第61回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6098
第1号議案取締役6名選任の件
取締役全員(6名) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いいたします。
（注） 2020年6月30日開催の第60回定時株主総会で当社取締役に選任されて以降、合計9回の取締役会を開催。
候補者番号 1
みねぎし
峰岸
ますみ
真澄
生年月日 1964年１月24日 (57歳)
再任
所有する当社の株式数
1,007,387株
2021年3月期所属会議体(※太字：議長・委員長)
取締役会、経営戦略会議 、指名委員会、評価委員会、報酬委員会、コンプライアンス委員会 、リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1987年4 月
当社入社
2003年4 月
当社執行役員 IMCディビジョンカンパニー、情報編集局担当
2004年4 月
当社常務執行役員 G-IMCストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅ディビジョンカンパニー、IMCディビジョンカンパニー担当
2009年6 月
当社取締役 兼 常務執行役員 事業開発、経営企画、住宅領域担当
2010年4 月
当社取締役 兼 常務執行役員 カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当
2011年4 月
当社取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部IMC領域、事業開発、経営企画、人事担当
2012年4 月
当社代表取締役社長 兼 CEO
2021年4 月
当社代表取締役会長 兼 取締役会議長(現任)
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1987年 当社入社。1992年 新規事業開発室にて、結婚情報誌｢ゼクシィ｣の立ち上げに関わる。2003年 執行役員を経て、2004年 常務執行役員。住宅情報事業の責任者として複数ブランドで運営していた住宅情報を統合し、｢SUUMO｣ブランドを構築。2009年 取締役兼常務執行役員。2012年より2020年まで代表取締役社長兼CEOとして、グローバルテックカンパニーへの変革をリード。2021年より代表取締役会長 兼 取締役会議長。
重要な兼職の状況
(公社)経済同友会 副代表幹事
取締役候補者とした理由
峰岸真澄氏は、2012年から2020年まで当社CEOとして、強いリーダーシップを発揮して当社グループ全体の経営を統括してきました。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2009年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。
候補者番号 2
いでこば
出木場
ひさゆき
久征
生年月日 1975年４月22日 (46歳)
再任
所有する当社の株式数
231,440株
2021年3月期所属会議体
取締役会、経営戦略会議、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1999年4 月
当社入社
2012年4 月
当社執行役員 R&D、グローバル本部・アジアジョブボード担当
2012年9 月
Indeed, Inc. Chairman
2013年10月
Indeed, Inc. CEO & President
2015年10月
Indeed, Inc. CEO
2016年4 月
当社常務執行役員 グローバルオンラインHR SBU（現 HRテクノロジーSBU）担当
2018年1 月
当社専務執行役員 事業本部（COO）担当、
2018年4 月
㈱リクルート取締役（現任）
2019年4 月
当社専務執行役員 経営企画本部（CSO）、管理本部（CRO）、事業本部（COO）担当
2019年6 月
当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部（CSO）、管理本部（CRO）、事業本部（COO）担当
2020年4 月
当社取締役 兼 副社長執行役員 ファイナンス本部、事業本部（COO）担当
2021年4 月
当社代表取締役社長 兼 CEO、経営企画本部、HRテクノロジー事業担当(現任)
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1999年 当社入社。旅行領域の｢じゃらん｣や美容領域の｢Hot Pepper Beauty｣をはじめ、数々の情報誌のネットメディア化、オンライン予約一般化等、デジタルシフトを牽引。2012年 執行役員就任後、同年自身が買収を推進した米国 Indeed, Inc.のChairmanに就任。同社CEO & Presidentを経て、2016年より当社常務執行役員、2018年より専務執行役員としてHRテクノロジー事業を飛躍的に成長させ、当社グループのグローバル化を強力に推進。2019年 取締役就任、2020年より副社長執行役員を兼任し、ファイナンス本部、事業本部 (COO) を担当。2021年より代表取締役社長 兼 CEO。
重要な兼職の状況
Indeed, Inc., Director
取締役候補者とした理由
出木場久征氏は、2012年より当社執行役員として、テクノロジーを活用して多くの事業成長を牽引し、近年はIndeedの着実な成長と当社グループのグローバル化を牽引した豊富な経験と知識を有しています。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2019年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。
候補者番号 3
せなは
瀬名波
あやの
文野
生年月日 1982年12月５日 (38歳)
再任
所有する当社の株式数
19,907株
2021年3月期所属会議体(※太字：議長・委員長)
取締役会、経営戦略会議、指名委員会、評価委員会、報酬委員会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会 、サステナビリティ委員会
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2006年4 月
当社入社
2013年1 月
ADVANTAGE RESOURCING UK LIMITED Director Advantage XPO Limited Director
2014年1 月
