2021年度定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6324
第4号議案
監査役１名選任の件
社外監査役横山巧氏が、本定時株主総会の終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、井口秀文氏は横山巧氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
いぐち
井口
ひでふみ
秀文
- 生年月日
- 1959年４月５日
新任
所有する当社の株式数
5,286株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 当社入社
- 1999年5月
- 当社品質保証推進室長
- 2009年4月
- 当社業務プロセス革新部長
- 2011年6月
- 当社内部統制監査室長
- 2013年5月
- 株式会社ハーモニックプレシジョン監査役
- 2014年7月
- 当社執行役員コーポレートガバナンス担当兼内部統制監査室長
- 2020年6月
- 当社執行役員人事総務本部長兼環境責任者
- 2022年4月
- 当社執行役員人事総務本部長兼環境責任者兼健康推進センター長（現任）
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候補者とした理由
同氏は、長年にわたり当社事業に携わった実績を有しており、品質部門、環境部門、内部統制監査部門、人事総務部門などの要職を歴任した豊かな経験と高い見識は、監査役の職務に資するものと判断し、選任をお願いするものであります。
(注)
- 当社における経歴は、旧株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズから継続して記載しております。
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 監査役との責任限定契約について
当社は、監査役として有能な人材を招聘しやすい環境を整備するため、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。監査役候補者井口秀文氏が監査役に選任され、就任したときには、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
現任監査役と締結している責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・監査役が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その任務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として責任を負う。
- 役員等賠償責任保険契約について
当社は保険会社との間で会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる損害賠償や弁護士費用などの損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。井口秀文氏が監査役に選任され、就任したときには、同氏は役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定であります。
2022/06/22 12:00:00 +0900
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