第2号議案
取締役６名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査役会設置会社に移行し、取締役全員（６名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見がない旨を確認しております。
また、本議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役会は、社内取締役４名、社外取締役２名の６名（男性６名、女性０名）の構成となります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
たかはし
高橋
よしひこ
由彦
- 生年月日
- 1970年１月17日生
所有する当社株式の数
16,449株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1992年4月
- 名古屋短資株式会社（現 セントラル短資株式会社）入社
- 1997年10月
- 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2001年4月
- 公認会計士 登録
- 2001年7月
- 野村證券株式会社 入社
- 2008年11月
- 同社 主計部フィナンシャルアカウンティング二課長
- 2010年5月
- 公益財団法人財務会計基準機構 出向
企業会計基準委員会 専門研究員
- 2013年2月
- 株式会社アイレップ 入社（経理財務担当）
- 2015年7月
- 東京国税不服審判所 国税審判官
- 2017年12月
- Abalance株式会社 管理本部長
- 2018年10月
- 当社 経営管理部長
- 2019年9月
- 株式会社ビットポイントジャパン 取締役
- 2020年6月
- 当社 取締役経営管理部長
- 2023年5月
- 当社 代表取締役社長CEO（現任）
- 2023年5月
- イプシロン・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
高橋由彦氏は、当社入社後、経営管理部門に従事し、現在は当社代表取締役社長CEOを務めております。同氏の豊富な知識や経営管理部門での経験等は当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
あきた
秋田
まさと
真人
- 生年月日
- 1977年８月15日生
所有する当社株式の数
ー株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2000年4月
- ジャペル株式会社 入社
- 2003年3月
- 株式会社イントラクトコムジャパン 入社
- 2007年5月
- イーエムシー株式会社 入社
- 2013年10月
- 当社 第一事業部 部長
- 2018年4月
- 当社 エネルギーソリューション事業部長
- 2020年10月
- 当社 執行役員 エネルギーソリューション事業部長 兼 第二ソリューション部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員 レジリエンス事業部長
- 2022年10月
- 当社 執行役員 エネルギー事業部副事業部長
- 2023年4月
- 当社 執行役員 レジリエンス事業部長
- 2023年6月
- 当社 取締役レジリエンス事業部長（現任）
- 2024年6月
- 株式会社シールエンジニアリング 取締役
- 2024年7月
- 株式会社シールエンジニアリング 代表取締役社長（現任）
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取締役候補者とした理由
秋田真人氏は、当社入社後、エネルギー事業部門及びレジリエンス事業部門に従事し、現在は当社取締役レジリエンス事業部長を務めております。当社において積極的な新規事業展開を進めるほか、省エネや補助金に関する経験や知識、業界への知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
なかごみ
中込
ゆうじ
裕司
- 生年月日
- 1975年11月8日生
所有する当社株式の数
ー株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1994年4月
- 大蔵省（現 財務省）関東財務局 入局
- 2001年4月
- 株式会社テレウェイヴリンクス 入社
- 2005年10月
- STC株式会社 入社
- 2011年1月
- 株式会社ジェットガジェット 代表取締役
- 2020年10月
- 当社 エネルギーソリューション事業部 第一ソリューション部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員 エネルギー事業部長
- 2022年6月
- 当社 取締役エネルギー事業部長
- 2023年6月
- 当社 執行役員 エネルギー事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
中込裕司氏は、当社入社後、エネルギー事業部門に従事し、現在は当社執行役員エネルギー事業部長を務めております。当社において積極的な事業展開を進める等、豊富な経験や知識、業界の知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
たしろ
田代
たかし
卓
- 生年月日
- 1986年１月７日生
所有する当社株式の数
ー株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2016年12月
- 当社 入社
- 2016年12月
- 株式会社ビットポイントジャパン マーケティング部長
- 2019年4月
- 同社 経営企画部長
- 2020年5月
- 同社 取締役CSO
- 2022年1月
- 同社 代表取締役社長（現任）
- 2022年9月
- 株式会社ビットポイント・ホールディングス
（現イプシロン・ホールディングス株式会社）取締役
- 2022年9月
- SBIクリプトアセットホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
- 2023年4月
- 株式会社HashHub 取締役（現任）
- 2023年12月
- SBI XDC Network APAC株式会社 取締役（現任）
- 2023年4月
- SBIデジタルファイナンス株式会社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
田代卓氏は、株式会社ビットポイントジャパンにおいて、代表取締役社長を務めております。同氏の暗号資産をはじめとする豊富な金融関連知識や経営経験等は当社の企業価値向上に不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
やまむろ
山室
ひろゆき
裕幸
- 生年月日
- 1985年３月16日生
所有する当社株式の数
ー株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2014年12月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
弁護士法人NYリーガルパートナーズ 入所
- 2016年5月
- 弁護士法人ALG&Associates 入所
- 2018年9月
- 弁護士法人J&T パートナー弁護士
- 2019年4月
- ネクサス経営法律事務所（現 シティクロス総合法律事務所) 代表（現任）
- 2022年11月
- 弁護士法人シティクロス 社員（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
山室裕幸氏は、弁護士として培われた豊富な知識と経験を有しております。コンプライアンス、企業法務全般を含む当社の経営全般を監督いただくとともに、当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
-
候補者番号6
かねさき
金﨑
たくや
卓也
- 生年月日
- 1985年１月22日生
所有する当社株式の数
ー株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2008年4月
- 株式会社SMARTコンサルティング 代表取締役（現任）
- 2016年5月
- 株式会社AGSコンサルティング 入社
- 2018年4月
- 株式会社リブ・コンサルティング 入社
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
金﨑卓也氏は、事業会社の経営コンサルティング及び中小企業診断士として培われた豊富な知識と経験を有しております。経理財務を含めた企業経営に関する高い専門性を活かし、当社の経営全般を監督いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 山室裕幸氏、金﨑卓也氏は、社外取締役候補者であります。
- 山室裕幸氏、金﨑卓也氏の選任が承認された場合には、当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、高橋由彦氏、秋田真人氏との間において、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、中込裕司氏、田代卓氏、山室裕幸氏及び金﨑卓也氏の選任が承認された場合には、各氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、高橋由彦氏、秋田真人氏、中込裕司氏、田代卓氏、山室裕幸氏及び金﨑卓也氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 山室裕幸氏、金﨑卓也氏が原案どおり選任された場合、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 取締役候補者の所有する当社株式は、2025年３月31日現在の状況を記載しております。
2025/06/26 11:00:00 +0900
2025/06/25 15:00:00 +0900
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