第96回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6902
第1号議案取締役全員任期満了につき8名選任の件
現任取締役は、今回の株主総会終結の時をもって７名全員が任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役１名を増員し、取締役８名の選任をお願いいたしたく存じます。取締役の候補者は次のとおりであります。
候補者の選任方針と決定手続き（第１号議案、第２号議案、第３号議案関連事項）
＜選任方針＞
＜決定手続き＞
生年月日
1958年2月23日生 満61歳
現在の地位
取締役社長
当社株式所有数
27,200株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
取締役在任年数
4年
略歴
1981年4
当社入社
2008年6
当社常務役員
2014年6
当社専務役員
2015年6
当社取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、生産推進部門及びエレクトリックコンポーネント事業に従事し、2005年10月から当社イタリア現地法人社長を経て、2009年６月からエレクトリックコンポーネント事業部、2012年６月から生産推進部門を担当し、2015年６月から４年間にわたり取締役社長（現任）を務めております。優れた経営手腕とリーダーシップを引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。
生年月日
1957年3月10日生 満62歳
現在の地位
取締役副社長
現在の担当
安全・品質・生産、コーポレート基盤本部
当社株式所有数
20,639株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
取締役在任年数
4年
略歴
1979年4
当社入社
2005年6
当社常務役員
2014年6
当社専務役員
2015年6
当社取締役副社長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社東海理化電機製作所 社外取締役
取締役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、サーマルシステム事業に従事し、2011年６月から技術開発センター副センター長を担当し、2013年６月から当社欧州地域統括現地法人社長を経て、2015年６月から取締役副社長（現任）として、2018年３月まで技術統括及び未来創生技術担当、現在は安全・品質・生産及びコーポレート基盤本部担当を務めております。技術部門を牽引する専門性・経験を引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。
生年月日
1956年1月15日生 満63歳
現在の地位
取締役副社長
現在の担当
技術戦略、CISO（Chief Information Security Officer）
当社株式所有数
19,700株
取締役会への出席状況
14回/15回（93％）
取締役在任年数
3年
略歴
1979年4
当社入社
2006年6
当社常務役員
2013年6
当社専務取締役
2014年6
当社取締役・専務役員
2015年6
当社専務役員
2016年6
当社取締役・専務役員
2017年4
当社取締役副社長（現任）
取締役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、生産推進部門に従事し、2009年６月からエンジンコンポーネント事業を担当、2010年６月からパワトレインコンポーネント事業を担当、また、2011年６月からインフォメーション＆セーフティシステム事業グループ長（当時）に就任し、2017年４月から取締役副社長（現任）として、2018年３月まで生産統括担当、現在は技術戦略、CISO（Chief Information Security Officer）を務めております。生産推進部門や事業部門の経営経験に加え、自動運転等の先進分野に関する知見を引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。
生年月日
1959年4月29日生 満60歳
現在の地位
取締役・経営役員
現在の担当
コーポレートセンター、監査室
当社株式所有数
15,400株
取締役会への出席状況
12回/12回（100％）
取締役在任年数
1年
略歴
1983年4
当社入社
2010年4
当社常務役員
2016年6
当社専務役員
2018年6
当社取締役・専務役員
2019年4
当社取締役・経営役員（現任）
取締役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、国内・海外営業部門及び人事部門に従事し、2010年７月からコーポレートセンターの主要部門、また、2016年７月から調達グループを担当し、2018年４月からはコーポレートセンター長、監査室及び情報システム部門担当を務めており、2018年６月から取締役・専務役員、2019年４月から取締役・経営役員（現任）を務めております。営業部門及び機能部門における幅広い業務変革の経験によって得られた知見を引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。
生年月日
1956年5月3日生 満63歳
当社株式所有数
50,000株
略歴
1984年4
トヨタ自動車株式会社 入社
2000年6
同社 取締役
2002年6
同社 常務取締役
2003年6
同社 専務取締役
2005年6
同社 取締役副社長
2005年6
光洋精工株式会社（現 株式会社ジェイテクト）
2006年6
トヨタ紡織株式会社 社外監査役
2009年6
トヨタ自動車株式会社 取締役社長（現任）
2018年5
一般社団法人日本自動車工業会 会長（現任）
重要な兼職の状況
トヨタ自動車株式会社 取締役社長
取締役候補者とした理由
同氏は、トヨタ自動車株式会社取締役社長（現任）や一般社団法人日本自動車工業会会長（現任）を務める等、自動車業界を代表するリーダーであり、自動車産業全体を俯瞰した大所高所の視点から、次世代モビリティ社会づくりの加速に貢献いただきたく、取締役候補者としました。
George Olcottジョージ オルコット
再任
社外
独立
生年月日
1955年5月7日生 満64歳
現在の地位
取締役
当社株式所有数
