第4号議案
補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。
当社の監査役会は半数以上の社外監査役から構成され、それぞれの監査役は財務・会計・法律等の専門的な知識と経験を持つ候補者を監査役会にて決定します。補欠監査役の選任においても同様の方針とプロセスで決定します。
社外役員の独立性は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえた社内基準に基づいて判定しています。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-
やまさき 山崎 とくし 徳司
- 生年月日
- 1961年2月16日生 満63歳
社外 独立所有する当社の株式数
ー株
続きを読む略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 1985年4月
- 明治製菓㈱（現明治ホールディングス㈱）入社
- 1989年7月
- 大和証券経済研究所（現㈱大和総研）入社
- 2019年6月
- 日本ハム㈱監査役
- 2022年6月
- 同社 取締役（現任）
補欠社外監査役候補者の選任理由
同氏は、食品セクターの企業調査アナリストとして、また、食品企業での取締役や監査役として経験を重ねられ、当社に関連する事業領域について豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を生かしていただき、当社グループの経営を監査・監督する適切な人材と判断しましたので、当社補欠社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者の年齢は本総会終結時の満年齢となります。
- 山崎徳司氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 当社は現行定款において、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める最低責任限度額に限定する契約を締結することができる旨を定めております。上記の補欠監査役候補者が監査役に就任した場合、当社は候補者との間で上記と同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を監査役全員を被保険者として締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、山崎徳司氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。