第5号議案
役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件

　当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、2022年５月13日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く）及び常勤監査役に対する役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。これに伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する当社の取締役（社外取締役を除く）５名及び常勤監査役１名に対し、それぞれ就任時から本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社における所定の基準に従い打ち切り支給することとしたいと存じます。各取締役（社外取締役を除く）及び常勤監査役の退職慰労金につきましては、当社の役員規程に定める基準（最終報酬月額×役位別在任年数×役位別倍率×功労加算倍率）に基づき算定されることに加え、取締役に対するものは本招集ご通知43頁から45頁までに記載の取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。なお、支給の時期は、各取締役及び監査役の退任時とし、その配分及び支給方法等は、取締役に対するものは当社取締役会に、監査役に関するものは監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

　役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の対象となる各氏の略歴は、次のとおりであります。