第3号議案
監査役1名選任の件
監査役岡藤由美子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
当社の監査役会は半数以上の社外監査役から構成され、それぞれの監査役は財務・会計・法律等の専門的な知識と経験を持つ候補者を監査役会にて決定します。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであり、候補者の一覧は株主総会参考書類 第2号議案取締役8名選任の件のページ「（ご参考）取締役・監査役一覧」に記載のとおりであります。
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おかふじ 岡藤 ゆみこ 由美子
- 生年月日
- 1964年12月10日生 満61歳
再任所有する当社の株式数
500株
取締役会への出席状況
100％（13回/13回）
監査役会への出席状況
100％（13回/13回）
在任年数
4年
続きを読む略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 1988年4月
- 日立化成工業㈱(現㈱レゾナック)入社
- 2013年4月
- Hitachi Powdered Metals (USA),Inc. (現Resonac Powdered Metals (USA),Inc.)出向
取締役執行役員(トレジャラー) - 2016年10月
- 当社入社 経営企画･IR本部IR部長
- 2019年4月
- 当社執行役員 IR本部本部長兼ESG推進室室長
- 2021年4月
- 当社執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室室長
- 2022年4月
- 当社戦略リスク管理本部付
- 2022年6月
- 当社常勤監査役（現任）
- 2023年6月
- ㈱クレハ 取締役（現任）
監査役候補者の選任理由
同氏は、財務や会計、IRに関する高度な専門知識、およびサステナビリティ戦略の立案に携わるなど、幅広い見識により培われた豊富な知見をもとに活躍され、グローバルな企業経営に関する十分な経験・専門性を有しております。当社グループのガバナンス体制の一層の強化に向け、経営全般を適切に監査いただける知見と経験を有する人材と判断したため、同氏を引き続き監査役候補者としました。
（注）
- 候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
- 岡藤由美子氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を監査役全員を被保険者として締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新することとしております。