第3号議案
監査等委員である取締役５名選任の件

　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案の決議は、第１号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
　なお、監査等委員である取締役候補者の選定にあたりましては、当社の定める下記の候補者選定の方針に基づき取締役会にて決定しております。

＜監査等委員である取締役候補者選定の方針＞

１　監査等委員である取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下のとおりとする。
金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通するとともに、財務・会計に関する適切な知見を有する当社グループ出身の監査等委員である取締役候補者を少なくとも1名以上選定する。

２　取締役会は、監査等委員である取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査等委員会の同意を得るものとする。

　また、社外取締役３名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしております（社外役員の独立性判断基準については29頁をご参照ください）。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。