1,500株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
取締役在任年数
5年
略歴
1986年7
S.G.Warburg&Co.,Ltd. 入社
1991年11
同社ディレクター
1993年9
S.G.Warburg Securities London
1997年4
SBC Warburg 東京支店長
1998年4
長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 副社長
1999年2
UBSアセットマネジメント（日本）社長
2000年6
UBSWarburg東京 マネージングディレクター
2001年9
ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
2005年3
同大学院FME ティーチング・フェロー
2008年3
同大学院 シニア・フェロー
2008年6
日本板硝子株式会社 社外取締役
2010年4
NKSJホールディングス株式会社 社外取締役
2010年9
東京大学先端科学技術研究センター 特任教授
2014年4
慶應義塾大学商学部・商学研究科 特別招聘教授（現任）
2014年6
日立化成株式会社 社外取締役（現任）
2014年6
当社取締役（現任）
2015年6
第一生命保険株式会社 社外取締役
2016年6
BlueOptima Limited 社外取締役（現任）
2016年10
第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
2016年12
JP Morgan Japanese Investment Trust plc 社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
日立化成株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由
同氏は、英国投資顧問会社の日本支社長等を歴任する等、外資系企業の経営経験を有し、現在は、グローバル経営における人材育成・コーポレートガバナンスの専門家として慶應義塾大学特別招聘教授を務めております。当社においても2014年6月に社外取締役就任以来、グローバル経営の視点から企業価値向上に貢献いただいており、引き続き当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。
生年月日
1958年6月8日生 満61歳
当社株式所有数
0株
略歴
1981年4
日本銀行 入行
2004年5
同行 高知支店長
2009年3
同行 総務人事局長
2010年6
同行 企画局長
2011年5
同行 名古屋支店長
2013年3
同行 理事
2017年4
アフラック生命保険株式会社 シニアアドバイザー
2019年5
日本証券金融株式会社 顧問（現任）
重要な兼職の状況
日本証券金融株式会社 顧問
社外取締役候補者とした理由
同氏は、日本銀行の企画局長、理事等を歴任するなど、日本経済の中心的機能を担う中央銀行において、日本経済の発展・安定に向けた活動を牽引してきた経験を有しており、現在は日本証券金融株式会社において顧問を務めております。グローバル金融経済の幅広い知見を当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。
生年月日
1958年7月29日生 満60歳
当社株式所有数
0株
略歴
1981年4
株式会社日立製作所 入社
2007年7
株式会社サイファ 代表取締役
2014年3
株式会社アシックス 社外監査役
2015年3
藤田観光株式会社 社外取締役
2015年3
株式会社パロマ 社外取締役
2016年6
公益財団法人日本バスケットボール協会 代表理事（現任）
2018年3
株式会社ＳＯＲＡ 代表取締役（現任）
2018年6
株式会社福井銀行 社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ＳＯＲＡ 代表取締役
社外取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたって企業及び団体の経営に携わり、また各スポーツ協会等の役員・委員を歴任するなど、多分野における豊富な経験及び知見を有しており、現在は株式会社福井銀行社外取締役、公益財団法人日本バスケットボール協会代表理事等を務めております。豊富な法人経営経験を当社の経営に反映いただきたく、取締役候補者としました。
各候補者の略歴及び重要な兼職の状況は本招集ご通知発送日現在のものであります。
各候補者の年齢及び在任年数は本定時株主総会終結時のものであります。
当社は、豊田章男氏が代表取締役を務めるトヨタ自動車株式会社との間に製品販売等の取引があります。他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
豊田章男氏は、当社子会社の浜名湖電装株式会社の取締役であるため、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしておりません。
George Olcott氏、櫛 田誠希氏及び三屋裕子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であり、３氏に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社はGeorge Olcott氏を、株式会社東京証券取引所等に独立役員として届け出ています。また、３氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、３氏が選任された場合、独立役員として届出を行う予定です。櫛 田誠希氏及び三屋裕子氏が選任された場合、同様に責任限定契約を締結する予定です。社外取締役候補者 George Olcott氏が2014年６月から社外取締役を務めている日立化成株式会社は、2018年６月に、製品の一部における不適切な検査等が判明し、その後、外部の専門家等から構成される特別調査委員会を設置し、その原因究明と再発防止策の検討を進めてきました。同氏は、本件が判明するまでその事実を認識しておりませんでしたが、本件発覚後は、再発防止策の実施等に関して適宜指摘を行うなど、その職責を遂行しております。
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2019/06/26 12:00:00 +0900
