2020年度定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6324
第2号議案
取締役9名選任の件
取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、改めて取締役9名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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(注)
- 上條和俊氏は、2020年6月24日開催の2019年度定時株主総会において新たに選任され、就任いたしましたので、同日以降に開催した取締役会への出席状況を記載しております。
- 福田善夫氏は、2020年6月24日の監査役退任までに開催された取締役会4回の全てに監査役として出席しております。
-
候補者番号1
いとう
伊藤
みつまさ
光昌
- 生年月日
- 1939年1月2日
再任
執行
所有する当社の株式数
1,067,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1976年5月
- ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役
- 1979年8月
- 当社取締役
- 1991年6月
- 当社常務取締役経営企画室長
- 1992年4月
- 当社常務取締役総務本部長
- 1994年7月
- 当社代表取締役社長
- 2003年6月
- 当社代表取締役会長
- 2005年6月
- 当社代表取締役会長兼最高経営責任者
- 2007年6月
- 当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者
- 2009年4月
- 財団法人海洋化学研究所理事長
- 2010年6月
- 当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO
- 2011年6月
- 当社代表取締役会長(現任)
- 2012年4月
- 一般財団法人海洋化学研究所評議員
- 2016年7月
- 一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
- 2016年9月
- 公益財団法人海洋化学研究所評議員
- 2017年3月
- ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長
- 2018年3月
- 公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事(現任)
- 2019年6月
- 株式会社KODENホールディングス取締役(現任)
- 2020年1月
- ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役(現任)
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重要な兼職の状況
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
株式会社KODENホールディングス取締役
候補者とした理由
同氏は、長年にわたり代表取締役社長、会長を歴任し、当社グループの経営方針・戦略の策定とその推進、事業基盤の整備・拡大、企業風土や文化の醸成に至るまで、多大な成果を上げてまいりました。また、20年以上にわたる欧州でのビジネス経験を有し、当社グループの国際化を主導し、グループの経営をけん引してまいりました。これらのことから、当社グループのリーダーとして当社グループの更なる発展、企業風土・文化の醸成及び持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
ながい
長井
あきら
啓
- 生年月日
- 1948年3月26日
再任
執行
所有する当社の株式数
40,498株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1972年4月
- 三井物産株式会社入社
- 2002年4月
- 当社入社
- 2002年4月
- 当社海外本部長
- 2002年6月
- エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長
- 2003年6月
- 当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長
- 2005年12月
- エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長(現任)
- 2007年6月
- 当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当
- 2009年4月
- 当社常務執行役員経営企画・財務担当
- 2011年1月
- 哈默納科(上海)商貿有限公司監事
- 2013年6月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員
- 2015年5月
- 株式会社ハーモニック・エイディ取締役(現任)
- 2016年6月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当
- 2016年12月
- 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者(現任)
- 2017年3月
- ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長
- 2017年6月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当
- 2019年6月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員品質担当
- 2020年1月
- ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長(現任)
- 2020年6月
- 当社代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者(現任)
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重要な兼職の状況
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長
株式会社ハーモニック・エイディ取締役
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長
候補者とした理由
同氏は、2013年6月より代表取締役社長を務めており、経営基盤の強化、企業価値の向上などに手腕を発揮してまいりました。また、豊富な海外経験を活かし、世界に拡がるお客様やパートナーとの良好な関係構築を図るとともに、米国、ドイツ、中国、韓国に展開する当社グループ各社を適切に指揮・監督してまいりました。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
まるやま
丸山
あきら
顕
- 生年月日
- 1962年1月8日
再任
執行
所有する当社の株式数
1,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- 当社マーケティング・営業本部長
- 2009年4月
- 当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長
- 2009年9月
- 当社精機本部技術部長
- 2012年9月
- 当社技術本部長
- 2014年6月
- 当社執行役員技術担当
- 2015年5月
- 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役
- 2016年6月
- 当社取締役兼執行役員開発・技術担当
- 2018年6月
- 当社取締役兼執行役員経営企画・IT担当
- 2019年6月
- 株式会社ウィンベル監査役(現任)
- 2019年6月
- 当社取締役兼執行役員経営企画本部長(現任)
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重要な兼職の状況
株式会社ウィンベル監査役
候補者とした理由
