第2号議案取締役12名選任の件
現任取締役12名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりです。
生年月日
1957年8月11日生 満61歳
所有する当社株式の数
231,204,632株
現在の当社における地位
代表取締役会長 兼 社長
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1981年9
当社設立、代表取締役社長
1996年1
ヤフー㈱代表取締役社長
2005年10
Alibaba.com Corporation(現Alibaba Group Holding Limited), Director(現任)
2006年4
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役会議長、代表執行役社長 兼 CEO
2013年7
Sprint Corporation, Chairman of the Board
2015年6
ヤフー㈱取締役(現任)
2016年9
ARM Holdings plc, Chairman and Executive Director
2017年6
当社代表取締役会長 兼 社長(現任)
2018年3
Arm Limited, Chairman and Director(現任)
2018年4
ソフトバンク㈱取締役会長(現任)
2018年5
Sprint Corporation, Director of the Board(現任)
取締役候補者とする理由
孫 正義氏は、1981年9月に当社を創業して以来、38年にわたり当社グループの経営を指揮し、インターネット・通信事業への進出や米国の大手通信事業者であるSprint Corporation(以下「スプリント」)の買収、イーコマース世界最大手のAlibaba Group Holding Limited(以下「アリババ」)への出資、英国のARM Holdings plc(以下「アーム」)の買収およびソフトバンク・ビジョン・ファンドの設立等を通じて、当社グループを飛躍的に成長させてきました。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1947年11月1日生 満71歳
所有する当社株式の数
― 株
現在の当社における地位
取締役副会長
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1984年7
Interactive Systems Corp., President
1990年1
Phoenix Technologies Ltd., CEO
1995年10
SoftBank Holdings Inc., Director and President(現任)
1997年6
当社取締役
2013年7
Sprint Corporation, Vice Chairman of the Board(現任)
2014年1
Brightstar Global Group Inc., Director
2014年8
同社Chairman
2016年9
ARM Holdings plc, Director
2016年12
SB Investment Advisers (US) Inc., Director
2017年6
当社取締役副会長(現任)
2017年12
SB Investment Advisers (US) Inc., Director and Chairman(現任)
2018年3
Arm Limited, Director(現任)
取締役候補者とする理由
ロナルド・フィッシャー氏は、米国IT企業の経営者を経て、1995年10月にSoftBank Holdings Inc.のDirector and Presidentとして当社グループに参画し、長年にわたり、直接投資と保有するファンドのパフォーマンスを最大限に伸ばすことに注力してきました。また、2013年7月には、スプリントのVice Chairman of the Boardに、2016年9月にはアームのDirectorに就任するとともに、2017年12月にはSB Investment Advisers (US) Inc.のDirecor and Chairmanに就任し、各社の成長をサポートしています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1970年12月9日生 満48歳
所有する当社株式の数
1,025,000株
現在の当社における地位
取締役副社長 COO
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1995年6
USA Wireless, Inc, Owner
1996年10
Small World Communications, Inc., President
1997年9
Brightstar Corp.設立、Chairman & CEO
2008年9
Bolivar Administracion, Inversiones Y Servicios Asociados S.R.L., Owner(現任)
2014年1
Sprint Corporation, Member of the Board
2014年2
Miami Beckham United, Founder and Director(現任)
2014年8
Sprint Corporation, President & CEO
2015年1
CTIA, Member of the Board
2017年1
同協会Chairman of the Board
2017年6
当社取締役
2018年3
Arm Limited, Director(現任)
2018年5
Sprint Corporation, Executive Chairman(現任)
2018年6
当社取締役副社長 COO(現任)
取締役候補者とする理由
マルセロ・クラウレ氏は、1997年9月に米国でBrightstar Corp.を創業し、同社を世界的な携帯電話端末の流通企業およびヒスパニックが率いる米国史上最大の企業に成長させました。当社による同社買収後、2014年8月には当時深刻な課題を抱えていたスプリントのPresident & CEOに就任しました。そのリーダーシップの下、過去10年間で初めて純利益を黒字化、その他財務指標も改善し、同社ネットワークに革新的な変革をもたらしました。また、2018年6月に当社取締役副社長 COOに就任し、当社の海外事業において、大きく貢献をしています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1967年11月1日生 満51歳
