第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（10名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役1名を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者の選任にあたりましては、当社の定める下記の選任基準及び選任方針に基づき、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会にて決定しております。
＜取締役の選任基準及び選任方針＞
１ 取締役の選任は、以下の選任基準を踏まえ、取締役として適した人物を指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会にて対象となる取締役の選任議案を株主総会に上程することを決議する。
＜選任基準＞
- 優れた人格、高い倫理観を有している。
- 未来に向けた長期的視点を持ち、当社グループの理念【パーパス(存在意義)・ビジョン(目指す姿)・バリュー(価値観・行動指針)】を十分理解したうえで、積極的に自らの意見を申し述べることができる。
- 専門分野における豊富な経験や高い知見を有しており、自らの資質向上に努める意欲が旺盛である。
２ 取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選任の方針を以下のとおりとする。
- 取締役の選任基準を踏まえ、当社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選任する。
- 前号を踏まえ、グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、当社グループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選任する。
また、社外取締役３名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしております（社外役員の独立性判断基準については招集通知19頁をご参照ください）。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会においても検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
こおりやま 郡山 あきひさ 明久
- 生年月日
- 1957年5月11日生
再任当社における地位及び担当
代表取締役会長
所有する当社の株式数
77,660株
取締役会への出席状況
11／11回（100％）
続きを読む略歴
- 1980年4月
- 株式会社鹿児島銀行入行
- 1999年3月
- 同行 総合企画部主任調査役
- 2006年6月
- 同行 隼人支店長
- 2008年6月
- 同行 人事部長
- 2010年6月
- 同行 取締役人事部長
- 2011年6月
- 同行 常務取締役総合企画部長
- 2012年6月
- 同行 常務取締役
- 2014年6月
- 同行 専務取締役
- 2015年10月
- 当社 取締役
- 2019年6月
- 株式会社鹿児島銀行 代表取締役副頭取
- 2024年4月
- 同行 代表取締役頭取
- 2024年6月
- 当社 代表取締役会長（現任）
- 2026年4月
- 株式会社鹿児島銀行 取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社鹿児島銀行 取締役
【取締役候補者とした理由】
当社グループの鹿児島銀行において営業店支店長、取締役人事部長、常務取締役総合企画部長、常務取締役、専務取締役、代表取締役副頭取、代表取締役頭取を歴任。2015年の当社設立から３年８ヶ月間、経営企画部門担当役員として、経営計画の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号2
かさはら 笠原 よしひさ 慶久
- 生年月日
- 1962年１月５日生
再任当社における地位及び担当
代表取締役社長
所有する当社の株式数
189,600株
取締役会への出席状況
11／11回（100％）
続きを読む略歴
- 2014年4月
- みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員
- 2015年4月
- 株式会社肥後銀行入行（常務執行役員監査部長）
- 2015年6月
- 同行 取締役常務執行役員
- 2016年5月
- 株式会社鹿児島銀行 取締役
- 2016年6月
- 当社 取締役
- 2018年4月
- 株式会社肥後銀行 代表取締役副頭取
- 2018年6月
- 同行 代表取締役頭取（現任）
- 2019年6月
- 当社 代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社肥後銀行 代表取締役頭取
【取締役候補者とした理由】
当社グループの肥後銀行において、2018年から代表取締役頭取として経営を牽引するとともに、2019年から当社取締役社長に就任し、当社グループの経営全般を統括。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号3
ただ 多田 りいちろう 理一郎
- 生年月日
- 1965年５月30日生
再任当社における地位及び担当
取締役専務執行役員
（担当：地域価値共創事業
事業戦略部）所有する当社の株式数
22,500株
取締役会への出席状況
11／11回（100％）
続きを読む略歴
- 1989年4月
- 株式会社肥後銀行入行
- 2022年4月
- 当社 上席執行役員監査部長
株式会社肥後銀行 上席執行役員監査部長
株式会社鹿児島銀行 上席執行役員監査部長 - 2023年4月