同氏は、長きにわたり減速装置の開発に従事した経験があり、とりわけ波動歯車装置に係る広範かつ深い知見を有しております。また、その知見を活かし、開発部門のみならず、営業部門、設計・技術部門の責任者としてもその能力を発揮してまいりました。加えて、現在は経営企画・IT部門の責任者として当社グループの発展に大きく貢献するとともに、取締役としての責務を果たしています。これらのことから、技術と技能を中核とした当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
かみじょう
上條
かずとし
和俊
- 生年月日
- 1968年6月9日
再任
執行
所有する当社の株式数
6,387株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 当社入社
- 2003年7月
- 当社経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー
- 2007年7月
- 当社経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長
- 2012年5月
- 青梅鋳造株式会社監査役(現任)
- 2013年5月
- 哈默納科(上海)商貿有限公司監事
- 2014年7月
- 当社執行役員経営企画・財務担当
- 2016年6月
- 当社執行役員経営企画・財務・会計担当
- 2017年3月
- 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者(現任)
- 2019年6月
- 当社執行役員経営会計・財務・税務本部長
- 2020年6月
- 当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長(現任)
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重要な兼職の状況
青梅鋳造株式会社監査役
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
候補者とした理由
同氏は、長きにわたり経営企画、財務、IR、情報開示等の業務に携わっており、経営計画の策定や資本政策の立案・推進、投資家との関係構築、コーポレートアクションの実施などで培ってきた豊富な経験と見識、財務・会計に関する専門知識を有しております。現在は当社の会計、財務、税務を統括する責任者として当社グループの財務基盤を更に強化するためにリーダーシップを発揮するとともに、IRにも積極的に関与し当社グループの価値向上に貢献しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
たにおか
谷岡
よしひろ
良弘
- 生年月日
- 1958年9月21日
新任
執行
所有する当社の株式数
2,734株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当社入社
- 2003年5月
- 当社メカトロニクス本部第一開発部マネージャー
- 2006年3月
- 当社メカトロニクス本部技術部部長
- 2007年5月
- 株式会社ウィンベル取締役
- 2007年7月
- 当社メカトロニクス本部本部長
- 2009年10月
- 当社開発本部本部長
- 2010年6月
- 当社執行役員開発本部長
- 2011年9月
- 当社執行役員技術担当
- 2012年9月
- 当社執行役員海外事業本部長
- 2015年4月
- 当社執行役員営業戦略本部長
- 2015年5月
- 株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長
- 2015年5月
- 三益ADM株式会社理事(現任)
- 2017年5月
- 当社執行役員遊星開発担当
- 2018年5月
- 株式会社ハーモニック・エイディ取締役(現任)
- 2018年6月
- 当社執行役員開発・技術担当
- 2019年6月
- 当社執行役員開発・技術本部長(現任)
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重要な兼職の状況
三益ADM株式会社理事
株式会社ハーモニック・エイディ取締役
候補者とした理由
同氏は、入社以来長年に渡り開発・技術に携わっており、とりわけ当社の事業ドメインであるトータル・モーション・コントロールを構成するメカトロニクス製品に係る開発と事業運営面において高い能力を発揮してまいりました。さらに、営業戦略部門・海外事業部門の責任者、株式会社ハーモニック・エイディの代表取締役社長を務めるなど、開発のみならず、海外営業や企業経営などの幅広い分野に精通しております。現在は、開発・技術本部の責任者として、お客様の技術課題の解決や新製品の開発などで高いリーダーシップを発揮しており、当社グループの価値向上に貢献しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、新たに取締役への選任をお願いするものであります。
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候補者番号6
よしだ
吉田
はるひこ
治彦
- 生年月日
- 1943年9月2日
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
18,360株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1966年4月
- 三井物産株式会社入社
- 1996年2月
- 米国三井物産株式会社副社長
- 1998年4月
- 三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長
- 1998年6月
- 同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長
- 2001年6月
- 同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長
- 2002年4月
- 同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長
- 2002年7月
- 同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付
- 2003年6月
- 長野計器株式会社社外取締役
- 2003年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2006年6月
- 白銅株式会社監査役
- 2007年6月
- 同社社外取締役
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、三井物産株式会社の要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、このような能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きこれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2003年6月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって18年となります。
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候補者番号7
さかい
酒井
しんじ
進児
- 生年月日
- 1937年5月12日
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
5,068株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1961年3月
- トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
- 1988年9月
- 同社取締役
- 1992年5月
- 米国トヨタ自動車販売株式会社プレジデントアンドCEO
- 1996年6月
- トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄
- 1998年6月
- 日本高速通信株式会社代表取締役副社長
- 1998年12月
- KDD株式会社代表取締役副社長(合併により)
- 2000年10月
