2021年度定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6324
第3号議案取締役9名選任の件
取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、改めて取締役9名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。
(注)
谷岡良弘氏は、2021年6月23日開催の2020年度定時株主総会において新たに選任され、就任いたしましたので、同日以降に開催した取締役会への出席状況を記載しております。
年齢は本総会時点の年齢を記載しております。
候補者番号 1
いとう
伊藤
みつまさ
光昌
生年月日 1939年1月2日
再任
所有する当社の株式数
1,067,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1976年5月
ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役
1979年8月
当社取締役
1991年6月
当社常務取締役経営企画室長
1992年4月
当社常務取締役総務本部長
1994年7月
当社代表取締役社長
2003年6月
当社代表取締役会長
2005年6月
当社代表取締役会長兼最高経営責任者
2007年6月
当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者
2009年4月
財団法人海洋化学研究所理事長
2010年6月
当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO
2011年6月
当社代表取締役会長(現任)
2012年4月
一般財団法人海洋化学研究所評議員
2016年7月
一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
2016年9月
公益財団法人海洋化学研究所評議員
2017年3月
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長
2018年3月
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事(現任)
2019年6月
株式会社KODENホールディングス取締役
2020年1月
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役(現任)
2021 年6月
株式会社KODENホールディングス代表取締役会長(現任)
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重要な兼職の状況
公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役
株式会社KODENホールディングス代表取締役会長
候補者とした理由
同氏は、長年にわたり代表取締役社長、会長を歴任し、当社グループの経営方針・戦略の策定とその推進、事業基盤の整備・拡大、企業風土や文化の醸成に至るまで、多大な成果を上げてまいりました。また、20年以上にわたる欧州でのビジネス経験を有し、当社グループの国際化を主導し、グループの経営をけん引してまいりました。これらのことから、当社グループのリーダーとして当社グループのさらなる発展、企業風土・文化の醸成及び持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
候補者番号 2
ながい
長井
あきら
啓
生年月日 1948年3月26日
再任
所有する当社の株式数
41,203株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1972年4月
三井物産株式会社入社
2002年4月
当社入社
2002年4月
当社海外本部長
2002年6月
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長
2003年6月
当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長
2005年12月
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長(現任)
2007年6月
当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当
2009年4月
当社常務執行役員経営企画・財務担当
2011年1月
哈默納科(上海)商貿有限公司監事
2013年6月
当社代表取締役社長兼社長執行役員
2015年5月
株式会社ハーモニック・エイディ取締役(現任)
2016年6月
当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当
2016年12月
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者(現任)
2017年3月
ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長
2017年6月
当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当
2019年6月
当社代表取締役社長兼社長執行役員品質担当
2020年1月
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長(現任)
2020年6月
当社代表取締役社長兼社長執行役員業務執行責任者(現任)
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重要な兼職の状況
エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長 株式会社ハーモニック・エイディ取締役 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者 ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役会副議長
候補者とした理由
同氏は、2013年6月より代表取締役社長を務めており、経営基盤の強化、企業価値の向上などに手腕を発揮してまいりました。また、豊富な海外経験を活かし、世界に拡がるお客様やパートナーとの良好な関係構築を図るとともに、米国、ドイツ、中国、韓国に展開する当社グループ各社を適切に指揮・監督してまいりました。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
候補者番号 3
まるやま
丸山
あきら
顕
生年月日 1962年1月8日
再任
所有する当社の株式数
1,300株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年4月
当社入社
2007年4月
当社マーケティング・営業本部長
2009年4月
当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長
2009年9月
当社精機本部技術部長
2012年9月
当社技術本部長
2014年6月
当社執行役員技術担当
2015年5月
株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役
2016年6月
当社取締役兼執行役員開発・技術担当
2018年6月
当社取締役兼執行役員経営企画・IT担当
2019年6月
株式会社ウィンベル監査役(現任)
2019年6月
当社取締役兼執行役員経営企画本部長
2021 年6月
当社取締役兼執行役員経営企画本部長兼ICT推進室長(現任)
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重要な兼職の状況
株式会社ウィンベル監査役
候補者とした理由
同氏は、長きにわたり減速装置の開発に従事した経験があり、とりわけ波動歯車装置に係る広範かつ深い知見を有しております。また、その知見を活かし、開発部門のみならず、営業部門、設計・技術部門の責任者としてもその能力を発揮してまいりました。加えて、現在は経営企画・ICT推進部門の責任者として当社グループの発展に大きく貢献するとともに、取締役としての責務を果たしています。これらのことから、技術と技能を中核とした当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
候補者番号 4
かみじょう
上條
かずとし
和俊
生年月日 1968年6月9日
再任
所有する当社の株式数
