第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
当社は、第1号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては現在の取締役全員(11名)は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名の選任をお願いするものであります。
本議案の決議は、第1号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
なお、取締役候補者の選定にあたりましては、当社の定める下記の候補者選定の方針に基づき取締役会にて決定しております。
<取締役候補者選定の方針>
1 取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定方針を以下のとおりとする。
- 金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
- 前号を踏まえ、グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、当社が定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選定する。
2 取締役会は、取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
3 取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、当社グループを取り巻く経営環境の変化や当社グループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。
また、社外取締役2名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしております(社外役員の独立性判断基準については29頁をご参照ください)。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
まつやま
松山
すみひろ
澄寛
- 生年月日
- 1955年6月11日生
再任
当社における地位及び担当
取締役会長
所有する当社の株式数
69,210株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1978年4 月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2007年6 月
- 同行 取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
- 2008年6 月
- 同行 常務取締役総合企画部長兼総合企画部グループ会社統括室長
- 2011年6 月
- 同行 専務取締役
- 2013年6 月
- 同行 取締役副頭取
- 2019年6 月
- 同行 取締役頭取(現任)
- 2019年6 月
- 当社 取締役会長(現任)
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重要な兼職の状況
(株)鹿児島銀行 取締役頭取
【取締役候補者とした理由】
2019年に当社取締役会長に就任後、当社グループの経営全般を統括するとともに、当社グループの株式会社鹿児島銀行において、2019年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号2
かさはら
笠原
よしひさ
慶久
- 生年月日
- 1962年1月5日生
再任
当社における地位及び担当
取締役社長
所有する当社の株式数
85,500株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 2014年4 月
- みずほ信託銀行(株) 常務執行役員
- 2015年4 月
- (株)肥後銀行入行(常務執行役員監査部長)
- 2015年6 月
- 同行 取締役常務執行役員
- 2016年5 月
- (株)鹿児島銀行 取締役
- 2016年6 月
- 当社 取締役
- 2018年4 月
- (株)肥後銀行 取締役副頭取
- 2018年6 月
- 同行 取締役頭取(現任)
- 2019年6 月
- 当社 取締役社長(現任)
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重要な兼職の状況
(株)肥後銀行 取締役頭取
【取締役候補者とした理由】
2019年に当社取締役社長に就任後、当社グループの経営全般を統括するとともに、当社グループの株式会社肥後銀行において、2018年から取締役頭取として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号3
えとう
江藤
えいいち
英一
- 生年月日
- 1959年7月31日生
再任
当社における地位及び担当
取締役専務執行役員
(担当:経営企画部 広報・IR部 人事・総務部)
所有する当社の株式数
35,800株
取締役会への出席状況
10/10回(100%)
略歴
- 1983年4 月
- (株)肥後銀行入行
- 2014年6 月
- 同行 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現CR統括部)
- 2015年6 月
- 同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現CR統括部)
- 2015年10月
- 当社 執行役員コンプライアンス・リスク統括部長(現CR統括部)
- 2016年5 月
- (株)肥後銀行 取締役常務執行役員
- 2020年4 月
- 当社 常務執行役員CR統括部長
- 2020年6 月
- 当社 取締役常務執行役員CR統括部長
- 2021年4 月
- 当社 取締役専務執行役員(現任)
- 2021年4 月
- (株)肥後銀行 取締役(現任)
- 2021年4 月
- 九州FG証券(株) 取締役(現任)
- 2021年4 月
- 九州会計サービス(株) 取締役(現任)
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重要な兼職の状況
(株)肥後銀行 取締役、九州FG証券(株) 取締役、九州会計サービス(株) 取締役
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来、コンプライアンス・リスク統括部長(現CR統括部)としてコンプライアンス体制・統合的リスク管理体制の高度化等に取り組むとともに、本年4月からは、取締役専務執行役員として、経営企画、広報・IR、人事・総務部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号4
あかつか
赤塚
のりひさ
典久
- 生年月日
- 1961年10月3日生
再任
当社における地位及び担当
取締役専務執行役員
(担当:事業戦略部 デジタルイノベーション部)
所有する当社の株式数
37,540株
取締役会への出席状況
10/10回(100%)
略歴
- 1982年4 月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2015年6 月
- 同行 執行役員システム部長
- 2015年10月
- 当社 執行役員業務・IT統括部長(現デジタル・イノベーション部)
- 2016年4 月
- (株)鹿児島銀行 取締役システム部長
- 2018年4 月
- 同行 常務取締役事務統括部長
- 2020年4 月
- 当社 常務執行役員
- 2020年4 月
- 九州FG証券(株)取締役(現任)
- 2020年6 月
- 当社 取締役常務執行役員
- 2021年4 月
- 当社 取締役専務執行役員(現任)
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重要な兼職の状況
九州FG証券(株)取締役
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来、業務・IT統括部長(現デジタルイノベーション部)としてIT戦略の策定、事務運営の効率化等に取り組むとともに、本年4月からは、取締役専務執行役員として、事業戦略、デジタルイノベーション部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号5
たなか
田中
ひろゆき
博幸
- 生年月日
- 1961年10月19日生
再任
当社における地位及び担当
取締役常務執行役員
(担当:監査部)
所有する当社の株式数
32,350株
取締役会への出席状況
10/10回(100%)
略歴
- 1984年4 月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2010年6 月
- 同行 枕崎支店長
- 2012年6 月
