第2号議案
取締役７名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

岡本均氏は、企業経営者として豊富な経験、高い倫理観及び多様な経営課題に対処できる資質を有しております。代表取締役社長として、卓越したリーダーシップにより経営をリードし、優れた経営手腕と的確な意思決定力をもって、中期経営計画を着実に推し進めております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上のけん引役として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

福嶋義弘氏は、2021年６月に当社取締役に就任して以来、取引先との強固な関係構築及び営業力の強化等当社の収益力向上に貢献するとともにダイバーシティのさらなる推進等に寄与しております。また、伊藤忠商事株式会社においては、執行役員ならびに同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識を有しており、本年４月より経営を支える管理統括部門の責任者として適切に職責を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

魚住直之氏は、食品流通業界における多様な業務経験と幅広い知見を有し、当社の営業部門の責任者として経営の一翼を担っております。営業推進体制の強化ならびに重点分野を中心とした新たな収益源の確保など当社の着実な利益成長に尽力するとともに、各部門の有機的な連携に寄与し、当社の成長基盤構築に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社 執行役員食品流通部門長
株式会社日本アクセス 取締役（非常勤）
コンフェックスホールディングス株式会社 監査役（非常勤）

取締役候補者とした理由

中村洋幸氏は、伊藤忠商事株式会社において、執行役員食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。また、2023年６月より当社取締役として、経営に関する的確な助言を行うなど、取締役会の適正な意思決定の確保ならびに業務執行に対する監督等の職務を適切に遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

宮坂泰行公認会計士事務所 所長
株式会社レゾナック・ホールディングス 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しております。2018年６月より当社社外取締役として、主に公認会計士としての専門的知見等から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための的確な助言ならびに業務執行に対する適切な監督を行っております。また、ガバナンス委員会の委員としても積極的な意見や提言を行うなど、取締役会の監督機能の強化に貢献しております。今後とも知見を活かし、的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、宮坂泰行氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社エムティーアイ 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。2019年６月に当社社外取締役に就任以来、多様な視点から取締役会の議論の活性化及び適正な意思決定の確保等に寄与するとともに業務執行に対する適切な監督を行っております。また、当社のダイバーシティ推進やサステナビリティへの取り組み等への助言を行うなど適切に役割を果たしております。社外取締役または社外監査役となること以外に会社経営に直接関与された経験はありませんが、引き続き多様な助言・監督を期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、奥田高子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社SoW Insight 代表取締役社長
フォスター電機株式会社 社外取締役
ＵＢＥ三菱セメント株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者を務め、現在もＡＩ等の新技術に関する連携団体に参画するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。また、経営者として、ダイバーシティ推進等のコンサルティング事業を展開しております。2021年６月より当社社外取締役として、客観的かつ実践的な視点で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言ならびに業務執行に対する適切な監督を行っております。また、ガバナンス委員会の委員として、積極的な意見・提言を行うとともに、当社のダイバーシティ推進ならびにＤＸ推進等において有益な提言をいただくなど適切に役割を果たしております。今後とも的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、中条薫氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。