年5月
- ※宝産業㈱監査役
- 2025年1月
- ※キラメキノ未来㈱監査役
- 2025年3月
- ※当社執行役員グループ管理本部長
- 2025年11月
- ㈱吉野家監査役
監査役候補者とした理由
広報・IR部門での経験により当社の経営実務に精通していることに加え、グループ法務室長やグループ管理本部長での経験を通して、企業法務やグループガバナンスに関する豊富な知見と経験を有しております。また、複数のグループ会社で監査役を務めた実績を有しており、現場に即した監査経験を有しております。これらの実績が当社の健全な経営と透明性の維持に適任であると判断し、監査役候補者といたしました。
（注）
- 当社と監査役候補者との責任限定契約について
当社は、監査役全員と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。髙野由里子氏の監査役選任につき、ご承認いただいた場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、監査役がその職務の遂行にあたり、善意でかつ重大な過失がない時は、当該責任限定契約に基づき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の上限といたします。 - 当社と監査役候補者との役員等賠償責任保険契約について
当社は、役員全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。本議案が承認可決された場合、監査役候補者は当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同内容にて更新する予定であります。 - 監査役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。