第3号議案
監査役３名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査役会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
たぞう 田雑 まさのぶ 正信
- 生年月日
- 1952年7月14日生
所有する当社株式の数
ー株
続きを読む略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 1976年5月
- 衆議院議員 山下徳夫議員秘書
- 1984年10月
- 運輸大臣 政務秘書官
- 1985年12月
- 衆議院議員 山下徳夫議員第一秘書
- 1987年1月
- 国務大臣総務庁長官 政務秘書官
- 1989年8月
- 国務大臣内閣官房長官 政務秘書官
- 1991年11月
- 厚生大臣 政務秘書官
- 1992年4月
- 衆議院議員 山下徳夫議員政策秘書
- 2000年8月
- 衆議院議員 今村雅弘議員政策秘書
社外監査役候補者とした理由
田雑正信氏は、長年の国会議員秘書としての豊富な経験と実績から幅広い社会的識見を有しております。独立した公正な立場から監査をしていただくとともに、客観的立場で当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
-
候補者番号2
たかぎ 髙木 こうじ 浩二
- 生年月日
- 1974年7月20日生
所有する当社株式の数
1,042株
続きを読む略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 2001年10月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会）
昴法律事務所 入所 - 2010年3月
- 髙木法律事務所 設立（代表）
- 2018年8月
- 東京双葉法律事務所（現 奏和綜合法律事務所）
パートナー弁護士（現任） - 2024年6月
- 当社 取締役（監査等委員）（現任）
監査役候補者とした理由
髙木浩二氏は、弁護士として培われた豊富な知識と経験を有しております。高い専門性と独立した立場から、コンプライアンス、企業法務全般に関する助言をいただくとともに、客観的立場で当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、監査役候補者といたしました。
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候補者番号3
もり 森 かずたか 和孝
- 生年月日
- 1981年6月８日生
所有する当社株式の数
ー株
続きを読む略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 2010年12月
- 弁護士登録（大阪弁護士会）
冨田博也法律事務所 入所 - 2011年9月
- 小阪谷法律事務所 パートナー弁護士
- 2015年11月
- Mercury General LPC&Partners パートナー弁護士
- 2017年5月
- Eversheds Harry Elias LLP パートナー弁護士
- 2018年6月
- One Asia法律事務所パートナー弁護士（現任）（第二東京弁護士会へ登録替）
- 2019年8月
- 一般社団法人ブロックチェーン推進協会 リーガルアドバイザー（現任）
- 2020年4月
- 神戸大学 客員教授（現任）
- 2021年4月
- シンガポール国立大学 客員教授
- 2024年2月
- Alsuwaidi & Company 入所（現任）
- 2025年1月
- EMINENCE LUXE REALESTATE
BROKERAGE L.L.C CEO（現任）
社外監査役候補者とした理由
森和孝氏は、弁護士として培われた豊富な知識と海外での企業経営の経験を有しております。高い専門性と独立した立場から、コンプライアンス、企業法務全般に関する助言をいただくとともに、客観的立場で当社のコンプライアンス強化に寄与していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 田雑正信氏、森和孝氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は、現任の取締役（監査等委員）である髙木浩二氏との間において、当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。監査役として同氏の選任が承認された場合には、あらためて同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。また、田雑正信氏、森和孝氏の選任が承認された場合には、各氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、現任の取締役（監査等委員）である髙木浩二氏との間において、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。監査役として同氏の選任が承認された場合には、あらためて同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。また、田雑正信氏、森和孝氏の選任が承認された場合には、各氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、田雑正信氏、髙木浩二氏及び森和孝氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 田雑正信氏、森和孝氏が原案どおり選任された場合、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 監査役候補者の所有する当社株式は、2025年３月31日現在の状況を記載しております。
■取締役及び監査役のスキルマトリックス
（本総会において各取締役候補者及び各監査役候補者が選任された場合）
