第1号議案
取締役10名選任の件
＜会社提案＞
現在の取締役全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役候補者の決定にあたり指名委員会は、各取締役候補者において別途指名委員会が定める「取締役指名基準」（社外取締役においては「社外取締役の独立性に関する基準」を含みます。）の各要件を充足し、取締役候補者としてふさわしい資質を具備しているものと判断いたしました。「取締役指名基準」及び「社外取締役の独立性に関する基準」の具体的内容は参考書類「ご参考」に記載しております。また、業務執行に対する監視・監督機能の充実、実効性の強化を図るため社外取締役の比率を過半数としております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
せがわ 瀨川 ゆうじ 雄司
- 生年月日
- 1965年11月７日生
再任所有する当社の株式数
11,289株
在任年数
１年
取締役会出席状況
11/11回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1990年4月
- ソニー株式会社 入社
- 2013年7月
- 当社 入社
- 2014年6月
- 当社 研究開発統括部生物化学第二研究所第二部長
- 2020年4月
- 当社 研究開発統括部応用技術研究所長
- 2022年4月
- 当社 執行役
- 2023年4月
- 当社 営業統括部マーケティング室長
- 2025年4月
- 当社 社長室長
- 2025年6月
- 当社 取締役（現任）
当社 代表執行役社長 - 2026年4月
- 当社 代表執行役社長 兼 CEO 兼 COO（現任）
重要な兼職の状況
―
取締役候補者とした理由
瀨川雄司氏は、入社以来、異分野で培ったビジネスに対する考え方や工学エンジニアとしての研究開発手法を当社に取り入れ、生産技術力の向上及び製品の基盤技術力の強化に貢献してきました。また、2023年４月からはマーケティング部門の責任者として、グローバルマーケティングの推進において主導的な役割を果たしてきました。
さらに、2025年６月の代表執行役社長就任後は、研究開発及びマーケティングの両面から、新規事業の創出並びに既存事業の成長に向けた戦略の立案及び推進において中心的な役割を担ってきました。そのうえで、新執行体制の下、意思決定の迅速化や経営資源配分の基本方針及びその運用の見直しを進めるとともに、事業ポートフォリオの整理やROICを軸とした経営管理について、具体的な運用・実行に取り組んでいます。あわせて、部門間の連携強化等を通じ、変革を支える組織運営の改善にも取り組んでおり、「経営計画」（FY2026 ‒ FY2030）の策定においても主導的な役割を担いました。
同氏の豊富な業務経験及びリーダーシップは、「経営計画」（FY2026 ‒ FY2030）を踏まえた当社の中長期的な経営方針に基づく戦略の推進、ひいては企業価値及び株主価値の継続的な向上に不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。 -
候補者番号2
もり 森 やすよし 安義
- 生年月日
- 1967年７月19日生
再任所有する当社の株式数
8,641株
在任年数
１年
取締役会出席状況
11/11回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1995年5月
- 当社 入社
- 2015年4月
- 当社 研究開発統括部生物化学第二研究所第一部長
- 2018年4月
- 当社 研究開発統括部生物化学第二研究所長 兼 第一部長
- 2020年4月
- 当社 研究開発統括部生物化学第二研究所長 兼 第二部長
- 2021年4月
- 当社 執行役
- 2022年4月
- 当社 営業統括部海外事業室長
- 2023年4月
- 当社 営業統括部海外企画営業室長
- 2023年6月
- 当社 営業統括部海外企画営業室長 兼 中国事業室長
- 2025年4月
- 当社 研究開発統括部長
- 2025年6月
- 当社 取締役（現任）
当社 専務執行役（現任） - 2026年4月
- 当社 研究開発本部長 兼 CTO（現任）
重要な兼職の状況
栄研医薬（上海）有限公司 董事長
取締役候補者とした理由
森安義氏は、入社以来、当社の競争力の源泉である研究開発業務に従事し、『品質で信頼され、技術で発展する “EIKEN”』のモットーを実践し、技術者・研究者として当社の事業拡大、企業価値向上に貢献してきました。また、高い語学力・交渉力を活かし、当社のTB（結核）-LAMPについて、グローバルでの普及及び拡大に大きく貢献してきました。2022年４月からは海外事業部門の責任者として、当社の重要な成長戦略の一つである海外事業を担当し、便潜血検査及びTB（結核）-LAMPの海外市場の開拓拡大を推進してきました。
同氏の当社における豊富な経験で培われた深い知見と、見識、グローバルでのビジネススキルが、「経営計画」（FY2026 ‒ FY2030）を踏まえた当社の中長期的な経営方針に基づく事業戦略の実行、ひいては企業価値及び株主価値の向上に不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。 -
候補者番号3
くどう 工藤 ともひろ 知博
- 生年月日
- 1973年４月９日生
新任所有する当社の株式数
4,896株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1997年4月
- 当社 入社
- 2016年4月
- 当社 経営管理統括部経営企画部長
- 2017年4月
- 当社 経営管理統括部人事部長
- 2018年4月
- 当社 経営管理統括部人事総務部長
- 2020年4月
- 当社 経営管理統括部副統括部長
- 2023年4月
- 当社 経営管理統括部経営企画室長
- 2025年4月
- 当社 執行役（現任）
当社 経営管理統括部長 兼 経営戦略室長 兼 人事部長 - 2026年4月
- 当社 経営管理本部長 兼 CFO 兼 CHRO（現任）
重要な兼職の状況
―
取締役候補者とした理由
工藤知博氏は、経営企画及び財務の分野における経験を通じて、事業戦略と整合した経営資源配分の基本方針の策定、ROICを軸とした経営管理の高度化、並びに資本効率の向上を意識した財務規律の確立に取り組み、当社の中長期的な財務戦略の実行に向けた基盤づくり及びその推進に貢献してきました。また、人財戦略においては、人財を持続的成長の重要な基盤と位置づけ、経営戦略と連動した人財ポートフォリオの構築、次世代経営人財の計画的な育成や、評価・報酬制度の設計・運用の体系的な整備を通じて、組織基盤の強化及び人的資本経営の推進に取り組んできました。これらの経験を通じて培われた、財務戦略及び人財戦略を一体的に捉えた経営管理に関する見識は、取締役会における戦略的意思決定及び経営の監督においても有効に発揮されるものと考えております。