- KDDI株式会社代表取締役副社長(合併により)
- 2003年6月
- トヨタ車体株式会社常勤監査役
- 2003年6月
- 当社取締役会諮問委員
- 2004年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2005年6月
- トヨタ車体株式会社監査役
- 2013年9月
- 一般財団法人産業遺産国民会議評議員(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、トヨタグループの要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、このような能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きこれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2004年6月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって17年となります。
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候補者番号8
なかむら
中村
まさのぶ
雅信
- 生年月日
- 1946年8月23日
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
11,907株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1970年5月
- 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
- 1999年6月
- 同行執行役員日本橋支店長
- 2001年4月
- 同行執行役員ニューヨーク支店長
- 2002年1月
- 株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長
- 2002年5月
- 同行専務執行役員法人カンパニー長
- 2004年5月
- 同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長
- 2005年6月
- 三信株式会社特別顧問
- 2005年10月
- ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長
- 2005年11月
- ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長
- 2007年6月
- 当社取締役会諮問委員
- 2011年5月
- BNPパリバ証券株式会社会長
- 2011年9月
- 同社特別顧問
- 2013年6月
- 当社社外取締役(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、大手銀行・証券会社の要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、このような能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きこれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2013年6月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
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候補者番号9
ふくだ
福田
よしお
善夫
- 生年月日
- 1953年3月1日
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
606株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1976年4月
- 帝人株式会社入社
- 2006年7月
- 帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長
- 2007年5月
- P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk 社長
- 2010年6月
- 帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長
- 2012年6月
- 同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture
- 2013年6月
- 帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture
- 2015年4月
- 帝人株式会社取締役顧問
- 2015年6月
- 同社顧問
- 2016年6月
- 東洋建設株式会社社外取締役(現任)
- 2017年6月
- 当社社外監査役
- 2017年6月
- 一般財団法人日本インドネシア協会監事(現任)
- 2020年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 2020年6月
- 株式会社ハーモニック・エイディ取締役(現任)
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重要な兼職の状況
東洋建設株式会社社外取締役
一般財団法人日本インドネシア協会監事
株式会社ハーモニック・エイディ取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、帝人株式会社及び帝人グループの要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。また、同氏は戦略企画、合弁設立、M&Aなどに関する高い知見を有しているため、これまでも独立した立場から国際的に展開する当社グループの経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きこれらを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2020年6月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
(注)
- 当社における経歴は、旧株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズから継続して記載しております。
- 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 吉田治彦氏、酒井進児氏、中村雅信氏及び福田善夫氏は社外取締役候補者であります。
- 吉田治彦氏、酒井進児氏、中村雅信氏及び福田善夫氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
- 所有する当社の株式数には、役員持株会の持分を含んでおります。
- 社外取締役との責任限定契約について
当社は、取締役として有能な人材を招聘しやすい環境を整備するため、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。取締役候補者のうち吉田治彦氏、酒井進児氏、中村雅信氏及び福田善夫氏は現任の社外取締役であり、当社と各氏との間で責任限定契約を締結いたしております。
現任の社外取締役と締結している責任限定契約に係る内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その任務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として責任を負う。
- 役員等賠償責任保険契約について
当社は保険会社との間で会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる損害賠償や弁護士費用などの損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され、就任したときには、いずれの取締役も役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定であります。
2021/06/23 12:00:00 +0900
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