第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ）５名は、本定時株主総会終結の時をもって、その任期が満了となりますので、下記のとおり、取締役５名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
やまもと
山本
まなぶ
学
- 生年月日
- 1956年３月31日生（満68歳）
再任
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
28,104株（14,704株）
取締役就任時期
2013年6月〜
取締役就任期間
11年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100%（14回／14回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1981年4月
- 当社入社
- 2004年6月
- 当社電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
- 2009年4月
- 当社執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
- 2011年4月
- 当社上席執行役員
- 2013年4月
- 当社常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
- 2013年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2015年4月
- 当社経営企画室長
- 2016年4月
- 当社取締役兼専務執行役員
- 2016年6月
- 高圧ガス工業㈱社外監査役（～2019年6月）
- 2017年4月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員
- 2021年4月
- 当社代表取締役会長
- 2023年4月
- 当社取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
海外子会社での勤務経験や電子材料事業部門を長年にわたり担当するなど、国際的な視野と十分な実務経験を有しております。経営戦略、経理・財務、IR・広報部門の担当役員として、デンカグループ全体を含めた新規事業戦略や経理・財務戦略を統括した後、代表取締役社長として前経営計画「Denka Value-Up」を推進いたしました。グループに対する深い知識と理解に基づき、現在では、取締役会長として、取締役会議長を務めております。取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
取締役会議長として、取締役会の更なる活性化を通じ、現下の重要課題克服と、「Mission 2030」の推進に向けた執行体制の活動を支え、企業価値の向上につなげて参ります。
-
候補者番号2
いまい
今井
としお
俊夫
- 生年月日
- 1959年１月25日生（満65歳）
再任
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
23,646株（9,746株）
取締役就任時期
2019年6月〜
取締役就任期間
5年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100%（14回／14回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1982年4月
- 当社入社
- 2006年10月
- 当社スチレン事業部長
- 2011年6月
- 当社経営企画室長
- 2013年4月
- 当社執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
- 2015年4月
- 当社エラストマー・機能樹脂部門長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員
- 2019年4月
- 当社Denka Value-Up推進室長
- 2019年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2020年4月
- 当社取締役兼専務執行役員
- 2021年4月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
海外子会社での勤務経験や、スチレン系・エラストマー系事業部門を長年にわたり担当するなど、国際的な視野と十分な実務経験を有しております。経営戦略、IR・広報部門の担当役員として、海外も含めたデンカグループ全体の事業戦略を統括した後、現在は、代表取締役社長を務めており、会社経営についての豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
中期経営計画「Mission 2030」を達成すべく、「事業価値創造」「人財価値創造」「経営価値創造」を全力で推進し、「化学の力で世界をよりよくするスペシャリストになる」ことの実現を目指します。
-
候補者番号3
たかはし
高橋
かずお
和男
- 生年月日
- 1960年３月30日生（満64歳）
再任
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
11,833株（5,133株）
取締役就任時期
2021年6月〜
取締役就任期間
3年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100%（14回／14回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1983年4月
- 当社入社
- 2013年10月
- 当社千葉工場次長
- 2015年4月
- 当社大船工場長
- 2017年4月
- 当社執行役員、大牟田工場長
- 2019年4月
- デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
- 2021年4月
- 当社常務執行役員
- 2021年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2023年4月
- 当社代表取締役兼専務執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
工場製造部門や海外子会社での勤務経験があり、十分な実務経験を有しております。経営戦略や人財戦略、IR・広報部門の担当役員として、海外も含めたデンカグループ全体の事業戦略を統括し、前経営計画「Denka Value-Up」を推進した後、現在は、技術統括として技術部門全体を所管するとともに、代表取締役専務執行役員として社長を補佐していることから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
事業ポートフォリオの変革とグループ意識改革を推進し、常に合理性と妥当性のある意思決定・行動を旨として尽力してまいります。
-
候補者番号4
いしだ
石田
いくお
郁雄
- 生年月日
- 1962年３月７日生（満62歳）
再任
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
6,916株（1,316株）
取締役就任時期
2023年6月～
取締役就任期間
1年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100%（10回／10回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1985年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長
- 2011年10月
- 当社電子材料事業部アドバンストフィラー部長
- 2013年10月
- 当社電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長
- 2017年4月
- 当社電子・先端プロダクツ部門長補佐
- 2019年4月
- 当社執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
- 2023年4月
- 当社常務執行役員
- 2023年6月
- 当社取締役兼常務執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
海外子会社での勤務経験や、電子材料事業部門を長年にわたり担当するなど、国際的な視野と十分な実務経験を有しております。現在は、経営戦略や人財戦略、コンプライアンスおよびIR・広報部門の担当役員として、海外も含めたデンカグループ全体の事業戦略を統括していることから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
「Mission 2030」の実現こそが、会社の成長と発展に繋がるものと認識し、絶えず今何をすべきかを考え、企業価値向上に努めてまいります。
-
候補者番号5
なかた
中田
るみこ
るみ子
- 生年月日
- 1956年４月６日生（満68歳）
新任
社外
独立役員（予定）
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
―株（―株）
社外取締役就任時期
―
社外取締役就任期間
―
取締役会出席状況
―（―／―）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1979年4月
- エッソ石油㈱入社
- 1996年4月
- ㈱産業社会研究センター
- 2000年6月
- ファイザー㈱入社
- 2007年2月
- 同社医薬開発人事（広報）部長
- 2010年5月
- 同社ビジネス・パートナー人事グループ統括部長
- 2011年12月
- 同社執行役員、人事・総務部門長
- 2014年1月
- 同社取締役執行役員
- 2018年3月
- 三菱ケミカル㈱執行役員、ダイバーシティ推進担当
- 2019年4月
- 同社常務執行役員、人事部所管
- 2020年4月
- 同社取締役常務執行役員、総務部・広報部・人事部所管
- 2021年4月
- 同社取締役常務執行役員、リソース所管
- 2022年4月
- 同社取締役
- 2023年3月
- 協和キリン㈱社外取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
中田るみ子氏は、長年一貫して人事部門を担当し、人事制度の変革やダイバーシティ＆インクルージョンの推進などの人財戦略に関する経営経験が豊富であります。加えて、経済産業省や厚生労働省が主催する人的資本等に関する研究会の委員を務めるなど、人的資本経営について深い造詣を有しております。これらの高い見識をもとに、当社の経営への提言および監督を行っていただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
中長期的視点と誠実な姿勢を持って、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献していきます。
2024/06/20 12:00:00 +0900
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