第100回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 ここに第100回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。
 アフターコロナによる社会変化、世界の政治・経済の変化の予測が困難なものとなっております。これらの変化に対応するべく、お客様・マーケットの状況を的確に把握、機動的に対応し、より最適な選択と集中を推進することで、企業価値の向上に努めてまいります。
 今後とも何とぞ格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。


2023年6月
代表取締役社長
大谷清介

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株主総会のご案内

日時

2023年6月29日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都中央区京橋1丁目10番7号
KPP八重洲ビル7階 AP東京八重洲通り
電話 :03-6228-8109

目的事項

報告事項

  1. 第100期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びにその監査結果報告の件
  2. 第100期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役7名選任の件

第4号議案

監査役1名選任の件

第5号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の一部変更及び継続の件

第6号議案

自己株式取得の件〔株主提案〕

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

日時

2023年6月29日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

書面(議決権行使書用紙)による議決権の行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、2023年6月28日(水曜日)午後5時30分までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2023年6月28日(水曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネットによる議決権の行使

スマートフォン又はパソコンから当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、2023年6月28日(水曜日)午後5時30分までに議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2023年6月28日(水曜日)
午後5時30分まで

・ ご来場されない株主の方々を対象に、本定時株主総会の目的事項に関するご質問を受け付けます。(会社法第314条に基づく出席株主による質問権行使(事前質問を含む)とは異なります)
・ いただいたご質問につきましては、後日当社ホームページへの掲載あるいは個別のご連絡によって回答いたします。ただし、内容によっては回答にお時間をいただく場合や回答いたしかねる場合もありますので、ご承知おきください。
・ 受付方法は、当社ウェブサイトにてご投稿いただくか、株主様アンケートハガキの「ご意見・ご要望」欄にご記入の上ご返送いただく形等の書面に限らせていただきます。
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2023/06/29 12:00:00 +0900
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