第2号議案
取締役９名選任の件

重要な兼職の状況

ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス取締役

候補者とした理由

　同氏は長年にわたり代表取締役社長、会長を歴任し、当社グループの経営方針・戦略の策定とその推進、事業基盤の整備・拡大、企業風土や文化の醸成に至るまで、多大な成果を上げてまいりました。また、20年以上にわたる欧州でのビジネス経験を有し、当社グループの国際化を主導してまいりました。これらのことから、当社グループの企業風土・文化の醸成と持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
株式会社ハーモニック・エイディ取締役
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長

候補者とした理由

　同氏は2013年６月より代表取締役社長を務めており、経営基盤の強化、企業価値の向上などに手腕を発揮してまいりました。また、豊富な海外経験を活かし、世界に拡がるお客様やパートナーとの良好な関係構築を図るとともに、米国、ドイツ、中国、韓国に展開する当社グループ各社を適切に指揮・監督してまいりました。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

株式会社ウィンベル監査役

候補者とした理由

　同氏は、長きにわたり減速装置の開発に従事した経験があり、とりわけ波動歯車装置に係る広範かつ深い知見を有しております。また、その知見を活かし、開発部門のみならず、営業部門、設計・技術部門の責任者としてもその能力を発揮してまいりました。加えて、現在は経営企画・IT部門の責任者として当社グループの発展に大きく貢献するとともに、取締役としての責務を果たしています。これらのことから、技術と技能を中核とした当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

候補者とした理由

　同氏は、長きにわたり生産、開発、品質保証の業務に携わっており、トータル・モーション・コントロールを標榜する当社事業に関する豊富な経験と深い知見を有しております。また、現在は人事・総務部門の責任者として、グループ全体の経営基盤の整備と強化を進めるとともに、取締役としての責務を果たしています。これらのことから、当社グループの企業価値向上に不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

青梅鋳造株式会社監査役
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者

候補者とした理由

　同氏は、長きにわたり経営企画、財務、IR、情報開示等の業務に携わっており、経営計画の策定や資本政策の立案・推進、投資家との関係構築、コーポレートアクションの実施などで培ってきた豊富な経験と深い見識、財務・会計に関する高い専門知識を有しております。現在は当社の会計、財務、税務を統括する責任者として当社グループの財務基盤を更に強化するため高いリーダーシップを発揮するとともに、IRにも積極的に関与し当社グループの価値向上に貢献しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、新たに取締役への選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由

　同氏は、三井物産株式会社の要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、このような能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続き社外取締役への選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
　同氏は2003年６月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって17年となります。

社外取締役候補者とした理由

　同氏は、トヨタグループの要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、このような能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続き社外取締役への選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
　同氏は2004年６月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって16年となります。

社外取締役候補者とした理由

　同氏は、大手銀行・証券会社の要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、このような能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続き社外取締役への選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
　同氏は2013年６月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって７年となります。

重要な兼職の状況

東洋建設株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由

　同氏は、帝人株式会社及び帝人グループの要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。また、同氏は戦略企画、合弁設立、Ｍ＆Ａなどに関する高い知見を有しているため、独立した立場から国際的に展開する当社グループの経営全般に対する適切な提言と監督をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。