第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)全員(6名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制整備の構築を図るべく、取締役3名減員し、取締役3名の選任をお願いするものであります。
 本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見がない旨を確認しております。
 なお、本議案及び第4号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役会は、社内取締役3名、社外取締役4名の7名(男性6名、女性1名)の構成となります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    おだ 小田 げんき 玄紀

    生年月日
    1980年9月6日生

    所有する当社株式の数

    312,211株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    2002年8月
    有限会社ソーシャルベンチャーキャピタルアソシエーション 代表取締役(現任)
    2004年4月
    フードディスカバリー株式会社 取締役経営戦略室室長
    2007年7月
    STC株式会社 取締役経営戦略本部本部長
    2011年1月
    一般社団法人アショカジャパン アショカ・アライアンス・パートナー
    2012年6月
    当社 取締役
    2013年10月
    文部科学省 民間パートナー
    2015年6月
    当社 取締役副社長
    2016年3月
    株式会社ビットポイント(現 株式会社ビットポイントジャパン)代表取締役副社長
    2016年8月
    株式会社ジャービス 取締役
    2016年12月
    当社 代表取締役社長
    株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役社長
    2018年6月
    当社 代表取締役会長CEO
    2018年11月
    当社 代表取締役会長兼社長CEO
    2019年6月
    当社 代表取締役社長CEO(現任)
    2020年3月
    株式会社ビットポイント・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
    2021年9月
    一般社団法人日本暗号資産取引業協会 理事副会長(現任)
    2022年1月
    株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役会長(現任)
    続きを読む

    【取締役候補者とした理由】

     小田玄紀氏は、当社代表取締役社長CEOをはじめとする当社グループ経営の責任者として、これまで当社グループ経営を牽引しております。同氏の豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。なお、同氏を本総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き当社代表取締役社長CEOとして選定する予定です。

  2. 候補者番号2

    たかはし 高橋 よしひこ 由彦

    生年月日
    1970年1月17日生

    所有する当社株式の数

    7,373株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1992年4月
    名古屋短資株式会社(現 セントラル短資株式会社)入社
    1997年10月
    太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
    2001年4月
    公認会計士 登録
    2001年7月
    野村證券株式会社 入社
    2008年11月
    同社 主計部フィナンシャルアカウンティング二課長
    2010年5月
    公益財団法人財務会計基準機構 出向
    企業会計基準委員会専門研究員
    2013年2月
    株式会社アイレップ 入社(経理財務担当)
    2015年7月
    東京国税不服審判所 国税審判官
    2017年12月
    Abalance株式会社 管理本部長
    2018年10月
    当社 経営管理部長
    2019年9月
    株式会社ビットポイントジャパン
    取締役(現任)
    2020年6月
    当社 取締役経営管理部長(現任)
    続きを読む

    【取締役候補者とした理由】

     高橋由彦氏は、当社入社後、経営管理部門に従事し、現在は当社取締役経営管理部長を務めております。同氏の豊富な知識や経営管理部門での経験等は当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    なかごみ 中込 ゆうじ 裕司 ※

    生年月日
    1975年11月8日生
    新任

    所有する当社株式の数

    -株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1994年4月
    大蔵省(現 財務省)関東財務局 入局
    2001年4月
    株式会社テレウェイヴリンクス 入社
    2005年10月
    STC株式会社 入社
    2011年1月
    株式会社ジェットガジェット 代表取締役
    2020年10月
    当社 エネルギーソリューション事業部 第一ソリューション部長
    2021年4月
    当社 執行役員 エネルギー事業部長(現任)
    続きを読む

    【取締役候補者とした理由】

     中込裕司氏は、当社入社後、エネルギー事業部門に従事し、現在は当社執行役員エネルギー事業部長を務めております。当社において積極的な事業展開を進める等、豊富な経験や知識、業界への知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。

(注)
  1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
  2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  3. 当社は、小田玄紀氏、高橋由彦氏との間において、会社法第430条の2第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、中込裕司氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、小田玄紀氏、高橋由彦氏、中込裕司氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
  5. 取締役候補者の所有する当社株式は、2022年3月31日現在の状況を記載しております。


■取締役及び監査等委員である取締役スキルマトリックス
(本総会において各取締役候補者が選任された場合)


前の議案へ次の議案へ
2022/06/28 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}