7,087株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1992年4月
当社入社
2003年7月
当社経営企画IT室経営企画マネージャー兼管理マネージャー
2007年7月
当社経営企画IT室経営企画部部長兼管理部部長
2012年5月
青梅鋳造株式会社監査役
2013年5月
哈默納科(上海)商貿有限公司監事
2014年7月
当社執行役員経営企画・財務担当
2016年6月
当社執行役員経営企画・財務・会計担当
2017年3月
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者(現任)
2019年6月
当社執行役員経営会計・財務・税務本部長
2020年6月
当社取締役兼執行役員経営会計・財務・税務本部長(現任)
2021 年7月
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役(現任)
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重要な兼職の状況
合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者
ハーモニック・ドライブ・エスイー監査役
候補者とした理由
同氏は、長きにわたり経営企画、財務、IR、情報開示等の業務に携わっており、経営計画の策定や資本政策の立案・推進、投資家との関係構築、コーポレートアクションの実施などで培ってきた豊富な経験と見識、財務・会計に関する専門知識を有しております。現在は当社の会計、財務、税務を統括する責任者として当社グループの財務基盤をさらに強化するためにリーダーシップを発揮するとともに、IRにも積極的に関与し当社グループの価値向上に多大な貢献をしております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
候補者番号 5
たにおか
谷岡
よしひろ
良弘
生年月日 1958年9月21日
再任
所有する当社の株式数
2,812株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年4月
当社入社
2003年5月
当社メカトロニクス本部第一開発部マネージャー
2006年3月
当社メカトロニクス本部技術部部長
2007年5月
株式会社ウィンベル取締役
2007年7月
当社メカトロニクス本部本部長
2009年10月
当社開発本部本部長
2010年6月
当社執行役員開発本部長
2011年9月
当社執行役員技術担当
2012年9月
当社執行役員海外事業本部長
2015年4月
当社執行役員営業戦略本部長
2015年5月
株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長
2015年5月
三益ADM株式会社理事(現任)
2017年5月
当社執行役員遊星開発担当
2018年5月
株式会社ハーモニック・エイディ取締役(現任)
2018年6月
当社執行役員開発・技術担当
2019年6月
当社執行役員開発・技術本部長
2021 年6月
当社取締役兼執行役員開発・技術本部長(現任)
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重要な兼職の状況
三益ADM株式会社理事 株式会社ハーモニック・エイディ取締役
候補者とした理由
同氏は、入社以来長年に渡り開発・技術に携わっており、とりわけ当社の事業ドメインであるトータル・モーション・コントロールを構成するメカトロニクス製品に係る開発と事業運営面において高い能力を発揮してまいりました。さらに、営業戦略部門・海外事業部門の責任者、株式会社ハーモニック・エイディの代表取締役社長を務めるなど、開発のみならず、海外営業や企業経営などの幅広い分野に精通しております。現在は、開発・技術本部の責任者として、お客様の技術課題の解決や新製品の開発などで高いリーダーシップを発揮しており、当社グループの価値向上に貢献しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人材と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
候補者番号 6
よしだ
吉田
はるひこ
治彦
生年月日 1943年9月2日
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
19,105株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1966年4月
三井物産株式会社入社
1996年2月
米国三井物産株式会社副社長
1998年4月
三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長
1998年6月
同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長
2001年6月
同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長
2002年4月
同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長
2002年7月
同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付
2003年6月
長野計器株式会社社外取締役
2003年6月
当社社外取締役(現任)
2006年6月
白銅株式会社監査役
2007年6月
同社社外取締役
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、三井物産株式会社の要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、このような能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きこれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2003年6月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって19年となります。
候補者番号 7
なかむら
中村
まさのぶ
雅信
生年月日 1946年8月23日
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
12,255株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1970年5月
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1999年6月
同行執行役員日本橋支店長
2001年4月
同行執行役員ニューヨーク支店長
2002年1月
株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長
2002年5月
同行専務執行役員法人カンパニー長
2004年5月
同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長
2005年6月
三信株式会社特別顧問
2005年10月
ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長
2005年11月
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長
2007年6月
当社取締役会諮問委員
2011年5月
BNPパリバ証券株式会社会長
2011年9月
同社特別顧問
2013年6月
当社社外取締役(現任)
2013 年7月
日本数学会社会連携協議会会長(現任)
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、大手銀行・証券会社の要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、このような能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きこれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2013年6月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって9年となります。
候補者番号 8
ふくだ
福田
よしお
善夫
生年月日 1953年3月1日
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