- 当社 常務執行役員
株式会社肥後銀行 取締役常務執行役員
株式会社鹿児島銀行 常務取締役 - 2023年6月
- 当社 取締役常務執行役員
- 2025年4月
- 当社 取締役専務執行役員（現任）
九州ＦＧ証券株式会社 取締役（現任）
九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役（現任）
株式会社九州みらいCreation 取締役（現任）
重要な兼職の状況
九州ＦＧ証券株式会社 取締役、九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役、株式会社九州みらいCreation 取締役
【取締役候補者とした理由】
当社及び肥後銀行、鹿児島銀行の３社兼務の監査部長としてその重責を全う。2023年から当社の取締役常務執行役員として監査部門を担当し、リスク管理体制の高度化に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号4
やまかた 山方 しんいち 真一
- 生年月日
- 1965年10月４日生
再任当社における地位及び担当
取締役専務執行役員
（担当：経営企画部 広報・ＩＲ部
人事・総務部 デジタルイノベーション部）所有する当社の株式数
21,480株
取締役会への出席状況
９／９回（100％）
続きを読む略歴
- 1988年4月
- 株式会社鹿児島銀行入行
- 2016年3月
- 同行 鴨池支店長
- 2020年11月
- 同行 理事総務部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員経営企画部長
九州会計サービス株式会社取締役（現任） - 2023年4月
- 当社 上席執行役員経営企画部長
- 2025年4月
- 当社 常務執行役員
九州FG証券株式会社 取締役（現任）
九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役（現任）
株式会社九州みらいCreation 取締役（現任） - 2025年6月
- 当社 取締役常務執行役員
- 2026年4月
- 当社 取締役専務執行役員（現任）
重要な兼職の状況
九州ＦＧ証券株式会社 取締役、九州会計サービス株式会社 取締役、九州デジタルソリューションズ株式会社 取締役、株式会社九州みらいCreation 取締役
【取締役候補者とした理由】
当社グループの鹿児島銀行において営業店支店長、理事総務部長を歴任。2021年から当社の執行役員経営企画部長に就任し、経営企画・管理等の諸政策の推進に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号5
いちつぼ 市坪 こういち 孝一
- 生年月日
- 1965年12月19日生
再任当社における地位及び担当
取締役常務執行役員
（担当：監査部）所有する当社の株式数
10,200株
取締役会への出席状況
９／９回（100％）
続きを読む略歴
- 1988年4月
- 株式会社鹿児島銀行入行
- 2021年4月
- 同行 理事経営企画部長
- 2022年4月
- 同行 執行役員経営企画部長
- 2024年4月
- 当社 上席執行役員事業戦略部長
- 2025年4月
- 当社 常務執行役員
株式会社肥後銀行 取締役常務執行役員（現任）
株式会社鹿児島銀行 常務取締役（現任） - 2025年6月
- 当社 取締役常務執行役員（現任）
重要な兼職の状況
株式会社肥後銀行 取締役常務執行役員、株式会社鹿児島銀行 常務取締役
【取締役候補者とした理由】
当社グループの鹿児島銀行において理事経営企画部長、執行役員経営企画部長を歴任し、2024年から当社の上席執行役員事業戦略部長に就任。当社グループの営業推進や事業開発等の諸施策に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号6
きたむら 北村 さよこ 幸代子
- 生年月日
- 1966年１月30日生
再任当社における地位及び担当
取締役常務執行役員
（担当：ＣＲ統括部）所有する当社の株式数
36,200株
取締役会への出席状況
９／９回（100％）
続きを読む略歴
- 1984年4月
- 株式会社肥後銀行入行
- 2016年3月
- 同行 稲荷前支店長
- 2021年4月
- 同行 執行役員託麻ブロック統括店長兼託麻支店長
- 2023年4月
- 同行 上席執行役員事務統括部長
- 2024年4月
- 同行 常務執行役員ＣＲ統括部長
- 2025年4月
- 当社 常務執行役員
株式会社肥後銀行 取締役常務執行役員（現任） - 2025年6月
- 当社 取締役常務執行役員（現任）
重要な兼職の状況
株式会社肥後銀行 取締役常務執行役員
【取締役候補者とした理由】
当社グループの肥後銀行において営業店支店長、上席執行役員事務統括部長を歴任。2024年から常務執行役員ＣＲ統括部長に就任し、コンプライアンス体制の高度化に尽力。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号7
いかりやま 碇山 ひろみ 浩美
- 生年月日
- 1962年７月６日生
新任当社における地位及び担当
―
所有する当社の株式数
53,850株
取締役会への出席状況
―
続きを読む略歴
- 1985年4月
- 株式会社鹿児島銀行入行
- 2011年6月
- 同行 卸本町支店長
- 2015年6月
- 同行 執行役員融資部長
- 2018年4月
- 同行 常務取締役融資部長
- 2019年4月
- 同行 常務取締役
- 2022年4月
- 同行 専務取締役
- 2024年4月
- 同行 代表取締役副頭取
- 2026年4月
- 同行 代表取締役頭取（現任）
重要な兼職の状況
株式会社鹿児島銀行 代表取締役頭取
【取締役候補者とした理由】
