第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制整備の構築を図るべく、取締役３名減員し、取締役３名の選任をお願いするものであります。
本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見がない旨を確認しております。
なお、本議案及び第４号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役会は、社内取締役３名、社外取締役４名の７名（男性６名、女性１名）の構成となります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
おだ 小田 げんき 玄紀
- 生年月日
- 1980年９月６日生
所有する当社株式の数
312,211株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2002年8月
- 有限会社ソーシャルベンチャーキャピタルアソシエーション 代表取締役（現任）
- 2004年4月
- フードディスカバリー株式会社 取締役経営戦略室室長
- 2007年7月
- STC株式会社 取締役経営戦略本部本部長
- 2011年1月
- 一般社団法人アショカジャパン アショカ・アライアンス・パートナー
- 2012年6月
- 当社 取締役
- 2013年10月
- 文部科学省 民間パートナー
- 2015年6月
- 当社 取締役副社長
- 2016年3月
- 株式会社ビットポイント（現 株式会社ビットポイントジャパン）代表取締役副社長
- 2016年8月
- 株式会社ジャービス 取締役
- 2016年12月
- 当社 代表取締役社長
株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役社長 - 2018年6月
- 当社 代表取締役会長CEO
- 2018年11月
- 当社 代表取締役会長兼社長CEO
- 2019年6月
- 当社 代表取締役社長CEO（現任）
- 2020年3月
- 株式会社ビットポイント・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
- 2021年9月
- 一般社団法人日本暗号資産取引業協会 理事副会長（現任）
- 2022年1月
- 株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役会長（現任）
【取締役候補者とした理由】
小田玄紀氏は、当社代表取締役社長CEOをはじめとする当社グループ経営の責任者として、これまで当社グループ経営を牽引しております。同氏の豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。なお、同氏を本総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き当社代表取締役社長CEOとして選定する予定です。
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候補者番号2
たかはし 高橋 よしひこ 由彦
- 生年月日
- 1970年１月17日生
所有する当社株式の数
7,373株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1992年4月
- 名古屋短資株式会社（現 セントラル短資株式会社）入社
- 1997年10月
- 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2001年4月
- 公認会計士 登録
- 2001年7月
- 野村證券株式会社 入社
- 2008年11月
- 同社 主計部フィナンシャルアカウンティング二課長
- 2010年5月
- 公益財団法人財務会計基準機構 出向
企業会計基準委員会専門研究員 - 2013年2月
- 株式会社アイレップ 入社（経理財務担当）
- 2015年7月
- 東京国税不服審判所 国税審判官
- 2017年12月
- Abalance株式会社 管理本部長
- 2018年10月
- 当社 経営管理部長
- 2019年9月
- 株式会社ビットポイントジャパン
取締役（現任） - 2020年6月
- 当社 取締役経営管理部長（現任）
【取締役候補者とした理由】
高橋由彦氏は、当社入社後、経営管理部門に従事し、現在は当社取締役経営管理部長を務めております。同氏の豊富な知識や経営管理部門での経験等は当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
なかごみ 中込 ゆうじ 裕司 ※
- 生年月日
- 1975年11月８日生
新任所有する当社株式の数
－株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1994年4月
- 大蔵省（現 財務省）関東財務局 入局
- 2001年4月
- 株式会社テレウェイヴリンクス 入社
- 2005年10月
- STC株式会社 入社
- 2011年1月
- 株式会社ジェットガジェット 代表取締役
- 2020年10月
- 当社 エネルギーソリューション事業部 第一ソリューション部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員 エネルギー事業部長（現任）
【取締役候補者とした理由】
中込裕司氏は、当社入社後、エネルギー事業部門に従事し、現在は当社執行役員エネルギー事業部長を務めております。当社において積極的な事業展開を進める等、豊富な経験や知識、業界への知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。
（注）
■取締役及び監査等委員である取締役スキルマトリックス
- ※印は、新任の取締役候補者であります。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、小田玄紀氏、高橋由彦氏との間において、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、中込裕司氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、小田玄紀氏、高橋由彦氏、中込裕司氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 取締役候補者の所有する当社株式は、2022年３月31日現在の状況を記載しております。
■取締役及び監査等委員である取締役スキルマトリックス
（本総会において各取締役候補者が選任された場合）
