第96回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6902
第2号議案
監査役3名任期満了につき3名選任の件
常勤監査役新村淳彦、監査役吉田守孝及び近藤敏通の３氏は、今回の株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いいたしたく存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役の候補者は次のとおりであります。
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生年月日
1957年6月28日生 満61歳
現在の地位
常勤監査役
当社株式所有数
5,082株
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
監査役会への出席状況
14回/14回（100％）
監査役在任年数
5年
略歴
- 1980年4
- 当社入社
- 2009年7
- デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社 取締役副社長
- 2014年1
- 当社経営企画部 理事
- 2014年6
- 当社常勤監査役就任（現任）
重要な兼職の状況
ジェコー株式会社 社外監査役
監査役候補者とした理由
同氏は、当社入社後、人事・事業企画部門に従事、2009年７月から北米地域統括会社の副社長を経て、2014年６月から監査役（現任）を務めております。人事・事業企画部門での知見・経験及び地域統括会社での経営経験をベースとした監査活動を通じて、当社グループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上を支えており、引き続き当社の監査に反映いただきたく、監査役候補者としました。
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生年月日
1958年2月19日生 満61歳
当社株式所有数
0株
略歴
- 1980年4
- 運輸省 入省
- 2004年6
- 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長
- 2005年10
- 山形県副知事
- 2008年7
- 国土交通省北陸信越運輸局長
- 2013年7
- 同省 国土交通政策研究所長
- 2015年6
- 九州旅客鉄道株式会社 常務取締役 鉄道事業本部副本部長、旅行事業本部長
- 2017年6
- 同社 常務取締役 財務部担当
- 2018年6
- 同社 取締役監査等委員（現任）
- 2019年3
- 株式会社資生堂 社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
九州旅客鉄道株式会社 取締役監査等委員
株式会社資生堂 社外監査役
社外監査役候補者とした理由
同氏は、国土交通行政、県副知事、ニューヨーク観光宣伝事務所長、九州旅客鉄道株式会社常務取締役など幅広い経験を有し、監査においても九州旅客鉄道株式会社取締役監査等委員（現任）、株式会社資生堂社外監査役（現任）を務めるなど財務・会計及び法令遵守の知見も有しております。こうした幅広い経験・見識を当社の監査に反映いただきたく、監査役候補者としました。
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生年月日
1958年8月21日生 満60歳
当社株式所有数
0株
略歴
- 1983年9
- アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所
（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
- 1987年3
- 公認会計士登録
- 2002年8
- 喜多村公認会計士事務所 所長（現任）
- 2004年6
- ローム株式会社 社外監査役
- 2005年12
- 住商グレンジャー株式会社
（現 株式会社MonotaRO）社外取締役（現任）
- 2006年6
- MIDリート投資法人
（現 MCUBS MidCity投資法人）監督役員（現任）
- 2009年6
- ヤマハ株式会社 社外監査役
- 2010年6
- 同社 社外取締役
- 2015年6
- アスモ株式会社（現 株式会社デンソー）
社外監査役
- 2015年10
- 株式会社リーガル不動産 社外監査役（現任）
- 2016年6
- 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社MonotaRO 社外取締役
MCUBS MidCity投資法人 監督役員
株式会社リーガル不動産 社外監査役
東洋アルミニウム株式会社 社外監査役
社外監査役候補者とした理由
同氏は、公認会計士としての豊富なキャリアと高い知見に加え、長きにわたり法人経営経験を有しており、現在も喜多村公認会計士事務所所長をはじめ、数多くの企業において社外役員を務めております。会計に関する高い見識や長年にわたる法人経営の経験を当社の監査に反映いただきたく、監査役候補者としました。なお、同氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。
2019/06/26 12:00:00 +0900
