第3号議案
監査役１名選任の件

1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 西山潤子氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員候補者として届け出ております。
3. 西山潤子氏は、現に当社の監査役（社外監査役）であり、在任期間は本総会終結の時をもって、４年になります。
4. 西山潤子氏は、ライオン株式会社に2019年３月まで在籍し、同社の研究開発、環境推進等の責任者、及び常勤監査役を歴任してこられましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。また、2024年３月期における当社との建設工事に関する取引額は当社売上高の0.1％未満であります。
5. 当社は、監査役として有能な人材を迎えることができるよう、監査役との間で、当社への損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結できる旨を定款に定めており、監査役候補者である西山潤子氏は当社との間で当該責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、争訟費用等を填補することとしております。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。なお保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、本議案が原案どおり承認された場合、候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また当該保険契約は任期途中に更新される予定です。

取締役会の構成についての基本的考え方：
１）取締役会は、知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、ジェンダーや国際性、社内外での経歴、年齢の面を含む多様性を考慮した取締役で構成するとともに、取締役会の員数は、定款で定める12名以内で、当社の経営課題を勘案して適切な人数とする。
２）取締役会における客観的妥当性及び説明責任のさらなる強化を図るために、取締役のうち３分の１以上を独立性の高い社外取締役とする。

スキルマトリックス
　当社の経営戦略に照らして取締役が備えるべきスキル項目を以下のとおり特定した。下表は、本定時株主総会第２号議案、第３号議案が原案どおり承認された場合のスキルマトリックスであり、取締役会全体（監査役も含む）としてスキルのバランスを確保している。

※ 上記は、特に期待する知識・経験及び能力を最大４分野記載したものであり、各候補者の全てのスキルを表すものではありません。