2021年度定時株主総会
招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、当社の2021年度定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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株主総会のご案内

本株主総会の開催にあたりましては、新型コロナウイルス感染防止のため、ご来場を見合わせ、可能な限り、書面の郵送またはインターネットによる事前の議決権行使をご検討くださいますようお願い申し上げます。

日時

2022年6月22日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都港区高輪3丁目13番1号
グランドプリンスホテル高輪 B1F プリンスルーム
電話 :03-3447-1111

目的事項

報告事項

  1. 2021年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2021年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役9名選任の件

第4号議案

監査役1名選任の件

第5号議案

役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件

第6号議案

取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額 決定の件

第7号議案

取締役賞与支給の件

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議決権行使のご案内

株主総会への出席による議決権の行使

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、招集ご通知をご持参ください。

日時

2022年6月22日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

書面(議決権行使書)による議決権行使

議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2022年6月21日(火曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネットによる議決権行使

指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2022年6月21日(火曜日)
午後5時30分まで

新型コロナウイルス感染防止への対応について

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び株主の皆様の安全と安心を最優先といたしたく、下記のとおり開催させていただきます。株主の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

株主様へのお願い
・書面の郵送又はインターネットによる議決権行使をご検討くださいますようお願い申し上げます。
・感染による影響が大きいとされるご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠されている方におかれましては、株主総会へのご来場につきまして、特に慎重なご判断をお願い申し上げます。

ご来場される株主様へのお願い
・会場の座席は間隔を例年より広く配置しますので、ご用意できる座席数が少なくなっております。満席の場合は、ご入場をお断りさせていただく場合がありますことをあらかじめご了承願います。
・入場時に手指のアルコール消毒とマスクの常時着用をお願い申し上げます。
・受付にて検温をさせていただき、37.5度以上の発熱が認められた株主様にはご入場をお断りさせていただきます。
・体調不良と見受けられる株主様には、ご出席をお断りする場合もありますことをあらかじめご了承ください。
・上記の対応により受付付近の混雑が予想されますので、なるべくお早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。

当社の対応について
・株主総会の登壇者及び運営スタッフはマスク着用で対応させていただきます。
・株主総会の議事は、円滑かつ効率的な方法による運営を目指します。
・記念品等の配布及びお飲物のご提供は取りやめとさせていただきます。
・例年株主総会終了後に開催しておりました会社説明会は中止いたします。
・当社スタッフは例年よりも少ない人数で運営いたします。

なお、今後の状況変化によっては上記の内容を更新する場合がありますので、当社ウェブサイトをご確認下さいますようお願い申し上げます。

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本サイトは、当社の「2021年度定時株主総会招集ご通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。同意する
2022/06/22 12:00:00 +0900
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