第2号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
現任監査等委員である取締役４名のうち、高山雄大氏及び山田庸一氏の２名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。本議案が原案どおり承認可決されますと、当社の監査等委員である取締役は４名となります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
やまだ 山田 よういち 庸一
- 生年月日
- 1973年７月17日生
所有する当社株式の数
－株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1999年4月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
九段綜合法律事務所 入所 - 2014年7月
- 大阪国税不服審判所 国税審判官
- 2016年7月
- 東京国税不服審判所 国税審判官
- 2018年8月
- 法律事務所チェスター（現CST法律事務所）パートナー弁護士（現任）
- 2019年3月
- スマートフィナンシャル株式会社（現HashDash株式会社）監査役
- 2019年6月
- 株式会社ビットポイントジャパン 社外監査役（現任）
- 2022年6月
- 当社 取締役（監査等委員）（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割
山田庸一氏は、弁護士として培われた豊富な知識と経験を有しております。高い専門性と独立した立場から、当社のコーポレートガバナンス、コンプライアンス全般に関する助言をいただくとともに、客観的立場で当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者（社外取締役候補者）といたしました。なお、同氏が当社の監査等委員である取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって２年となります。
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候補者番号2
たかぎ 髙木 こうじ 浩二 ※
- 生年月日
- 1974年７月20日生
所有する当社株式の数
－株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2001年10月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会）
昴法律事務所 入所 - 2010年3月
- 髙木法律事務所 設立（代表）
- 2018年8月
- 東京双葉法律事務所 パートナー弁護士（現任）
監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割
髙木浩二氏は、弁護士として培われた豊富な知識と経験を有しております。高い専門性と独立した立場から、コンプライアンス、企業法務全般に関する助言をいただくとともに、客観的立場で当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、監査等委員である取締役候補者（社外取締役候補者）といたしました。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
（注）
- ※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
- 監査等委員である各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 山田庸一氏、髙木浩二氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、山田庸一氏との間において、当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、髙木浩二氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、山田庸一氏との間において、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、髙木浩二氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、山田庸一氏、髙木浩二氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 山田庸一氏、髙木浩二氏が原案どおり選任された場合、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 監査等委員である取締役候補者の所有する当社株式は、2024年３月31日現在の状況を記載しております。
■取締役及び監査等委員である取締役スキルマトリックス
（本総会において各取締役候補者が選任された場合）