Advantage Group Limited Managing Director ADVANTAGE PROFESSIONAL UK LIMITED Managing Director Advantage XPO Limited Director
2015年7 月
当社 R&D 事業開発室 室長
2016年4 月
当社人事統括室 室長
2018年1 月
当社経営企画室、人事統括室 室長
2018年4 月
当社執行役員経営企画、コーポレートコミュニケーション、人事担当
2020年1 月
Glassdoor, Inc. Director (現任)
2020年4 月
当社常務執行役員 経営企画本部(CSO)、人事・総務本部(CHRO)、リスクマネジメント本部(CRO) 担当
2020年6 月
当社取締役 兼 常務執行役員経営企画本部(CSO)、人事・総務本部(CHRO)、リスクマネジメント本部(CRO) 担当
2021年4 月
当社取締役 兼 常務執行役員 兼 COO 人事・総務本部、ファイナンス本部、リスクマネジメント本部、経営企画本部( 経営企画、Sustainability Transformation) 担当(現任)
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2006年 当社入社。経営企画室を経て、2008年 HR領域にて大手企業の営業を担当。2012年ロンドンに赴任、2014年 買収直後の人材派遣会社Advantage Group LimitedのManaging Directorとして業績の大幅な改善に貢献。2018年 当社執行役員、Indeed, Inc.のChief of Staffに就任し、当社グループのグローバル化を牽引。また、ビジネス戦略、リスクマネジメント等ガバナンス体制の構築を推進。2020年 取締役就任、2021年より取締役兼常務執行役員兼COOとして人事・総務本部、ファイナンス本部、リスクマネジメント本部、経営企画本部にて経営企画、Sustainability Transformationを担当。
重要な兼職の状況
RGF OHR USA, Inc., Director
取締役候補者とした理由
瀬名波文野氏は、2018年より当社執行役員として、当社グループのグローバル化を牽引し、ビジネス戦略とリスクマネジメントを両立させるガバナンス体制の構築を推進した経験を有しています。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから、2020年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。
候補者番号 4
ロニー カハン
Rony Kahan
生年月日 1967年11月26日 (53歳)
再任
所有する当社の株式数
147,150株
2021年3月期所属会議体
取締役会、経営戦略会議
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1998年8 月
jobsinthemoney.com, Inc. Co-Founder
2004年11月
Indeed, Inc. Co-Founder, President & Chairman
2012年9 月
Indeed, Inc. CEO
2013年10月
Indeed, Inc. Director and Chairman (現任)
2018年4 月
RGF OHR USA, Inc. Director and Chairman（現任）
2018年6 月
当社取締役（現任）
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1998年に金融専門家向けの大手求人サイトjobsinthemoney.comを共同経営者として設立。2003年に同社を売却後、2004年Indeed, Inc.を共同設立、President & Chairmanに就任。2012年にはCEOを務め、2013年に同社において現職であるChairmanに就任。求職者を第一に考える "We help people get jobs" のミッションのもと、世界でも有数の求人サイトへと成長させた。2018年より当社取締役に就任。
重要な兼職の状況
Indeed, Inc., Director and Chairman
取締役候補者とした理由
Rony Kahan氏は、当社連結子会社であるIndeed, Inc.の創業者で、HRテクノロジー事業に関する豊富な知見と業界での類まれなるネットワークを有しています。当社グループがインターネット事業のグローバル展開を更に加速させ、持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えています。
候補者番号 5
いずみや
泉谷
なおき
直木
生年月日 1948年８月９日 (72歳)
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
920株
2021年3月期所属会議体(※太字：議長・委員長)
取締役会、指名委員会 、評価委員会、報酬委員会
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1972年4 月
アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
2000年3 月
アサヒビール㈱執行役員グループ経営戦略本部長
2000年10月
アサヒビール㈱執行役員戦略企画本部長
2001年9 月
アサヒビール㈱執行役員首都圏本部副本部長 兼 東京支社長
2003年3 月
アサヒビール㈱取締役
2004年3 月
アサヒビール㈱常務取締役
2006年3 月
アサヒビール㈱常務取締役 兼 常務執行役員酒類本部長
2009年3 月
アサヒビール㈱専務取締役 兼 専務執行役員
2010年3 月
アサヒビール㈱代表取締役社長
2011年7 月
アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 COO
2014年3 月
アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO
2016年3 月
アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長 兼 CEO
2018年3 月
アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長
2018年6 月
当社取締役（現任）
2019年3 月
アサヒグループホールディングス㈱取締役会長 兼 取締役会議長
2021年3 月
アサヒグループホールディングス㈱特別顧問（現任）
