第3号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。
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わたなべ 渡辺 えみ 絵美
- 生年月日
- 1974年10月８日生
社外 独立当社における地位及び担当
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所有する当社の株式数
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取締役会への出席状況
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続きを読む略歴
- 2002年10月
- 検察官任官
- 2009年3月
- 弁護士登録（熊本弁護士会）
- 2009年4月
- 熊本大学大学院法曹養成研究科准教授
- 2010年10月
- 熊本大学大学院法曹養成研究科教授
- 2011年4月
- 渡辺綜合法律事務所開設（現任）
- 2017年4月
- 熊本県弁護士会副会長
九州弁護士連合会理事 - 2018年7月
- 熊本県労働委員会委員
- 2019年4月
- 熊本大学法学部非常勤講師（現任）
- 2019年10月
- 熊本地方労働審議会会長（現任）
熊本保護司選考会委員（現任） - 2019年12月
- 熊本県土地利用審査会会長（現任）
- 2021年5月
- 公益社団法人くまもと被害者支援センター理事（現任）
- 2022年7月
- 熊本県労働委員会会長
重要な兼職の状況
公益社団法人くまもと被害者支援センター理事
【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
検察官、弁護士として培われた豊富な経験、取締役会への適切な監督・助言を行っていただけることが期待されると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものです。同氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
（注）
- 渡辺絵美氏と当社との間で特別の利害関係はありません。
- 渡辺絵美氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 渡辺絵美氏が監査等委員である社外取締役に就任した際には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、渡辺絵美氏が監査等委員である社外取締役に就任した際には、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。渡辺絵美氏が監査等委員である社外取締役に就任した際には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
以 上