所有する当社株式の数
533,300株
現在の当社における地位
取締役副社長 CSO
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1992年4
ゴールドマン・サックス証券会社入社
1997年5
同社債券部門金融商品開発部長
2007年1
ゴールドマン・サックス証券㈱取締役 パンアジアエクイティ部門、債券・為替・コモディティ部門共同統括
2011年1
同社取締役副社長
2014年7
同社副会長
2015年2
金融庁参与
2015年6
㈱ゆうちょ銀行執行役副社長
2016年6
同行取締役兼代表執行役副社長
2018年6
当社取締役副社長 CSO(現任)
取締役候補者とする理由
佐護 勝紀氏は、2011年1月にゴールドマン・サックス証券㈱の取締役副社長に就任し、長年にわたり同社の成長に貢献するとともに2015年6月に㈱ゆうちょ銀行の執行役副社長に就任、2016年6月には取締役兼代表執行役副社長に就任し、市場部門において、運用の改革の指揮を執ってきました。また、2018年6月に当社取締役副社長 CSOに就任し、当社の投資戦略の立案において、大きく貢献しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1962年1月18日生 満57歳
所有する当社株式の数
― 株
現在の当社における地位
取締役副社長
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1985年12
Los Alamos National Laboratory入所
1986年7
Realty Technologies Pty Ltd入社
1991年8
Merrill Lynch (現Bank of America Merrill Lynch)入社
1997年5
Deutsche Bank AG, Managing Director
2001年5
同社Global Head of Credit, Emerging Markets
2009年4
UBS Group AG入社
2010年1
同社Global Co-Head of Fixed Income, Currencies and Commodities
2014年5
Fortress Investment Group LLC, Senior Managing Director and Partner
2014年11
当社グループ, Head of Strategic Finance
2017年5
SoftBank Investment Advisers(ソフトバンク・ビジョン・ファンドの運営会社), CEO(現任)
2017年6
当社取締役
2017年12
Fortress Investment Group LLC, Board of Director(現任)
2018年6
当社取締役副社長(現任)
取締役候補者とする理由
ラジーブ・ミスラ氏は、Deutsche Bank AGおよびUBS Group AGにおいて投資部門やクレジット部門等の要職を歴任した後、2014年11月に当社グループに参画し、当社グループのHead of Strategic Financeとして、当社グループの投資活動における資金調達に大きな役割を果たしてきました。また、2017年5月にソフトバンク・ビジョン・ファンドの運営を行うSoftBank Investment AdvisersのCEOに就任し、同ファンドの運営に力を尽くしています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1949年11月1日生 満69歳
所有する当社株式の数
1,566,230株
現在の当社における地位
取締役
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年2
社団法人日本能率協会入職
1984年10
当社入社
1988年2
当社取締役
2006年4
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)取締役、執行役副社長兼 COO
2007年6
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役副社長兼 COO
2012年6
ヤフー㈱取締役(現任)
2013年6
当社代表取締役副社長
2015年4
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)代表取締役社長兼 CEO
2018年4
当社取締役(現任)
2018年6
ソフトバンク㈱代表取締役社長執行役員兼 CEO(現任)
取締役候補者とする理由
宮内 謙氏は、1984年10月に創業間もない当社へ入社し、営業・マーケティングの分野を中心に歩み続け、祖業であるパソコン用パッケージソフトの流通事業を大きく拡大させたほか、買収により参入を果たした国内通信事業の成長に力を尽くしてきました。
2015年4月にソフトバンク㈱の代表取締役社長兼CEOに就任し、当社グループの国内事業の指揮を執っています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1967年10月17日生 満51歳
所有する当社株式の数
― 株
現在の当社における地位
取締役
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1991年3
Advanced RISC Machines Limited(現Arm Limited)入社
2001年2
ARM Holdings plc, Vice President Engineering
2004年1
同社Executive Vice President World Wide Sales
2005年1
同社Executive Director
2007年9
同社EVP and GM, Physical IP Division
2013年1
同社President
2013年7
同社CEO
2014年3
Global Semiconductor Alliance, Director
2015年2