791株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1976年4月
帝人株式会社入社
2006年7月
帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長
2007年5月
P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk 社長
2010年6月
帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長
2012年6月
同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture
2013年6月
帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture
2015年4月
帝人株式会社取締役顧問
2015年6月
同社顧問
2016年6月
東洋建設株式会社社外取締役(現任)
2017年6月
当社社外監査役
2017年6月
一般財団法人日本インドネシア協会監事(現任)
2020年6月
当社社外取締役(現任)
2020年6月
株式会社ハーモニック・エイディ取締役
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重要な兼職の状況
東洋建設株式会社社外取締役
一般財団法人日本インドネシア協会監事
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、帝人株式会社及び帝人グループの要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。また、同氏は戦略企画、合弁設立、M&Aなどに関する高い知見を有しているため、これまでも独立した立場から国際的に展開する当社グループの経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きこれらを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレ
ート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2020年6月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
候補者番号 9
はやし
林
かずひこ
和彦
生年月日 1954年4月25日
新任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1978 年4月
トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
2001 年1月
同社先行車両開発企画室主査
2004 年1月
同社第2電子技術部長
2005 年1月
同社第1電子技術部長
2007 年4月
同社BR制御ソフトウエア開発室長
2010 年1月
住友電装株式会社常務執行役員
2012 年1月
住友電気工業株式会社執行役員兼住友電装株式会社常務執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役
2015 年6月
住友電装株式会社専務執行役員兼住友電気工業株式会社執行役員兼株式会社オートネットワーク技術研究所取締役
2019 年7月
長崎総合科学大学客員教授
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、トヨタグループでパワートレインや走行系電子制御システム等の開発・設計に従事され、責任者としてリーダーシップを発揮されてまいりました。住友電工グループでは要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識を有しておられます。また、同氏はそれら開発・設計に関するトップクラスの専門性と知見を有していることから、先端技術による新技術の創成と新事業の創出を目的とした大学院で自動車業界のエネルギー・制御分野について客員教授として教鞭をとっておられました。これらの経験・能力を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただけるものと判断し、新たに社外取締役への選任をお願いするものであります。
また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
(注)
当社における経歴は、旧株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズから継続して記載しております。
候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
吉田治彦氏、中村雅信氏、福田善夫氏及び林和彦氏は社外取締役候補者であります。
吉田治彦氏、中村雅信氏、福田善夫氏及び林和彦氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
所有する当社の株式数には、役員持株会の持分を含んでおります。
社外取締役との責任限定契約について
当社は、取締役として有能な人材を招聘しやすい環境を整備するため、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。取締役候補者のうち吉田治彦氏、中村雅信氏、福田善夫氏は現任の社外取締役であり、当社と各氏との間で責任限定契約を締結いたしております。また、取締役候補者林和彦氏が取締役に選任され、就任したときには、当社と同氏の間で責任限定契約を締結する予定であります。
現任の社外取締役と締結している責任限定契約に係る内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その任務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として責任を負う。
役員等賠償責任保険契約について
当社は保険会社との間で会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる損害賠償や弁護士費用などの損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され、就任したときには、いずれの取締役も役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定であります。
(ご参考)本総会後の取締役会のスキルマトリックス
本議案が原案どおり承認可決されますと、取締役会全体の構成及び各取締役が有する主なスキル(知見・経験・能力・専門性等)は下表のとおりとなります。
スキルマトリックス各項目の選定理由
(ご参考)社外取締役の独立性判断基準 当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役)であり、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者の中から、以下の各号の何れにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有している者を独立社外取締役として選任するものとします。
① 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者 ② 当社の総議決権数の10%以上を直接・間接に保有する主要株主もしくはその業務執行者 ③ 当社グループ会社の業務執行者 ④ 当社グループの会計監査人もしくはその社員 ⑤ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法 律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。) ⑥ 就任の前10年以内のいずれかの時における当社グループ会社の業務執行者、当社グループの業務執行者の うち取締役・監査役・執行役員とその二親等以内の親族又は同居者
なお、上記①~⑥のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、選任時にその理由を説明・開示するものとします。
以上
Copyright © Harmonic Drive Systems Inc. All rights reserved.
2022/06/22 12:00:00 +0900
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