第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（２名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役２名の選任をお願いするものであります。
本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見がない旨を確認しております。
なお、本議案及び第２号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役会は、社内取締役３名、社外取締役３名の６名（男性６名、女性０名）の構成となります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
たかはし
高橋
よしひこ
由彦
- 生年月日
- 1970年１月17日生
所有する当社株式の数
13,792株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1992年4月
- 名古屋短資株式会社（現 セントラル短資株式会社）入社
- 1997年10月
- 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2001年4月
- 公認会計士 登録
- 2001年7月
- 野村證券株式会社 入社
- 2008年11月
- 同社 主計部フィナンシャルアカウンティング二課長
- 2010年5月
- 公益財団法人財務会計基準機構 出向
企業会計基準委員会 専門研究員
- 2013年2月
- 株式会社アイレップ 入社（経理財務担当）
- 2015年7月
- 東京国税不服審判所 国税審判官
- 2017年12月
- Abalance株式会社 管理本部長
- 2018年10月
- 当社 経営管理部長
- 2019年9月
- 株式会社ビットポイントジャパン 取締役
- 2020年6月
- 当社 取締役経営管理部長
- 2023年5月
- 当社 代表取締役社長CEO（現任）
- 2023年5月
- イプシロン・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
高橋由彦氏は、当社入社後、経営管理部門に従事し、現在は当社代表取締役社長CEOを務めております。同氏の豊富な知識や経営管理部門での経験等は当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。なお、同氏を本総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き当社代表取締役社長CEOとして選任する予定です。
-
候補者番号2
あきた
秋田
まさと
真人
- 生年月日
- 1977年８月15日生
所有する当社株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2000年4月
- ジャペル株式会社 入社
- 2003年3月
- 株式会社イントラクトコムジャパン 入社
- 2007年5月
- イーエムシー株式会社 入社
- 2013年10月
- 当社 第一事業部 部長
- 2018年4月
- 当社 エネルギーソリューション事業部長
- 2020年10月
- 当社 執行役員 エネルギーソリューション事業部長 兼 第二ソリューション部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員 レジリエンス事業部長
- 2022年10月
- 当社 執行役員 エネルギー事業部副事業部長
- 2023年4月
- 当社 執行役員 レジリエンス事業部長
- 2023年6月
- 当社 取締役レジリエンス事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
秋田真人氏は、当社入社後、エネルギー事業部門及びレジリエンス事業部門に従事し、現在は当社取締役レジリエンス事業部長を務めております。当社において積極的な新規事業展開を進めるほか、省エネや補助金に関する経験や知識、業界への知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、高橋由彦氏、秋田真人氏との間において、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、高橋由彦氏、秋田真人氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 取締役候補者の所有する当社株式は、2024年３月31日現在の状況を記載しております。
2024/06/27 12:00:00 +0900
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