第2号議案
取締役９名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

岡本均氏は、企業経営者として豊富な経験、高い倫理観及び多様な経営課題に対処できる資質を有しております。代表取締役社長として、優れた経営手腕と強いリーダーシップを発揮し、株主の皆さまの負託に応えるべく中期経営計画を着実に推し進めております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上のけん引役として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

河原光男氏は、食品流通業界における豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。取締役副社長執行役員として、営業部門とコーポレート部門の連携強化ならびに各営業本部の有機的な連携に寄与するなど、当社の成長基盤構築等に尽力しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

魚住直之氏は、長年にわたり営業部門に従事し、食品流通業界における多様な業務経験と幅広い知見を有しております。2023年４月より営業部門の責任者として、営業推進体制の強化ならびに情報・商品開発・物流の重点３分野への取り組みを先導し、当社の着実な利益成長に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社エブリー 社外取締役

取締役候補者とした理由

福嶋義弘氏は、営業統括部門部門長代行として、取引先との強固な関係構築、重点分野における収益獲得及び営業力の強化等に寄与するとともに、ダイバーシティ推進室室長としてダイバーシティのさらなる推進に貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において執行役員ならびに同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、経営に関する高い見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

コンフェックスホールディングス株式会社 取締役（非常勤)

取締役候補者とした理由

大森賢律氏は、経営を支えるコーポレート部門において戦略的かつ総合的に判断できる資質を有しております。2022年６月に取締役に就任して以来、管理統括部門部門長として、中期経営計画を推進するとともに、人的資本の高度化、ＤＸ及びサステナビリティへの取り組み等を推進するなど経営基盤の強化に貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において、統合リスクマネジメント部長、准執行役員及び同社子会社の代表取締役社長を務めるなど、多様な業務経験と豊富な見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社 執行役員食品流通部門長
株式会社日本アクセス 取締役（非常勤）
コンフェックスホールディングス株式会社 監査役（非常勤）

取締役候補者とした理由

中村洋幸氏は、伊藤忠商事株式会社において、執行役員食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。また、2023年６月に当社の取締役に就任して以来、的確な助言等をいただき、取締役会の適正な意思決定ならびに業務執行に対する監督等の職務を適切に遂行しております。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

宮坂泰行公認会計士事務所 所長
株式会社レゾナック・ホールディングス 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しております。2018年６月に当社社外取締役に就任以来、主に公認会計士としての専門的知見等から、当社の経営に対する適切な監督ならびに取締役会における妥当かつ適正な意思決定を確保するための的確な助言等を行っております。また、ガバナンス委員会の委員として、指名・報酬決定プロセスやコーポレートガバナンスに関する積極的な助言を行うなど、取締役会の監督機能の強化に貢献しております。今後とも知見を活かし、的確な助言及び適切な監督を行っていただくことが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、宮坂泰行氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社エムティーアイ 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。2019年６月に当社社外取締役に就任以来、多様な視点から取締役会における適正な意思決定の確保ならびに業務執行に対する監督等に貢献しております。また、当社のダイバーシティ推進やサステナビリティへの取り組み等への助言を行うなど適切に役割を果たしております。社外取締役または社外監査役となること以外に会社経営に直接関与された経験はありませんが、引き続き有益な助言等を期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、奥田高子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社SoW Insight 代表取締役社長
フォスター電機株式会社 社外取締役
ＵＢＥ三菱セメント株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者を務め、現在もＡＩ等の新技術に関する産官学民の連携団体に参画するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。また、経営者として、ダイバーシティ推進等のコンサルティング事業を展開するなど多様な視点を有しております。2021年６月に当社社外取締役に就任以来、客観的かつ実践的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言ならびに業務執行に対する適切な監督を行っております。また、当社のダイバーシティならびにＤＸ推進に積極的に関与するなど適切に役割を果たしております。引き続きこれらの貢献が期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、中条薫氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。