第2号議案
取締役12名選任の件

経営経験

酒類、飲料・ヘルスサイエンス、医薬

担当

グループ経営統括、指名・報酬諮問委員会委員

重要な兼職の状況

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
(国連グローバル・コンパクト日本支部)代表理事

取締役候補者とした理由

　磯崎功典氏は、当社入社以来、事業開発、海外事業、経営企画に携わるなど、豊富な業務経験とグループ経営に関する深い知見を有しております。2015年に当社代表取締役社長に就任した後は、主力のビール事業の収益基盤強化や不採算事業の再生・再編を核としたグループの構造改革を実現するとともに、コーポレートガバナンスの強化を含む経営改革を確実に推し進めております。また、2024年の当社代表取締役会長CEO就任後は、CEO、COOの２名による新たな経営体制の下で、グループのポートフォリオ変革の着実な進捗にリーダーシップを発揮し、グループ事業の立て直しと再成長を牽引しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の長期経営構想「Innovate2035!」とその先の持続的なグループの成長の実現のために、グループ全体を監督する適切な人材と判断したためであります。

経営経験

酒類、飲料・ヘルスサイエンス、医薬

担当

グループ事業執行統括、指名・報酬諮問委員会委員

取締役候補者とした理由

　南方健志氏は、当社入社以来、生産、経営企画、海外事業に携わるなど、豊富な業務経験とグループ経営に関する深い知見を有しております。2022年に当社取締役に就任した後は、当社ヘルスサイエンス事業本部長を務めるとともに、海外事業の経営やヘルスサイエンス領域の国内外における成長基盤構築を通じてグループの構造改革・経営改革に大きく貢献しております。また、2024年の当社代表取締役社長COO就任後は、グループの事業執行を統括し、グループ内の各事業の競争力向上、ヘルスサイエンス領域の成長に向け、経営チームをリードしております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の長期経営構想「Innovate2035!」とその先の持続的なグループの成長の実現のために、グループ全体を監督する適切な人材と判断したためであります。

経営経験

酒類、飲料・ヘルスサイエンス

担当

CPO(グループ人財統括)、法務統括

取締役候補者とした理由

　坪井純子氏は、当社入社以来、製造技術、マーケティング、広報、コーポレートブランディング、多角化事業に携わるなど、豊富な業務経験とグループ経営に関する深い知見を有しております。2019年に当社常務執行役員に就任した後は、マーケティング戦略・ブランド戦略を担当し、2022年からは人事総務戦略担当として長期経営構想における人財戦略の推進等に取り組みました。また、2023年に当社取締役に就任し、2024年からは当社取締役副社長としてグループ人財統括、法務統括を担当するなど、コーポレートガバナンスの強化をはじめとするグループの経営改革や経営チームの多様性の視点でも大きく貢献しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の長期経営構想「Innovate2035!」とその先の持続的なグループの成長の実現のために、グループ全体を監督する適切な人材と判断したためであります。

経営経験

酒類、飲料・ヘルスサイエンス、医薬

担当

ヘルスサイエンス戦略、ヘルスサイエンス事業本部長、
事業提携・投資戦略(ヘルスサイエンス領域)

取締役候補者とした理由

　吉村透留氏は、当社入社以来、生産、海外事業、提携戦略に携わるなど、豊富な業務経験とグループ経営に関する深い知見を有しております。2019年に当社常務執行役員に就任した後は、経営企画部長としてヘルスサイエンス事業の成長基盤構築を推進し、2022年からはキリンビバレッジ株式会社代表取締役社長として同社の既存事業とヘルスサイエンス事業の拡大を牽引しました。また、2024年の当社取締役就任後は、ヘルスサイエンス事業本部長としてグループの新しい事業ポートフォリオの定着に向けて大きく貢献しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の長期経営構想「Innovate2035!」とその先の持続的なグループの成長の実現のために、グループ全体を監督する適切な人材と判断したためであります。

経営経験

酒類、飲料・ヘルスサイエンス、医薬

担当

CFO(財務戦略、IR)

重要な兼職の状況

LION PTY LTD 取締役

取締役候補者とした理由

　秋枝眞二郎氏は、当社入社以来、営業、海外事業に携わるとともに、食領域における国内主要事業３社の企画部長として収益構造改革を推進するなど、豊富な業務経験とグループ経営に関する深い知見を有しております。2022年に当社常務執行役員に就任した後は、経営企画部長を務めるとともに、当社のDX戦略の基盤を構築しました。2023年からは財務戦略、IRを担当し、適切な資本政策と規律ある投資を推進しております。また、2024年に当社取締役に就任し、グループの構造改革・経営改革に大きく貢献しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の長期経営構想「Innovate2035!」とその先の持続的なグループの成長の実現のために、グループ全体を監督する適切な人材と判断したためであります。

担当

取締役会議長

重要な兼職の状況

AGC株式会社社外取締役
日本航空株式会社社外取締役
三菱電機株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　柳弘之氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に、ヤマハ発動機株式会社における代表取締役社長及び同会長としての経験を通じて、技術開発・イノベーションによるグローバル市場におけるブランド構築に関する高い見識を有しております。これらに基づき、独立社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。

担当

指名・報酬諮問委員会委員長

重要な兼職の状況

日本郵政株式会社社外取締役
弁護士ドットコム株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　塩野紀子氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に、エスエス製薬株式会社や医療機器メーカーであるワイデックス株式会社等における代表取締役社長としての経験を通じて、医薬・ヘルスケア領域に関する深い知見、マーケティングに関する高い見識を有しております。これらに基づき、独立社外取締役として、当社の経営に対して、特にヘルスサイエンス領域における成長を実現するうえで、客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。

担当

指名・報酬諮問委員会委員

重要な兼職の状況

ANAホールディングス株式会社取締役会長
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　片野坂真哉氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に、ANAホールディングス株式会社における代表取締役社長及び同会長としての経験を通じて、経営の国際化や多様性の推進、新規事業育成及びブランド戦略や人財・組織に関する高い見識を有しております。これらに基づき、独立社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。

担当

指名・報酬諮問委員会委員

重要な兼職の状況

三精テクノロジーズ株式会社社外取締役
JFEホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　安藤よし子氏は、行政官として長年にわたり労働行政における政策立案等に従事し、女性活躍推進をはじめとする雇用・労働の幅広い分野に関する高度な専門知識と豊富な経験、高い見識を有しております。これらに基づき、独立社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。

重要な兼職の状況

株式会社野村総合研究所取締役会長
ソニーグループ株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　此本臣吾氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に、株式会社野村総合研究所における代表取締役社長及び同会長としての経験を通じて、海外事業、M&A、IR及びICT・DXに関する高い見識を有しております。これらに基づき、独立社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。

重要な兼職の状況

昭和産業株式会社社外取締役
アース製薬株式会社社外取締役
株式会社クラレ社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　三上直子氏は、長年にわたるヘルスサイエンス関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に、研究・生産領域に関する深い知見、化粧品事業に関する高い見識を有しております。これらに基づき、独立社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。

重要な兼職の状況

藤縄法律事務所弁護士

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　藤縄憲一氏は、弁護士として長年にわたり大手法律事務所でマネージング・パートナー及び代表を務め、M&Aや国際取引及びコーポレートガバナンスを中心とした企業法務全般に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。また、これまで当社の独立社外監査役として、取締役会及び監査役会において、客観的な立場から有益な発言を行うなど、当社の取締役の職務執行を適切に監査いただいております。これらに基づき、今後は独立社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益なご意見やご指導をいただけるものと期待しております。以上のことから、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためであります。