2019年度定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6324
第3号議案
監査役４名選任の件
監査役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、監査役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やすえ ひでお安江 秀夫
- 生年月日
- 1955年４月18日
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1981年3月
- 当社入社
- 2008年5月
- 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役
- 2009年4月
- 当社生産技術・資材本部長
- 2009年6月
- 株式会社ハーモニック・エイディ取締役
- 2010年6月
- 当社執行役員生産本部長
- 2011年6月
- 当社執行役員生産、生産技術、資材担当
- 2013年2月
- 三益ＡＤＭ株式会社理事
- 2013年6月
- 当社常務執行役員生産、生産技術、資材担当
- 2014年6月
- 当社常務執行役員開発担当
- 2014年10月
- 株式会社ウィンベル取締役
- 2015年6月
- 当社常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当
- 2016年6月
- 当社取締役兼常務執行役員グローバル生産担当
- 2019年6月
- 当社取締役兼常務執行役員グローバル生産室長（現任）
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候補者とした理由
同氏は、長年にわたり当社事業に携わった実績を有しており、生産部門、生産技術部門、開発部門、営業部門などの要職を歴任した豊かな経験と高い見識は、監査役の職務に資するものと判断し、選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
よこごし よしつぐ横越 善嗣
- 生年月日
- 1953年11月16日
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1977年4月
- 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
- 1995年4月
- 同行 代々木支店長
- 2005年5月
- 株式会社UFJ銀行執行役員 広報部長
- 2007年5月
- 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 リテール部門副部門長
- 2009年1月
- 三菱UFJ投信株式会社代表取締役副社長
- 2014年6月
- 株式会社みどり会取締役社長
- 2017年6月
- コスモ石油株式会社常勤監査役（現任）
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重要な兼職の状況
コスモ石油株式会社常勤監査役
社外監査役候補者とした理由
同氏は、大手銀行グループにおける豊富な経営経験と幅広い見識を有しておられます。また、他社の常勤監査役を務められており、監査役業務についての豊かな経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、独立した立場から当社のコーポレート・ガバナンス体制を強化いただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
-
候補者番号3
おおはし しげと大橋 重人
- 生年月日
- 1956年５月８日
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 東京航空計器株式会社入社
- 2000年4月
- 同社管理本部人事部長
- 2008年6月
- 同社執行役員副管理本部長兼管理本部人事部長
- 2009年6月
- 同社取締役
- 2016年4月
- 同社代表取締役社長（現任）
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重要な兼職の状況
東京航空計器株式会社代表取締役社長
社外監査役候補者とした理由
同氏は、当社と同様に開発型の製造業である東京航空計器株式会社における豊かな経営経験と高い見識を有しておられますので、独立した立場から当社のコーポレート・ガバナンス体制を強化いただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、東京航空計器株式会社は当社の大株主である株式会社ＫＯＤＥＮホールディングスの100％子会社であります。
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候補者番号4
いまざと えいさく今里 栄作
- 生年月日
- 1956年３月２日
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
- 2002年3月
- 日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長
- 2003年3月
- 同社執行役員東京第二事業法人部長
- 2004年12月
- 同社取締役営業企画担当兼法人業務担当
- 2005年2月
- 同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当
- 2007年2月
- 同社専務取締役第一ホールセール営業部門統括
- 2008年8月
- 日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長
- 2009年2月
- 三菱UFJ証券株式会社常務執行役員共同法人本部長
- 2010年5月
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員法人連結担当を兼務
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員を兼務
- 2012年6月
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長
- 2016年6月
- 丸三証券株式会社社外取締役取締役会議長
- 2020年3月
- 丸三証券株式会社社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
丸三証券株式会社社外取締役
社外監査役候補者とした理由
同氏は、大手証券会社における豊富な経営経験と幅広い見識を有しておられますので、独立した立場から当社のコーポレート・ガバナンス体制を強化いただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
(注)- 当社における経歴は、旧株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズから継続して記載しております。
- 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 横越善嗣氏、大橋重人氏及び今里栄作氏は社外監査役候補者であります。
- 横越善嗣氏及び今里栄作氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
- 社外監査役候補者の大橋重人氏が代表取締役社長を務める東京航空計器株式会社は、同氏が代表取締役社長を務めていた2017年１月、防衛省・防衛装備庁及び各自衛隊補給処等並びに機体会社等との間で締結した防衛装備品の製造・修理に係る契約に関して、会計プロセス見直しの過程において契約代金の過大請求が行われていたことが判明したことから、防衛装備庁に対し自発的に申告を行いました。なお、同社は2018年1月17日に本件過大請求に係る過払金、違約金等の国庫への納付を完了しております。
同社においては、内部調査委員会を設置し、防衛装備庁の特別調査に協力するとともに、再発防止策の策定を行いました。また同氏は、再発防止策の実施状況の点検等に直接関与し、同社の信頼回復に向けその職責を十分に果たしておられます。 - 監査役との責任限定契約について
当社は、監査役として有能な人材を招聘しやすい環境を整備するため、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。監査役候補者安江秀夫氏、横越善嗣氏、大橋重人氏、今里栄作氏が監査役に選任され、就任したときには、当社と各氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
監査役候補者と締結予定の責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・監査役が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その任務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として責任を負う。
2020/06/24 12:00:00 +0900
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