第2号議案
監査役１名選任の件
当社の監査体制の一層の強化のため、監査役を増員したく、監査役１名の選任をお願いするものであります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
ひらお
平尾
ともゆき
智是
- 生年月日
- 1965年11月8日生
新任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
監査役在任年数
0年
取締役会出席状況
−％（−回／−回）
監査役会出席状況
−％（−回／−回）
略歴及び地位
- 1993年4月
- 株式会社電通（現 株式会社電通グループ） 入社
- 2006年6月
- 株式会社フロンテッジ 出向
同社営業部長
- 2010年10月
- 株式会社電通（現 株式会社電通グループ）復職
同社経営企画局 担当部長
- 2017年3月
- 同社監査室
株式会社アドギア 他 同社グループ会社13社の監査役を歴任
- 2023年1月
- 株式会社電通コーポレートワン 入社（2026年６月退職予定）
- 2023年3月
- 株式会社電通クリエーティブフォース（現 株式会社電通クリエイティブフォース） 監査役
株式会社電通ランウェイ 監査役
株式会社電通キャスティングアンドエンタテインメント 監査役（2026年６月退任予定）
株式会社電通そらり 監査役（2026年６月退任予定）
- 2026年3月
- 株式会社電通名鉄コミュニケーションズ 監査役（2026年６月退任予定）
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重要な兼職の状況
なし
社外監査役候補者とした理由
平尾智是氏は、広告業界での職務を通じたIR・内部統制・コンプライアンス・ガバナンス領域での知識・経験を有するとともに、事業会社での監査役を歴任されており、企業活動に関する豊富な見識・経験を有しております。これらの経験・知識等を、当社の監査体制のさらなる強化に活かすべく、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
独立性に関する事項
平尾智是氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、同取引所が規定する項目のいずれにも該当しないこと、また、当社が2020年４月22日付で制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、当社は、同氏が監査役に就任した場合、同氏を、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 平尾智是氏が監査役に就任された場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する（賠償責任の限度額は金１万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。）内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等が、その職務執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償額及び争訟（株主代表訴訟・第三者訴訟を含む。）に係る費用について、当該保険契約により填補することとしております。平尾智是氏が監査役に就任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2026/06/26 12:00:00 +0900
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