第1号議案
取締役７名選任の件

取締役候補者とした理由

木村弘毅氏は、2014年に当社執行役員に就任して以来、強いリーダーシップを発揮し当社グループの業績向上に大きく貢献した実績があり、2018年6月の当社代表取締役就任後は、当社グループの企業価値向上に向けた取組みを牽引しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、同氏の優れたリーダーシップ、プラットフォームビジネス及びテクノロジー・AI領域に関する知見、M&A・PMI、コーポレート・ガバナンスの推進力を当社取締役会の機能強化に活かすべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

取締役候補者とした理由

島村恒平氏は、経営企画及び経営管理をはじめとした当社管理部門の役職を歴任し、現任のCFOとして経理、財務、IRなどの機能を所管するとともに、当社グループの経営戦略立案や資本コスト経営の高度化を牽引しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、同氏の財務会計、事業ポートフォリオマネジメント・資本政策、M&A・PMI、組織・人材開発、並びにガバナンス・情報開示及びコンプライアンス・内部統制に関する豊富な知識と経験を当社取締役会の機能強化に活かすべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

取締役候補者とした理由

村瀨龍馬氏は、開発部門をはじめとして当社技術部門の本部長職を歴任し、当社グループの全社的なAI活用及びコーポレートDXを牽引しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、同氏のテクノロジー・AI、組織・人材開発及び情報セキュリティに関する豊富な知識と経験を当社取締役会の機能強化に活かすべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

取締役候補者とした理由

笠原健治氏は、当社の創業者として長年代表取締役社長を務めていたことから、当社グループの経営及び業務全般に対し深い知識・経験を有しており、当社代表取締役社長退任後も、当社企業理念を体現する存在として、これまでに培った知識・経験をもとに当社の新規事業開発を牽引しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、同氏の当社企業理念に根ざした責任ある事業運営への誠実な姿勢、並びにプラットフォームビジネス、テクノロジー・AI及びM&A・PMIに関する豊富な知識と経験を当社取締役会の機能強化に活かすべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。

重要な兼職の状況

サインポスト株式会社　社外取締役
株式会社リップス　社外取締役
株式会社イルグルム　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

藤田明久氏は、広告事業・デジタルメディア事業及び観光関連事業等において経営者として企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。そのことにより、当社グループの経営事項の決定及び業務執行等の監督について、適切な役割を果たせるものと判断しております。また、当社指名・報酬委員会の委員長として、指名・報酬領域における議論を牽引しております。当社取締役会といたしましては、同氏が有する事業ポートフォリオマネジメント・資本政策、M&A・PMI、組織・人材開発、ガバナンス・情報開示に関する豊富な経験と知見に基づき、客観的かつ独立した視点から当社の業務執行等を監督する役割を期待しており、それらが当社グループのさらなる成長に資するものと判断したことから、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項

藤田明久氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、同取引所が規定する項目のいずれにも該当しないこと、また、当社が2020年４月22日付で制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本総会において、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社アーレア　代表取締役
株式会社フジ　社外取締役
日置電機株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

渡瀬ひろみ氏は、数多くの企業において経営者として企業経営に従事し、新規事業創出を主軸とした経営支援経験も多数有しており、企業活動に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。そのことにより、当社グループの経営事項の決定及び業務執行等の監督について、適切な役割を果たせるものと判断しております。当社取締役会といたしましては、同氏が有するプラットフォームビジネス、M&A・PMI、組織・人材開発、ガバナンス・情報開示に関する豊富な経験と知見に基づき、客観的かつ独立した視点から当社の業務執行等を監督する役割を期待しており、それらが当社グループのさらなる成長に資するものと判断したことから、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項

渡瀬ひろみ氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、同取引所が規定する項目のいずれにも該当しないこと、また、当社が2020年４月22日付で制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本総会において、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。

重要な兼職の状況

なし

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

河合俊明氏は、メディア事業において経営者として企業経営に従事し、これまでの経歴から企業活動に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。そのことにより、当社グループの経営事項の決定及び業務執行等の監督について、適切な役割を果たせるものと判断しております。当社取締役会といたしましては、同氏が有するプラットフォームビジネス、事業ポートフォリオマネジメント・資本政策、M&A・PMI、ガバナンス・情報開示に関する豊富な経験と知見に基づき、客観的かつ独立した視点から当社の業務執行等を監督する役割を期待しており、それらが当社グループのさらなる成長に資するものと判断したことから、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項

河合俊明氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、同取引所が規定する項目のいずれにも該当しないこと、また、当社が2020年４月22日付で制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本総会において、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。