第144期 定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 4005

第5号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

 当社は、2006年6月23日開催の第125期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額10億円以内とご承認いただいておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、上記の報酬額の定めを廃止したうえで、新たに監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬額を年額10億円以内(うち社外取締役分は1億5千万円以内)とすることとしたいと存じます。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
 当社の経営陣幹部、取締役に対する報酬決定方針・手続きは、事業報告「3会社役員に関する事項」の「(2)取締役および監査役の報酬等」に記載のとおりですが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されることを条件として、監査等委員会設置会社への移行に伴い必要な文言の調整等を行い、後述【ご参考】欄に記載の内容に変更することを2025年5月14日開催の取締役会において決定いたしました。本議案は、昨今の経済情勢その他諸般の事情を勘案したものであるうえ、上記変更後の方針に沿う内容であり、また、過半数が独立社外取締役で構成される役員報酬委員会による審議、答申を経て、取締役会で決定しており、その内容は相当であると判断しております。
 現在の取締役は10名(うち社外取締役は5名)でありますが、第1号議案「定款一部変更の件」および第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役は9名(うち社外取締役は4名)となります。
 本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

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2025/06/20 11:00:00 +0900
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