第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

　現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（９名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名の選任をお願いするものであります。
　なお、取締役候補者の選任にあたりましては、当社の定める下記の選任基準及び選任方針に基づき、指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会にて決定しております。

＜取締役の選任基準及び選任方針＞

１　取締役の選任は、以下の選任基準を踏まえ、取締役として適した人物を指名・報酬諮問委員会において審議のうえ、取締役会にて対象となる取締役の選任議案を株主総会に上程することを決議する。

＜選任基準＞

1. 優れた人格、高い倫理観を有している。
2. 未来に向けた長期的視点を持ち、当社グループの理念【パーパス(存在意義)・ビジョン(目指す姿)・バリュー(価値観・行動指針)】を十分理解したうえで、積極的に自らの意見を申し述べることができる。
3. 専門分野における豊富な経験や高い知見を有しており、自らの資質向上に努める意欲が旺盛である。

２　取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選任の方針を以下のとおりとする。

1. 取締役の選任基準を踏まえ、当社グループ出身の取締役候補者をバランスよく選任する。
2. 前号を踏まえ、グループ経営の観点から特に補完すべき分野の知識、経験、能力に加え、当社グループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選任する。

　また、社外取締役３名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしております（社外役員の独立性判断基準については招集通知24頁をご参照ください）。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会においても検討がなされましたが、特段の意見はありませんでした。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。