第3号議案
監査役３名選任の件

重要な兼職の状況

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監査役候補者とした理由

長島秀昭氏は、伊藤忠商事株式会社において、管理部門やリスクマネジメント部門での経験が長く同分野における豊富な知見を有するとともに、同社子会社の取締役を務めるなど多様な経験を有しております。2020年６月に当社監査役に就任して以来、適切な監査、監督を行うとともに、2022年６月からは常勤監査役としての責務を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を監査役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

増岡総合法律事務所 所長
株式会社ＴＪＭデザイン 社外監査役

社外監査役候補者とした理由

増岡研介氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、客観的かつ中立的な視点から、当社の経営を監視・監督するとともに適切な助言をいただいております。また、ガバナンス委員会の委員として、的確な意見・提言を行っております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外監査役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、増岡研介氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

株式会社ヴェリタス・アカウンティング 代表取締役社長
山岡法律会計事務所 パートナー
イー・ギャランティ株式会社 社外監査役

社外監査役候補者とした理由

山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有しております。2020年６月より当社監査役に就任して以来、専門性ならびに経験を活かし、当社の経営を監視・監督するとともに適切な助言をいただいております。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外監査役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、山岡信一郎氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。