Dolby Laboratories, Inc., Non-Executive Director(現任)
2017年5
TechWorks, Inc., Director(現任)
2017年6
当社取締役(現任)
2018年3
Arm Limited, CEO(現任)
2018年10
Global Semiconductor Alliance, Vice Chairman and Director(現任)
取締役候補者とする理由
サイモン・シガース氏は、1991年にアームに入社した後、技術部門や営業部門の要職を歴任し、世界初のデジタル携帯電話向けのプロセッサ開発の指揮を執る等、長年にわたり同社の成長に貢献してきました。また、2013年7月には同社のCEOに就任し、2016年9月に当社が同社を買収した後も、引き続きアーム事業の指揮を執っています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1964年9月10日生 満54歳
所有する当社株式の数
― 株
現在の当社における地位
取締役
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1995年2
China Pages 設立、President
1998年1
MOFTEC EDI Centre, President
1999年7
Alibaba.com Corporation(現Alibaba Group Holding Limited), Director
1999年11
同社Director, Chairman of the Board and CEO
2007年6
当社取締役(現任)
2007年10
Alibaba.com Limited, Non-Executive Director, Chairman
2013年5
Alibaba Group Holding Limited, Executive Chairman(現任)
取締役候補者とする理由
ユン・マー氏は、1999年に中国でアリババを創業して以来、20年にわたり同社グループの経営を指揮し、同社グループをイーコマース世界最大手にまで飛躍的に成長させてきました。当社は2000年にアリババに対して初めての投資を行い、現在、同社は当社の持分法適用関連会社となっています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1970年2月20日生 満49歳
所有する当社株式の数
― 株
現在の当社における地位
取締役
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2010年12
Saudi Fransi Capital LLC, CEO and Board Member
2014年2
Saudi Stock Exchange (Tadawul), Board Member
2015年9
Public Investment Fund (PIF) of Saudi Arabia, Managing Director and Board Member
2016年6
Uber Technologies, Inc., Board Member(現任)
2016年6
Saudi Aramco, Board Member(現任)
2016年8
Saudi Industrial Development Fund, Board Member(現任)
2016年12
Saudi Decision Support Center, Chairman(現任)
2017年6
当社取締役(現任)
2017年7
Sanabil Investments, Chairman(現任)
2018年5
Arm Limited, Director(現任)
2019年5
Public Investment Fund (PIF) of Saudi Arabia, Governor and Board Member(現任)
取締役候補者とする理由
ヤシル・アルルマヤン氏は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドのリミテッド・パートナーであるサウジアラビアのPublic Investment Fund(PIF)のGovernor and Board Memberを務めるとともに、Uber Technologies, Inc.、Saudi AramcoのBoard MemberおよびSanabil InvestmentsのChairmanのほか、サウジアラビア国内外において複数の要職を務めています。また、Capital Market AuthorityおよびSaudi Fransi Capital LLCにおいて要職を歴任し、Saudi Stock Exchange (Tadawul)のBoard Memberも務めてきました。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。
生年月日
1949年2月7日生 満70歳
所有する当社株式の数
123,000株
現在の当社における地位
取締役
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1972年8
小郡商事㈱(現㈱ファーストリテイリング)入社
1972年9
同社取締役
1984年9
同社代表取締役社長
2001年6
当社取締役(現任)
2005年9
㈱ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長(現任)
2005年11
㈱ユニクロ代表取締役会長兼社長(現任)
2008年9
㈱GOVリテイリング(現㈱ジーユー)取締役会長(現任)
2009年6
日本ベンチャーキャピタル㈱取締役(現任)
2011年11
㈱リンク・セオリー・ジャパン取締役(現任)
社外取締役候補者とする理由
柳井 正氏は、1984年9月に小郡商事㈱(現㈱ファーストリテイリング)の経営者に就任して以来、35年にわたり同社グループの経営を指揮し、世界有数のアパレル製造小売企業に成長させる等、企業経営・事業戦略に関する豊富な知識と経験を有しています。
同氏は、経営者および当社社外取締役としての長年にわたる知識と経験に基づき、当社の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、当社取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。
