第2号議案
取締役8名選任の件

 　取締役8名全員が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。
　当社では、取締役会は半数以上を独立役員で構成します。経歴、ジェンダー、国籍等の異なるメンバーにより取締役会のダイバーシティを積極的に進め、多様な専門分野、バックグラウンドを持つ候補者で構成することを方針にしています。この方針に基づき、社外取締役が半数以上を占める任意の諮問委員会である指名委員会にて客観的な立場から取締役候補者の答申を行い、取締役会において候補者を決定しました。社外役員の独立性は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえた社内基準に基づいて判定しています。
　なお、第2号議案、および第3号議案が承認されたのちの経営体制は次のとおりの予定であります。

2024年6月25日定時株主総会後の体制（予定）

（ご参考）取締役・監査役一覧

1. 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
2. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
3. 当社は現行定款において、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める最低責任限度額に限定する契約を締結することができる旨を定めております。上記の各社外取締役候補者の選任が承認された場合、当社は各候補者との間で上記と同内容の責任限定契約を継続する予定であります。
4. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を取締役全員を被保険者として締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
5. 上記の一覧表は、各役員が有するすべての専門性を表すものではありません。
6. 「◎」は当該機関の長を表す。