同氏のこうした見識及び実行力は、当社取締役会の実効性を高め、「経営計画」（FY2026 ‒ FY2030）を踏まえた中長期的な企業価値及び株主価値の向上に不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。 -
候補者番号4
いしい 石井 きよし 潔
- 生年月日
- 1952年10月24日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
530株
在任年数
７年
取締役会出席状況
19/19回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1977年4月
- 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社
- 2005年4月
- 同 理事 航空宇宙事業本部防衛システム事業部長
- 2007年4月
- 同 執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 兼 防衛システム事業部長
- 2008年4月
- 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース（現株式会社IHIエアロスペース） 常務取締役
- 2008年6月
- 同 代表取締役社長
- 2012年6月
- 同 代表取締役会長（非常勤）
明星電気株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 - 2013年6月
- 株式会社IHIエアロスペース 取締役（非常勤）
- 2016年6月
- 明星電気株式会社 顧問
- 2018年7月
- 株式会社IHI 顧問
- 2019年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- 2020年2月
- 株式会社協和精機 社外取締役（現任）
- （担当）
- 取締役会議長、指名委員会委員
重要な兼職の状況
株式会社協和精機 社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
石井潔氏は、航空宇宙事業において長年にわたり企業の経営者として携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、取締役会議長として取締役会の円滑かつ建設的な運営を行うとともに、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場から、経営に関する助言及び意見具申を行っております。また、指名委員会委員として、透明性・公平性・合理性を重視した役員人事の決定や、サクセッションプランを中心とした運営方針等の審議に参画し、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。
同氏のこれらの実績及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上に引き続き貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号5
なかむら 中村 きよみ 規代実
- 生年月日
- 1968年10月31日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
530株
在任年数
７年
取締役会出席状況
19/19回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1998年4月
- 弁護士登録
小野孝男法律事務所（現・弁護士法人小野総合法律事務所）入所 - 2008年1月
- 石本哲敏法律事務所 パートナー
- 2019年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 日本甜菜製糖株式会社 社外取締役（現任）
- 2022年5月
- オリゾン法律事務所(HORIZON LAW OFFICE） パートナー（現任）
- （担当）
- 監査委員会委員長
重要な兼職の状況
弁護士（オリゾン法律事務所(HORIZON LAW OFFICE） パートナー）
日本甜菜製糖株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
中村規代実氏は、弁護士であります。同氏は社外取締役となる以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、これまで培ってきた法曹実務における豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場から、経営に関する助言及び意見具申を行うことで、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。また、監査委員会委員長として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の状況について監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や、監査委員会として注視すべき案件について、適法性及び妥当性の観点から審議を主導し、監査機能の実効性確保及び維持・強化に貢献しております。
さらに、同氏は、女性弁護士としてジェンダー問題及びダイバーシティ＆インクルージョン分野にも造詣が深く、2017年度から2021年３月まで東京弁護士会性の平等委員会副委員長を務め、2021年４月以降は同委員会委員として活動しております。
同氏のこれらの実績及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上に引き続き貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号6
ふじよし 藤𠮷 あきら 彰
- 生年月日
- 1954年３月19日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
530株
在任年数
６年
取締役会出席状況
19/19回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1976年4月
- エーザイ株式会社 入社 研究開発本部配属
- 1988年8月
- 同 米国子会社Eisai America,Inc. 出向
- 1997年4月
- 同 米国子会社Eisai Research Institute of Boston Inc. 出向
- 2000年4月
- 同 研開企画部計画グループ部長
- 2003年7月
- 同 広報部IRグループ部長
- 2006年6月
- 同 執行役 コーポレートコミュニケーション・IR担当
- 2009年6月
- 同 取締役 監査委員
- 2014年6月