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1972年アサヒビール㈱(現アサヒグループホールディングス㈱) に入社。広報部長、経営戦略部長、東京支社長等を経て、2010年に同社代表取締役社長。翌年にアサヒグループホールディングス㈱の初代代表取締役社長となる。グループの企業価値向上に向けて、国内ではアサヒビール㈱、アサヒ飲料㈱、アサヒグループ食品㈱等の成長に加えて、カルピス㈱等の買収を指揮。海外ではオセアニア、東南アジア地域に加え、欧州事業も拡大。取締役会長兼取締役会議長を経て、2021年より特別顧問。2018年より当社社外取締役に就任。
重要な兼職の状況
アサヒグループホールディングス㈱ 特別顧問
独立社外取締役として期待される役割の概要及び社外取締役候補者とした理由
当社では、独立社外取締役に当社の経営の監督に加えて、以下の役割を期待しています。
候補者番号 6
ととき
十時
ひろき
裕樹
生年月日 1964年７月17日 (56歳)
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
2,249株
2021年3月期所属会議体(※太字：議長・委員長)
取締役会、指名委員会、評価委員会 、報酬委員会
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1987年4 月
ソニー㈱ (現 ソニーグループ㈱) 入社
2002年2 月
ソニー銀行㈱代表取締役
2005年6 月
ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役 兼 執行役員 専務
2012年4 月
ソネットエンタテインメント㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役執行役員専務
2013年4 月
ソネットエンタテインメント㈱代表取締役執行役員副社長 CFO
2013年12月
ソニー㈱業務執行役員 SVP
2014年11月
ソニー㈱グループ役員、ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 兼 CEO
2016年4 月
ソニー㈱執行役 EVP、ソネット㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役執行役員社長
2017年6 月
ソニー㈱執行役 EVP CSO
2018年4 月
ソニー㈱代表執行役 EVP CFO
2018年6 月
ソニー㈱代表執行役 専務CFO
2019年6 月
ソニー㈱取締役
2020年6 月
ソニー㈱ 取締役 代表執行役 副社長 兼 CFO
2021年4 月
ソニーグループ㈱ 取締役 代表執行役 副社長 兼 CFO (現任)
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1987年 ソニー㈱ (現 ソニーグループ㈱) 入社後、財務部やロンドンの駐在を経て、ソニー銀行㈱の立ち上げに携わる。その後、ソネットエンタテインメント㈱で代表取締役CFOを務め、2013年にソニー㈱の事業戦略、経営企画、財務、新規事業創出等を担当。翌年、ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱のCEOとして、スマートフォン事業の構造改革を遂行。2017年にソニー㈱で中長期経営戦略の立案を担当した後、2018年代表執行役専務CFO、2019年取締役に就任し、現在はソニーグループ㈱の取締役 代表執行役副社長 兼 CFOを務める。2018年より当社社外取締役に就任。
重要な兼職の状況
ソニーグループ㈱ 取締役 代表執行役 副社長 兼 CFO
独立社外取締役として期待される役割の概要及び社外取締役候補者とした理由
当社では、独立社外取締役に当社の経営の監督に加えて、以下の役割を期待しています。
（注） 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
本株主総会参考書類は、特段の記載がない場合は、作成時点(2021年5月17日) の情報を記載していますが、各候補者ページ記載の所有株式数は、2021年3月31日現在における株式数を記載しています。なお、当該所有株式数は、リクルートグループ役員持株会における持分及び米国預託証券(ADR) による所有分を含んでいます。
Rony Kahan氏は、現在、当社の非業務執行取締役であり、同氏の再任が承認された場合、引き続き非業務執行取締役となる予定です。
泉谷直木氏及び十時裕樹氏は、社外取締役候補者です。現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険(D&O保険) 契約を締結しています。当該保険契約の内容の概要については、事業報告53頁に記載のとおりです。なお、候補者が再任された場合には、引き続き当該契約の被保険者となる予定であり、任期途中に当該保険契約の更新時期が到来した際には同内容で更新する予定です。
当社は、Rony Kahan氏、泉谷直木氏及び十時裕樹氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。なお、原案どおり各氏の再任が承認された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定です。
泉谷直木氏及び十時裕樹氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしています。当社は、泉谷直木氏が特別顧問を務めるアサヒグループホールディングス㈱と取引関係がありますが、取引金額は、アサヒグループホールディングス㈱の連結売上収益及び当社グループの連結売上収益の1％未満で僅少であり重要な事項はありません。また、十時裕樹氏が代表執行役を務めるソニーグループ㈱と取引関係がありますが、取引金額は、ソニーグループ㈱の連結の売上高及び営業収入並びに当社グループの連結売上収益の1％未満で僅少であり重要な事項はありません。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しています。
当社は、泉谷直木氏及び十時裕樹氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり両氏が再任された場合、引き続き独立役員とする予定です。
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2021/06/17 12:00:00 +0900
カメラをかざして
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