第4号議案
監査役３名選任の件

監査役候補者とした理由

本田氏は、日商岩井株式会社において主に金属関連事業に携わり、カナダ駐在などを経験した後、株式会社メタルワンにおいて国内外における要職を歴任し2013年からは７年にわたって代表取締役副社長執行役員を務めました。商社業界における豊富な業務経験を通じて培われた専門知識に加え、グローバルな事業経営に関する見識を有していることや、双日から離れている期間も長いことから、監査役としての職務を外部の視点も踏まえて適切に遂行することができると判断し、監査役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社横河ブリッジホールディングス　社外監査役

社外監査役候補者とした理由

八木氏は、横河電機株式会社において、経理や経営企画などの要職を歴任、取締役を務めたほか、他の複数の企業における社外役員や公認会計士・監査審査会の委員としての経験を有しております。これまで、同氏の企業経営に係る豊富な経験や、監査における専門的な知見に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的な視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから、職務を適切に遂行していただけると判断し、候補者といたしました。

独立性について

八木氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号の社外監査役候補者であります。また同氏は、当社の「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、社外監査役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。このため、当社は同氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役候補者とした理由

山本氏は、帝人株式会社に入社後、医薬医療事業管理部長、同社上場子会社であるインフォコム株式会社の代表取締役社長CEOや同社CFOなどの要職を歴任しました。その経験を通じて培われた経営及び情報通信分野並びに在宅医療などの分野における高い見識と、財務及び会計に関する知見により、中立的・客観的な観点で当社の経営を監督できるものと考えます。さらにヘルスケアやデジタルトランスフォーメーション分野へ注力する当社事業への監督機能を期待し、社外監査役候補者といたしました。

独立性について

山本氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号の社外監査役候補者であります。また、同氏は、当社の「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしており、社外監査役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。このため、当社は同氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

なお、独立性に関する補足情報は以下のとおりであります。
・ 同氏が、2020年６月まで取締役を務めていた帝人㈱及び同社グループとの取引実績は、当社連結決算における収益の１%未満であり、同社グループの連結売上高の１%未満であります。