- 同 顧問
- 2017年3月
- 株式会社船場 社外取締役
- 2019年10月
- Heartseed株式会社 社外監査役（現任）
- 2020年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- （担当）
- 報酬委員会委員長、指名委員会委員
重要な兼職の状況
Heartseed株式会社 社外監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
藤𠮷彰氏は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業及びIR業務等に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。これらの経歴を通じて培われた経営及び医薬品業界に関する見識、並びに投資家との対話経験に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場から、経営に関する助言及び意見具申を行っております。
また、報酬委員会委員長として、役員報酬体系の見直しや、業績連動報酬に係る業績目標の設定及び評価等に関する審議を主導するなど、役員報酬制度の実効性向上に貢献しております。さらに、指名委員会委員として、透明性・公平性・合理性を重視した役員人事の決定や、サクセッションプランを中心とした運営方針等の審議に参画し、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。
同氏のこれらの実績及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上に引き続き貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号7
まつたけ 松竹 なおき 直喜
- 生年月日
- 1958年６月30日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
530株
在任年数
３年
取締役会出席状況
19/19回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1987年4月
- 公認会計士登録
- 1993年3月
- 株式会社カズ・コーポレーション 代表取締役（現任）
- 2003年6月
- ビーピー・カストロール株式会社 監査役
- 2016年3月
- 同 社外取締役（監査等委員）
- 2023年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- 2025年6月
- マミヤ・オーピー株式会社 社外監査役（現任）
- （担当）
- 指名委員会委員長、監査委員会委員
重要な兼職の状況
株式会社カズ・コーポレーション 代表取締役
マミヤ・オーピー株式会社 社外監査役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
松竹直喜氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する専門的な知識並びに豊富な実務経験を有しております。また、経営コンサルタントとして、上場会社におけるコーポレートガバナンスの強化及び監査体制の充実に寄与してきました。これらの経験を通じて培われた専門性及び見識に基づき、当社の取締役会において、独立かつ客観的な立場から経営に関する助言及び意見具申を行っております。また、指名委員会委員長として、透明性・公平性・合理性を重視した役員人事の決定や、サクセッションプランを中心とした運営方針等の審議を主導することで、経営人事機能の強化に貢献しております。さらに、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の状況について監査を行うとともに、監査委員会における審議を通じて、監査機能の実効性確保及び維持・強化に貢献しております。
同氏のこれらの実績及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上に引き続き貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号8
うえき 植木 りえ 理恵
- 生年月日
- 1963年12月24日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
530株
在任年数
１年
取締役会出席状況
11/11回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1988年
- 第82回医師国家試験 合格
- 1996年6月
- 埼玉県越谷市立越谷市民病院 皮膚科医長（公職）
- 2018年12月
- 順天堂大学医学部教授（順天堂東京江東高齢者医療センター皮膚科）
- 2024年4月
- 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 副院長・診療部長（現任）
- 2025年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- （担当）
- 報酬委員会委員、監査委員会委員
重要な兼職の状況
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター 副院長・診療部長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
植木理恵氏は、医師であります。同氏は、社外取締役としての就任以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、これまでの経歴を通じて培われた医師としての専門的かつ高度な知識及び豊富な臨床経験、並びに医薬業界に関する見識に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場から、経営に関する助言及び意見具申を行っております。
また、報酬委員会委員として、役員報酬体系や業績連動報酬に係る業績目標の設定及び評価等に関する審議に参画し、役員報酬制度の実効性確保に寄与しております。さらに、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の状況について監査を行うとともに、監査委員会における審議を通じて、監査機能の実効性確保及び維持・強化に貢献しております。
同氏のこれらの経験及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上に引き続き貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号9
きのせ 木野瀨 ゆうた 祐太
- 生年月日