また、同氏は、取締役会の内外において、当社グループの事業に関する数多く、かつ多角的な質問や意見を述べるだけでなく、当社の少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしていると当社取締役会は評価しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
2018年度の当社取締役会への出席は12回中11回、その出席率は91.7%でした。
また、同氏は現在当社の社外取締役(独立役員)であり、その就任期間は本総会終結の時をもって18年間です。
生年月日
1950年9月23日生 満68歳
所有する当社株式の数
― 株
現在の当社における地位
取締役
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1974年4
三井物産㈱入社
2006年4
同社執行役員鉄鋼原料・非鉄金属本部長
2007年4
同社執行役員金属資源本部長
2008年4
同社常務執行役員
2008年6
同社代表取締役常務執行役員
2008年10
同社代表取締役専務執行役員
2009年4
同社代表取締役社長(CEO)
2015年4
同社代表取締役会長(現任)
2016年6
㈱リコー取締役(現任)
2018年6
当社取締役(現任)
社外取締役候補者とする理由
飯島 彰己氏は、2009年4月に三井物産㈱の代表取締役社長に就任して以来、6年にわたり同社の経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしました。また、2015年4月に同社の代表取締役会長兼取締役会議長に就任し、経営の監督および取締役会の実効性向上に貢献する等、企業経営およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識と経験を有しています。
同氏は、企業経営およびコーポレート・ガバナンスにおける知識と経験に基づき、当社の長期的なグループ戦略に関する提言を行う等、当社取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たしています。
また、同氏は、取締役会の内外において、当社グループの事業に関する数多く、かつ多角的な質問や意見を述べるだけでなく、当社の少数株主の立場を踏まえた意見を述べる等、当社の企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高い貢献をしていると当社取締役会は評価しています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
2018年度の当社取締役会への出席は10回中9回、その出席率は90%でした。
また、同氏は現在当社の社外取締役(独立役員)であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間です。
生年月日
1975年1月26日生 満44歳
所有する当社株式の数
― 株
現在の当社における地位
―
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2002年4
独立行政法人産業技術総合研究所(現国立研究開発法人産業技術総合研究所)研究員
2005年8
スタンフォード大学客員研究員
2007年10
東京大学大学院工学系研究科准教授
2019年4
東京大学大学院工学系研究科教授(現任)
社外取締役候補者とする理由
松尾 豊氏は、長年にわたり人工知能(AI)の研究を行っており、2005年8月にスタンフォード大学客員研究員、2019年4月に東京大学大学院工学系研究科教授に就任しています。また、政府主導のワーキンググループの委員を歴任する等、AIに関する第一人者として豊富な知識と経験を有しています。同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の高い専門性により、職務を適切に遂行できるものと考えています。
当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
ARM Holdings plcは2018年3月19日付でSVF HOLDCO (UK) LIMITEDに社名変更しました。
取締役候補者 孫 正義氏は、孫アセットマネージメント合同会社の代表社員を兼務しており、当社は同社と事務所の賃貸借に関する取引等を行っています。また、同氏は、公益財団法人孫正義育英財団の代表理事を兼務しており、当社は同社と出向に関する契約を締結しています。
取締役候補者 マルセロ・クラウレ氏は、Sprint CorporationのExecutive Chairmanを兼務しており、当社は同社と Sprint CorporationとT-Mobile US,Inc.の合併に関する契約を締結しています。
当社は、取締役候補者 マルセロ・クラウレ氏、佐護 勝紀氏および宮内 謙氏に対して、当社株式の購入を資金使途に指定した貸付を行っています。
取締役候補者 宮内 謙氏は、ソフトバンク㈱、SB C&S㈱およびWireless City Planning㈱の代表取締役を兼務しており、当社は各社と出向に関する契約等を締結しています。
取締役候補者ヤシル・アルルマヤン氏は、Vision Technology Investment CompanyのGeneral Managerを兼務しており、当社は同社とソフトバンク・ビジョン・ファンドに関する契約を締結しています。
当社は、2017年度および2018年度に、取締役候補者 松尾 豊氏が教授を務める東京大学に対して、研究および寄付講座の運営等を目的とした寄付を行っています。
当社は職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、ユン・マー氏、ヤシル・アルルマヤン氏、柳井 正氏および飯島 彰己氏との間で当該責任限定契約を締結しています。本議案において、ユン・マー氏、ヤシル・アルルマヤン氏、柳井 正氏および飯島 彰己氏の選任が承認された場合には、引き続き、各氏との間で同様の内容の契約を継続する予定です。
また、本議案において、松尾 豊氏の選任が承認された場合には、新たに同氏との間で同様の内容の契約を締結する予定です。
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2019/06/19 15:00:00 +0900