第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（５名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会全体の構成を勘案して1名を減員し、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。当社としましては、1名の減員にかかわらず、監査等委員会による当社グループの経営に対する監査・監督の実効性を引き続き確保できると判断しております。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
しまだ 島田 たかし 髙志
- 生年月日
- 1961年３月３日生
新任所有する当社の株式の数
27,800株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1984年3月
- 当社入社
- 2011年4月
- 当社総務部長代理
- 2013年4月
- 当社埼玉工場長
- 2014年4月
- 当社品質保証本部長
- 2014年6月
- 当社取締役品質保証本部長
- 2015年1月
- 当社取締役製造本部長兼品質保証本部長
- 2016年4月
- 当社取締役上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
- 2016年6月
- 当社上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
- 2017年3月
- 当社上席執行役員RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
- 2017年4月
- 当社上席執行役員RIKEN AMERICAS CORPORATION取締役社長
兼RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長 - 2019年4月
- リケンケーブルテクノロジー株式会社代表取締役社長
- 2023年2月
- 株式会社協栄樹脂製作所代表取締役社長（2024年6月退任予定）
重要な兼職の状況
該当なし
監査等委員である取締役候補者とした理由
当社の製造部門、品質保証部門および管理部門における豊富な業務経験を有しており、2014年６月以降当社の取締役および執行役員を務めたことにより幅広い見識も有しております。また、2017年３月以降は、当社の海外・国内グループ会社の経営者としても豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を活かすことにより、今後、当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
なかむら 中村 しげはる 重治
- 生年月日
- 1953年９月17日生
再任 社外 独立所有する当社の株式の数
6,800株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1976年4月
- 株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
- 2005年6月
- 株式会社りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
- 2006年6月
- 同行取締役兼専務執行役員総合資金部担当
兼コーポレートガバナンス室担当 - 2008年6月
- 同行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当
兼コーポレートガバナンス事務局担当（2012年３月退任） - 2012年4月
- りそな総合研究所株式会社代表取締役社長
- 2013年6月
- トーヨーカネツ株式会社社外監査役
- 2014年4月
- りそな総合研究所株式会社顧問（2014年６月退任）
- 2014年6月
- 株式会社エフテック社外監査役（2022年６月退任）
当社社外監査役 - 2015年6月
- トーヨーカネツ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2016年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2018年6月
- 株式会社商工組合中央金庫社外取締役（2024年６月退任予定）
重要な兼職の状況
トーヨーカネツ株式会社社外取締役（監査等委員）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月から当社の社外監査役として、また2016年６月からは当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
えはら 江原 しげる 茂
- 生年月日
- 1958年12月18日生
再任 社外 独立所有する当社の株式の数
1,600株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 安田火災海上保険株式会社入社
- 2011年4月
- 株式会社損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
- 2013年4月
- 同社取締役常務執行役員
日本興亜損害保険株式会社常務執行役員
ＮＫＳＪホールディングス株式会社執行役員 - 2013年6月
- ＮＫＳＪホールディングス株式会社取締役執行役員
- 2014年9月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役常務執行役員
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 - 2016年4月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社取締役専務執行役員
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社取締役専務執行役員 - 2016年11月
- ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社代表取締役専務執行役員
- 2017年4月
- 同社海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員
- 2018年4月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社副社長執行役員（2018年６月退任）
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社取締役副社長執行役員（2018年６月退任） - 2018年6月
- 損害保険料率算出機構専務理事（2022年６月退任）
- 2022年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
該当なし
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
損害保険会社における勤務経験および役員経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。また海外における豊富な業務経験から、グローバルな企業経営に対しても幅広い知見を有しております。2022年6月からは当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っており、引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
すえむら 末村 あおぎ
- 生年月日
- 1959年12月10日生
再任 社外 独立所有する当社の株式の数
1,600株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1992年10月
- 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
- 1996年4月
- 公認会計士登録
- 1999年8月
- 株式会社ゴールドクレスト入社
- 2002年1月
- 住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社入社
- 2004年11月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
- 2008年6月
- 同監査法人社員（現 パートナー）
- 2022年1月
- 末村あおぎ公認会計士事務所代表（現任）
- 2022年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2023年3月
- 新日本電工株式会社社外監査役
- 2024年3月
- 同社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
新日本電工株式会社社外取締役（監査等委員）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手監査法人のパートナーとして上場企業の法定監査、内部統制システム構築支援等の業務に従事し、大手企業における連結決算業務、M&Aの会計処理等も経験しております。また、公認会計士として企業会計および経営に対する幅広い知識と経験を有しており、2022年6月からは当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
（1）中村重治氏、江原茂氏および末村あおぎ氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
（2）末村あおぎ氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、監査等委員である社外取締役候補者とした理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
（3）中村重治氏、江原茂氏および末村あおぎ氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって、中村重治氏が８年、江原茂氏および末村あおぎ氏が２年であります。
（4）末村あおぎ氏は、2024年６月21日付で野村不動産ホールディングス株式会社の監査等委員である社外取締役に就任する予定であります。
（5）当社は、現在、中村重治氏、江原茂氏および末村あおぎ氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づく責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合には、当社は各氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
（6）当社は、現在、中村重治氏、江原茂氏および末村あおぎ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。 - 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。
中村重治氏、江原茂氏および末村あおぎ氏は、当該保険契約の被保険者に含まれており、本議案により再任された場合も、引き続き被保険者に含まれることとなります。また、島田髙志氏は、本議案が承認可決された場合、被保険者に含まれることとなる予定です。
なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新することを予定しております。