- 1980年10月14日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
530株
在任年数
１年
取締役会出席状況
11/11回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 2005年4月
- 株式会社野村総合研究所 入社
- 2006年10月
- 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 入社
- 2011年8月
- きずなキャピタルパートナーズ株式会社 入社
- 2014年5月
- 同 代表取締役社長
- 2017年5月
- 株式会社コンチネンタル・インベストメント・グループ 代表取締役（現任）
- 2024年6月
- 株式会社ホギメディカル 社外取締役
- 2025年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- （担当）
- 報酬委員会委員
重要な兼職の状況
株式会社コンチネンタル・インベストメント・グループ 代表取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
木野瀨祐太氏は、投資会社において長年にわたり経営者として携わり、企業投資に関する専門的かつ豊富な知識並びにビジネス経験を有しております。これらの経歴を通じて培われた見識に基づき、当社の取締役会において、資本市場及び株主の視点から、独立かつ客観的に当社の取り組みを評価・監督するとともに、経営に関する助言及び意見具申を行っております。また、報酬委員会委員として、役員報酬体系や業績連動報酬に係る業績目標の設定及び評価等に関する審議に参画し、役員報酬制度の実効性確保に寄与しております。
同氏のこれらの経験及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上に引き続き貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。 -
候補者番号10
とだ 戸田 たつき 達喜
- 生年月日
- 1971年７月９日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
530株
在任年数
１年
取締役会出席状況
11/11回
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- （略歴）
- 1995年4月
- 株式会社三和銀行（現・株式会社三菱UFJ銀行） 入行
- 2006年1月
- 株式会社エス・オー・ダブリュー 入社
- 2012年2月
- 株式会社S.O.Wウィズ 代表取締役
- 2013年8月
- 株式会社コミュニティネット 管理部部長
- 2014年6月
- 同 専務取締役
- 2016年1月
- 平川商事株式会社 財務執行役員（現任）
- 2025年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- （担当）
- 監査委員会委員
重要な兼職の状況
平川商事株式会社 財務執行役員
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
戸田達喜氏は、銀行での勤務経験のほか、事業会社において経営管理、財務・ファイナンス及び海外事業投資に携わり、幅広い知識及び実務経験を有しております。これらの経歴を通じて培われた見識に基づき、当社の取締役会において、資本市場及び株主の視点から、独立かつ客観的に当社の取り組みを評価・監督するとともに、経営に関する助言及び意見具申を行っております。また、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の状況について監査を行い、監査委員会における審議を通じて、監査機能の実効性確保及び維持・強化に貢献しております。
同氏のこれらの経験及び見識により、独立した客観的な立場から当社取締役会における経営の監視・監督機能の実効性向上に引き続き貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
- 石井潔氏、中村規代実氏、藤𠮷彰氏、松竹直喜氏、植木理恵氏、木野瀨祐太氏、戸田達喜氏は会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
- 当社は、石井潔氏、中村規代実氏、藤𠮷彰氏、松竹直喜氏、植木理恵氏、木野瀨祐太氏、戸田達喜氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、７氏が取締役に再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 社外取締役候補者の独立性について
① 社外取締役候補者は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者等になったことはありません。
② 社外取締役候補者は、取締役としての報酬を除き、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後も受ける予定はありません。
③ 社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者の業務執行者等の配偶者、三親等以内の親族関係はありません。 - 責任限定契約の内容の概要について
当社は、石井潔氏、中村規代実氏、藤𠮷彰氏、松竹直喜氏、植木理恵氏、木野瀨祐太氏、戸田達喜氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を定款に置いており、その規定に基づき、責任限定契約を締結しております。７氏が取締役に再任された場合、当社は７氏と責任限定契約を継続する予定であります。
当該規定に基づく損害賠償の限定額は、各々1,000万円と同法第425条第１項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額となります。 - 役員等賠償責任保険契約の内容の概要について
当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する会社役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。当該保険契約では、被保険者である取締役・執行役等が業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害等について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。各取締役候補者が取締役に就任した場合は、いずれの取締役も本保険の被保険者となる予定であります。本保険の契約期間は１年であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。