- 同行 川内支店長
- 2014年6 月
- 同行 総務部長
- 2015年6 月
- 同行 常勤監査役
- 2020年4 月
- 同行 常務執行役員監査部長
- 2020年4 月
- 当社 常務執行役員
- 2020年6 月
- 当社 取締役常務執行役員(現任)
- 2021年4 月
- (株)肥後銀行 取締役常務執行役員(現任)
- 2021年4 月
- (株)鹿児島銀行 取締役常務執行役員(現任)
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重要な兼職の状況
(株)肥後銀行 取締役常務執行役員、(株)鹿児島銀行 取締役常務執行役員
【取締役候補者とした理由】
当社グループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、総務部長、常勤監査役を歴任するとともに、2020年6月からは、当社の取締役常務執行役員として、監査部門を担当し諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号6
いわたて
岩立
やすなり
康也
- 生年月日
- 1963年5月2日生
新任
当社における地位及び担当
常務執行役員
(担当:CR統括部)
所有する当社の株式数
21,700株
取締役会への出席状況
-
略歴
- 1986年4 月
- (株)肥後銀行入行
- 2006年6 月
- 同行 与信管理部特定先グループ融資役
- 2009年6 月
- 同行 人事部人材育成グループ グループ長部長代理
- 2011年6 月
- 同行 渡鹿支店長
- 2014年6 月
- 同行 人事部長
- 2016年4 月
- 同行 執行役員人事部長
- 2016年5 月
- 同行 取締役執行役員人事部長
- 2018年4 月
- 同行 取締役執行役員経営企画部長
- 2019年4 月
- 同行 取締役上席執行役員経営企画部長
- 2020年4 月
- 同行 取締役常務執行役員(現任)
- 2021年4 月
- 当社 常務執行役員(現任)
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重要な兼職の状況
(株)肥後銀行 取締役常務執行役員
【取締役候補者とした理由】
当社グループの株式会社肥後銀行において、人事部門、信用リスク管理部門、営業店支店長を歴任し、本年4月に当社の常務執行役員に就任。CR統括部門を担当し、諸施策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号7
かい
甲斐
たかひろ
隆博
- 生年月日
- 1951年4月25日生
再任
当社における地位及び担当
取締役
所有する当社の株式数
134,070株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1975年4 月
- (株)肥後銀行入行
- 2006年6 月
- 同行 専務取締役
- 2008年6 月
- 同行 取締役副頭取
- 2009年6 月
- 同行 取締役頭取
- 2015年10月
- 当社 取締役会長
- 2018年6 月
- (株)肥後銀行 取締役会長(現任)
- 2019年6 月
- 当社 取締役(現任)
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重要な兼職の状況
(株)肥後銀行 取締役会長
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来2019年まで、取締役会長として当社グループの経営全般を統括するとともに、当社グループの株式会社肥後銀行において、2009年から取締役頭取、2018年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号8
かみむら
上村
もとひろ
基宏
- 生年月日
- 1952年8月18日生
再任
当社における地位及び担当
取締役
所有する当社の株式数
52,350株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1975年4 月
- (株)鹿児島銀行入行
- 2004年6 月
- 同行 取締役業務統括部長
- 2006年6 月
- 同行 常務取締役
- 2010年6 月
- 同行 取締役頭取
- 2015年10月
- 当社 取締役社長
- 2019年6 月
- (株)鹿児島銀行 取締役会長(現任)
- 2019年6 月
- 当社 取締役(現任)
続きを読む
重要な兼職の状況
(株)鹿児島銀行 取締役会長
【取締役候補者とした理由】
2015年の当社設立以来2019年まで、取締役社長として当社グループの経営全般を統括するとともに、当社グループの株式会社鹿児島銀行において、2010年から取締役頭取、2019年から取締役会長として経営を牽引。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号9
わたなべ
渡辺
かつあき
捷昭
- 生年月日
- 1942年2月13日生
再任
社外
独立
当社における地位及び担当
社外取締役
所有する当社の株式数
20,700株
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1964年4 月
- トヨタ自動車工業(株)(現トヨタ自動車(株))入社
- 1992年9 月
- トヨタ自動車(株) 取締役
- 1997年6 月
- 同社 常務取締役
- 1999年6 月
- 同社 専務取締役
- 2001年6 月
- 同社 取締役副社長
- 2005年6 月
- 同社 取締役社長
- 2009年6 月
- 同社 取締役副会長
- 2011年6 月
- 同社 相談役
- 2015年7 月
- 同社 顧問
- 2015年10月
- 当社 取締役(現任)
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重要な兼職の状況
住友電気工業(株) 監査役
【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】
大手製造業の経営者として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般を監督いただけることが期待されると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
-
候補者番号10
ねもと
根本
ゆうじ
祐二
- 生年月日
- 1954年10月27日生
再任
社外
独立
当社における地位及び担当
社外取締役
所有する当社の株式数
-
取締役会への出席状況
12/12回(100%)
略歴
- 1978年4 月
- 日本開発銀行(現(株)日本政策投資銀行)入行
- 2004年4 月
- 同行 地域企画部長
- 2006年4 月
- 東洋大学 経済学部教授(現任)
- 2008年4 月
- 同大学 PPP研究センター長(現任)
- 2015年6 月
- (株)鹿児島銀行 取締役
- 2018年6 月
- 当社 取締役(現任)
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重要な兼職の状況
東洋大学 教授
【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】
大学教授として地域政策に携わっており、公共政策、都市開発、地域開発の専門家としての豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般を監督いただけることが期待されると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
(注)
- 各取締役候補者と当社との間で特別の利害関係はありません。
- 渡辺捷昭氏及び根本祐二氏は社外取締役候補者であります。
- 渡辺捷昭氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ5年9か月となります。
根本祐二氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ3年となります。
- 渡辺捷昭氏及び根本祐二氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出ており、両氏が選任された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は渡辺捷昭氏及び根本祐二氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、両氏が選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
2021/06/18 12:00:00 +0900
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