当社グループの鹿児島銀行において、営業店支店長、融資部長等を歴任。2019年から鹿児島銀行の常務室メンバーとして長年にわたり経営手腕を発揮。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの更なる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号8
たかもと 髙本 よしろう 芳郎
- 生年月日
- 1965年５月４日生
新任当社における地位及び担当
―
所有する当社の株式数
26,300株
取締役会への出席状況
―
続きを読む略歴
- 1989年4月
- 株式会社肥後銀行入行
- 2016年4月
- 同行 水前寺ブロック統括店長兼水前寺支店長
- 2019年4月
- 同行 執行役員水道町ブロック統括店長兼水道町支店長
- 2021年4月
- 同行 上席執行役員与信統括部長
- 2022年4月
- 同行 取締役常務執行役員
- 2025年4月
- 同行 代表取締役副頭取（現任）
重要な兼職の状況
株式会社肥後銀行 代表取締役副頭取
【取締役候補者とした理由】
当社グループの肥後銀行において、営業店支店長、与信統括部長を歴任。2022年から取締役常務執行役員に就任し、肥後銀行の役員として経営手腕を発揮。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループのさらなる発展に貢献できると考え、取締役候補者としました。
-
候補者番号9
ねもと 根本 ゆうじ 祐二
- 生年月日
- 1954年10月27日生
再任 社外 独立当社における地位及び担当
社外取締役
所有する当社の株式数
−
取締役会への出席状況
11／11回（100％）
続きを読む略歴
- 1978年4月
- 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
- 2006年4月
- 東洋大学 経済学部教授
- 2008年4月
- 同大学 PPP研究センター長
- 2015年6月
- 株式会社鹿児島銀行 取締役
- 2018年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2025年4月
- 東洋大学 名誉教授/国際PPP研究所
シニア・リサーチパートナー（現任）
重要な兼職の状況
東洋大学 名誉教授/国際PPP研究所 シニア・リサーチパートナー
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
大学教授として地域政策に携わった経験を活かし、公共政策、都市開発、地域開発の専門家として豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般を監督いただけることが期待されると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号10
しぶさわ 渋澤 けん 健
- 生年月日
- 1961年３月18日生
再任 社外 独立当社における地位及び担当
社外取締役
所有する当社の株式数
−
取締役会への出席状況
９／９回（100％）
続きを読む略歴
- 1984年1月
- 財団法人日本国際交流センター入職
- 1997年6月
- ムーア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所代表
- 2001年3月
- シブサワ・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役(現任) - 2008年8月
- コモンズ投信株式会社 取締役会長(現任)
- 2023年1月
- 株式会社＆Capital 代表取締役CEO(現任)
- 2024年4月
- 株式会社肥後銀行 取締役（社外）
- 2025年6月
- 当社 取締役（現任）
株式会社セブン銀行 取締役（社外・現任）
重要な兼職の状況
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役、コモンズ投信株式会社 取締役会長
株式会社＆Capital 代表取締役CEO、株式会社セブン銀行 社外取締役【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
外資系金融機関勤務後、2001年にシブサワ・アンド・カンパニー株式会社を設立し、現在も代表取締役を務めるほか、他企業の代表取締役や社外取締役を務める等、企業経営について豊富な経験と幅広い見識を有しています。中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般を監督いただけることが期待されると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号11
ふくもと 福本 のぶあき 伸昭
- 生年月日
- 1959年４月28日生
再任 社外 独立当社における地位及び担当
社外取締役
所有する当社の株式数
−
取締役会への出席状況
９／９回（100％）
続きを読む略歴
- 1983年4月
- 日本IBM株式会社入社
- 2008年4月
- 同社 シニア・エグゼクティブPM
- 2009年4月
- 株式会社地銀ITソリューション 代表取締役社長
- 2015年4月
- 日本IBM株式会社 金融ソリューション事業担当執行役員
- 2019年4月
- 株式会社JTB情報システム 取締役常務執行役員
- 2020年4月
- 株式会社JTB 常務執行役員CIO CISO
- 2023年4月
- 同社 デジタル戦略推進担当シニアアドバイザー
- 2023年10月
- 株式会社ピーエスシー 執行役員(現任)
- 2025年6月
- 当社 取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ピーエスシー 執行役員
