第88期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6645

第4号議案
監査役2名選任の件

 本定時株主総会の終結の時をもって監査役 玉置秀司氏および國廣正氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたく存じます。
 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。
 当社は、監査役候補者の決定に対する透明性・客観性・適時性を高めるために、人事諮問委員会を設置しています。人事諮問委員会は、監査役会の委託を受けた取締役会議長より諮問を受け、選任基準に基づき監査役候補者の審議・答申を行います。取締役会は人事諮問委員会からの答申に基づき、監査役会の同意を経て監査役候補者を決定しています。
 監査役候補者は、招集通知A-22ページおよびA-23ページの通りです。

  1. 候補者番号1

    いわさ 岩佐 ひろと 博人

    1966年1月27日生
    男性
    新任

    所有する当社株式の数

    普通株式 6,442株/潜在株式 678株

    略歴、当社における地位および重要な兼職の状況

    1991年4月
    当社入社
    2013年3月
    Omron Healthcare (China)総経理に就任
    2017年3月
    当社グローバル人財総務本部 グローバル人財開発部長に就任
    2021年3月
    当社取締役室長に就任(現任)
    2023年4月
    当社執行役員に就任(現任)
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    監査役候補者とした理由

     岩佐博人氏は、当社のヘルスケア事業に携わり、中国子会社社長、経営統轄部長などの業務経験を経て、当社のグローバル人財開発部長として採用・育成・ダイバーシティ推進等を担当し、人的創造性の向上に貢献してきました。また、取締役室長として、取締役会のモニタリング機能の強化をはじめ、当社コーポレート・ガバナンスの進化を支え、当社グループの企業価値向上に貢献してきました。これらの経験により、コーポレート・ガバナンス、人財開発ヒューマンリソースマネジメントに関する高い見識を有しています。
     これらの実績と豊富な経験に基づき、監査役に適切な人材と判断し、新たに監査役としての選任をお願いするものです。

  2. 候補者番号2

    いちげ 市毛 ゆみこ 由美子

    1961年3月13日生
    女性
    新任 社外役員候補者 独立役員候補者

    所有する当社株式の数

    普通株式 0株

    当社を含む上場会社役員兼職数

    業務執行あり 0社
    業務執行なし 3社

    略歴、当社における地位および重要な兼職の状況

    1989年 4月
    弁護士登録・第二東京弁護士会所属
    日本アイ・ビー・エム株式会社入社
    2007年 12月
    のぞみ総合法律事務所 パートナーに就任(現任)
    2009年 4月
    第二東京弁護士会 副会長に就任
    2014年 4月
    日本弁護士連合会 常務理事に就任
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    重要な兼職の状況

    のぞみ総合法律事務所 パートナー / アスクル株式会社 社外取締役 / 出光興産株式会社 社外監査役 / Astemo株式会社 社外取締役

    社外監査役候補者とした理由

     市毛由美子氏は、企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、ダイバーシティ、知的財産等の分野における高い知見と実務経験を有しています。これまでに上場企業を含む複数の社外取締役・社外監査役、また弁護士会および弁護士連合会や公益法人の要職を歴任しています。これらの実績と豊富な経験に基づき、社外監査役に適切な人材と判断し、社外監査役としての選任をお願いするものです。

【ご参考】
 本議案が原案通り承認可決されますと、監査役会の構成は下記の通りとなります。
 なお、現在の人数構成(常勤監査役2名および社外監査役2名)に変更はありません。


(注)

三浦洋氏は、2024年6月20日開催の第87期定時株主総会にて新たに監査役に選任され、就任いたしましたので、取締役会および監査役会への出席状況については、2024年6月20日以降に開催した取締役会および監査役会への出席状況を記載しています。

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2025/06/24 11:00:00 +0900
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