第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件

1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
   （1）江原茂氏および末村あおぎ氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
   （2）末村あおぎ氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、監査等委員である社外取締役候補者とした理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
   （3）江原茂氏および末村あおぎ氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって４年であります。
   （4）当社は、現在、江原茂氏および末村あおぎ氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づく責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認可決された場合には、当社は両氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
   （5）当社は、現在、江原茂氏および末村あおぎ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認可決された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
   （6）大庭実氏は、2026年10月31日付で三菱商事株式会社を退職予定であります。
3. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。
   江原茂氏および末村あおぎ氏は、当該保険契約の被保険者に含まれており、本議案により再任された場合も、引き続き被保険者に含まれることとなります。新任候補者である大庭実氏の選任が承認可決された場合、同氏も被保険者に含まれることとなる予定です。
   なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新することを予定しております。

（ご参考）引き続き在任となる監査等委員である取締役は、以下のとおりです。