第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては現在の取締役全員（11名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名の選任をお願いするものであります。
　本議案の決議は、第１号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
　なお、取締役候補者の選定にあたりましては、当社の定める下記の候補者選定の方針に基づき取締役会にて決定しております。

＜取締役候補者選定の方針＞

１　取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定方針を以下のとおりとする。

1. 金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通した当社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選定する。
2. 前号を踏まえ、グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、当社が定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選定する。

２　取締役会は、取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。

３　取締役会全体における社外取締役の割合及び知識、経験、能力等のバランスは、当社グループを取り巻く経営環境の変化や当社グループの経営戦略等を踏まえ、取締役会にて都度検討する。

　また、社外取締役２名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしております（社外役員の独立性判断基準については29頁をご参照ください）。
　取締役候補者は次のとおりであります。