第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ）５名は、本定時株主総会終結の時をもって、その任期が満了となりますので、下記のとおり、取締役５名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は、次のとおりです。
-
候補者番号1
いまい
今井
としお
俊夫
- 生年月日
- 1959年１月25日生（満67歳）
再任
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
35,089株（15,889株）
取締役就任時期
2019年6月〜
取締役就任期間
7年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100％（18回／18回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1982年4月
- 当社入社
- 2006年10月
- 当社スチレン事業部長
- 2011年6月
- 当社経営企画室長
- 2013年4月
- 当社執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
- 2015年4月
- 当社エラストマー・機能樹脂部門長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員
- 2019年4月
- 当社Denka Value-Up推進室長
- 2019年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2020年4月
- 当社取締役兼専務執行役員
- 2021年4月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員
- 2025年4月
- 当社代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
海外子会社での勤務経験や、スチレン系・エラストマー系事業部門を長年にわたり担当するなど、国際的な視野と十分な実務経験を有しております。経営戦略、IR・広報部門の担当役員として、海外も含めたデンカグループ全体の事業戦略を統括した後、代表取締役社長として経営計画「Mission 2030」を策定・推進いたしました。グループに対する深い知識と理解に基づき、現在では、代表取締役会長として、取締役会議長を務めております。重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
常にステークホルダーの皆様の目線を持ち、取締役会の実効性を更に向上させ、「Mission 2030」の達成の為の経営に全力を尽くします。
-
候補者番号2
いしだ
石田
いくお
郁雄
- 生年月日
- 1962年３月７日生（満64歳）
再任
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
13,242株（6,142株）
取締役就任時期
2023年6月〜
取締役就任期間
3年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100％（18回／18回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1985年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社電子材料事業本部電子材料事業部機能フィルム部長
- 2011年10月
- 当社電子材料事業部アドバンストフィラー部長
- 2013年10月
- 当社電子・先端プロダクツ部門先端機能材料部長
- 2017年4月
- 当社電子・先端プロダクツ部門長補佐
- 2019年4月
- 当社執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
- 2023年4月
- 当社常務執行役員
- 2023年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2025年4月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
海外子会社での勤務経験や、電子材料事業部門を長年にわたり担当するなど、国際的な視野と十分な実務経験を有しております。経営戦略や人財戦略、コンプライアンスおよびIR・広報部門の担当役員として、海外も含めたデンカグループ全体の事業戦略を統括した後、現在は、代表取締役社長を務めており、会社経営についての豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
有言実行を徹底し、経営計画「Mission 2030」フェーズ２（26～28年度）の目標達成に向け、迅速かつ着実に実行してまいります。
-
候補者番号3
はやしだ
林田
りみる
- 生年月日
- 1961年７月14日生（満64歳）
再任
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
11,116株（1,316株）
取締役就任時期
2025年6月〜
取締役就任期間
1年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100％（14回／14回）
（2025年６月就任後）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1985年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社経理部長
- 2017年4月
- 当社執行役員、経理部長
- 2021年4月
- 当社執行役員
- 2023年4月
- 当社常務執行役員
- 2024年6月
- 当社財務戦略担当（CFO）
- 2025年4月
- 当社専務執行役員
- 2025年6月
- 当社取締役兼専務執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
入社以来一貫して経理部門に携わり、経理・財務における十分な実務経験を重ねた後、CFOとして資本効率向上を推進いたしました。現在は、経理・財務戦略、IR・広報部門に加え、サプライチェーンの担当役員として、デンカグループ全体を統括していることから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
26年度より始動した「Mission 2030」フェーズ２では、新たな成長ステージへの基盤固めと、財務の立て直しを同時に推進していきます。資本効率とリスク管理を踏まえ、「攻め」と「守り」の最適なバランスを追求する役割を担ってまいります。
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候補者番号4
こうさか
香坂
まさのぶ
昌信
- 生年月日
- 1963年１月２日生（満63歳）
再任
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
2,216株（1,316株）
取締役就任時期
2025年6月〜
取締役就任期間
1年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100％（14回／14回）
（2025年６月就任後）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1985年4月
- 当社入社
- 2015年4月
- 当社青海工場次長
- 2015年11月
- デンカパフォーマンスエラストマーLLC副社長
- 2019年6月
- 当社青海工場副工場長
- 2021年4月
- 当社執行役員、青海工場長
- 2023年4月
- 当社執行役員
- 2025年4月
- 当社常務執行役員
- 2025年6月
- 当社取締役兼常務執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
工場製造部門や海外子会社での勤務経験があり、十分な実務経験を有しております。環境対策推進を統括した後、現在は、技術統括として新事業開発を含め技術部門全体を所管するとともに、デンカグループ全体のデジタル戦略を担当していることから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
企業価値の創出と向上を目指し、研究・生産技術、DX、GX等の総合的観点から貢献して参ります。
-
候補者番号5
なかた
中田
こ
るみ子
- 生年月日
- 1956年４月６日生(満70歳)
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数（うち、株式交付信託制度に基づく交付予定株式数）
―株（―株）
社外取締役就任時期
2024年6月〜
社外取締役就任期間
2年［※本総会終結時］
取締役会出席状況
100％（18回／18回）
略歴および重要な兼職の状況等
- 1979年4月
- エッソ石油㈱入社
- 1996年4月
- ㈱産業社会研究センター
- 2000年6月
- ファイザー㈱入社
- 2007年2月
- 同社医薬開発人事（広報）部長
- 2010年5月
- 同社ビジネス・パートナー人事グループ統括部長
- 2011年12月
- 同社執行役員、人事・総務部門長
- 2014年1月
- 同社取締役執行役員
- 2018年3月
- 三菱ケミカル㈱執行役員、ダイバーシティ推進担当
- 2019年4月
- 同社常務執行役員、人事部所管
- 2020年4月
- 同社取締役常務執行役員、総務部・広報部・人事部所管
- 2021年4月
- 同社取締役常務執行役員、リソース所管
- 2022年4月
- 同社取締役
- 2023年3月
- 協和キリン㈱社外取締役（現任）
- 2024年6月
- 当社社外取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
中田るみ子氏は、長年一貫して人事部門を担当し、人事制度の変革やダイバーシティ＆インクルージョンの推進などの人財戦略に関する経営経験が豊富であります。加えて、経済産業省や厚生労働省が主催する人的資本等に関する研究会の委員を務めるなど、人的資本経営について深い造詣を有しております。これらの高い見識をもとに、当社の経営への提言および監督を行っていただくとともに、多様性に基づく観点から助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。
株主のみなさまに対するメッセージ
社外取締役として、企業価値の向上のため、コーポレートガバナンスの観点からしっかりと経営をモニタリングし支援していきます。
2026/06/19 11:00:00 +0900
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