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
日本IBM株式会社や株式会社JTB等、国内外大手企業のシステム部門の要職を歴任。豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの経営全般を監督いただけることが期待されると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- 各取締役候補者と当社との間で特別の利害関係はありません。
- 根本祐二氏、渋澤健氏、福本伸昭氏は社外取締役候補者であり、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
- 根本祐二氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ８年となります。
渋澤健氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ１年となります。
福本伸昭氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ１年となります。 - 根本祐二氏、渋澤健氏、福本伸昭氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出ており、各氏が選任された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は根本祐二氏、渋澤健氏、福本伸昭氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、各氏が選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
【参考】スキル・マトリックス
（注）記載の割合は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。
スキル選定理由
当社社外役員の独立性判断基準
- 当社又はグループ内会社の業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下、「業務執行者」という）ではなく、過去10年間においても業務執行者ではなかったこと、又、当社グループが主要株主である会社（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10％以上である会社）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は使用人ではないこと。
- 当社又はグループ内会社を主要な取引先とする者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近3年間においても業務執行者ではなかったこと。
- 当社又はグループ内会社の主要な取引先である者、又はその親会社、もしくは重要な子会社ではなく、又、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者ではなく、最近3年間においても業務執行者ではなかったこと。
- 当社又はグループ内会社から、一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円又は寄付等を受取る組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
- 当社又はグループ内会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社、もしくはそのグループ内会社の取締役等の役員ではないこと。
- 現在、当社又はそのグループ内会社の会計監査人又は当該会計監査人の社員等ではなく、最近３年間当該社員等として当社又はその現在のグループ内会社の監査業務を担当したことがないこと。
- 弁護士やコンサルタント等（法人である場合は、その職務を行うべき社員等を含む。）であって、役員報酬以外に当社又はグループ内会社から過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ておらず、当社又はグループ内会社を主要な取引先とする法律事務所等の社員等ではないこと。
- 当社又はグループ内会社の取締役、執行役員、又は参与、理事、顧問等役員に準ずる地位にある重要な使用人等（以下、「役員に準ずる者」という）の近親者ではなく、又、最近５年間において当該取締役、執行役員又は役員に準ずる者であった者の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という）ではないこと、かつ、その近親者が上記１、２、３、４、６、７と同様の基準に該当しないこと。
- その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
（附則）
- 仮に上記２〜８のいずれかを充足しない者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の社外役員としてふさわしいと当社が考える者については、当該人物が当社の社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の社外役員候補者とすることができる。
- 本基準に基づき独立性を有するものと判断されている社外役員は、独立性を有しないこととなった場合、直ちに当社に告知するものとする。
- 本基準において「主要な取引先」とは、その者と当社グループとの取引額が直近の事業年度を含む過去３事業年度のいずれかにおいて、各年度の年間連結総売上高（当社の場合は年間連結業務粗利益）の１％以上である者を意味する。