第10期定時株主総会招集ご通知 証券コード : 7180

第2号議案
監査等委員である取締役5名選任の件

 現在の監査等委員である取締役全員(5名)は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
 なお、監査等委員である取締役候補者の選定にあたりましては、当社の定める下記の候補者選定の方針に基づき取締役会にて決定しております。

<監査等委員である取締役候補者選定の方針>

1 監査等委員である取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下のとおりとする。

 金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通するとともに、財務・会計に関する適切な知見を有する当社グループ出身の監査等委員である取締役候補者を少なくとも1名以上選定する。

2 取締役会は、監査等委員である取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査等委員会の同意を得るものとする。

 また、社外取締役3名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしております(社外役員の独立性判断基準については招集通知24頁をご参照ください)。
 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    きたのその 北ノ園 まさひで 雅英

    生年月日
    1963年8月9日生
    再任

    当社における地位及び担当

    取締役監査等委員

    所有する当社の株式数

    29,200株

    取締役会への出席状況

    12/12回(100%)

    監査等委員会への出席状況

    13/13回(100%)

    略歴

    1988年4月
    (株)鹿児島銀行入行
    2005年3月
    同行 営業支援部主任調査役
    2009年8月
    同行 末吉支店長
    2011年2月
    同行 審査部主任調査役
    2011年6月
    同行 審査部企業サポート室長
    2014年6月
    同行 高見馬場支店長
    2016年3月
    同行 医業支援部長
    2018年4月
    同行 執行役員医業支援部長
    2021年4月
    同行 常勤監査役
    九州会計サービス(株) 監査役(現任)
    2021年6月
    当社 取締役監査等委員(現任)
    (株)鹿児島銀行 取締役監査等委員(現任)
    2023年4月
    (株)九州みらいCreation 監査役(現任)
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    重要な兼職の状況

    (株)鹿児島銀行 取締役監査等委員、九州会計サービス(株) 監査役
    (株)九州みらいCreation 監査役

    【監査等委員である取締役候補者とした理由】

     当社グループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、審査部企業サポート室長、執行役員医業支援部長を歴任し、2021年に常勤監査役に就任。2021年からは、当社取締役監査等委員を務めており、コンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、当社グループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役候補者としました。

  2. 候補者番号2

    さかた 坂田 じろう 二郎

    生年月日
    1966年6月12日生
    新任

    当社における地位及び担当

    所有する当社の株式数

    9,800株

    取締役会への出席状況

    監査等委員会への出席状況

    略歴

    1989年4月
    (株)肥後銀行入行
    2010年6月
    同行 経営管理部リスク統括室統合的リスク管理グループ調査役
    2019年4月
    同行 CR統括部長
    2021年7月
    同行 理事CR統括部長
    2022年4月
    同行 取締役監査等委員〔現任〕
    2025年4月
    九州デジタルソリューションズ(株)監査役(現任)
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    重要な兼職の状況

    (株)肥後銀行 取締役監査等委員、九州デジタルソリューションズ(株) 監査役

    【監査等委員である取締役候補者とした理由】

     2019年に当社グループの株式会社肥後銀行においてCR統括部長に就任し、2022年より取締役監査等委員を務めており、コンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力を備え、当社グループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役候補者としました。

  3. 候補者番号3

    たしま 田島 ゆうこ 優子

    生年月日
    1952年7月26日生
    再任 社外 独立

    当社における地位及び担当

    取締役監査等委員(社外)

    所有する当社の株式数

    9,700株

    取締役会への出席状況

    12/12回(100%)

    監査等委員会への出席状況

    13/13回(100%)

    略歴

    1979年4月
    東京地検検事
    1992年4月
    弁護士登録(東京弁護士会)
    さわやか法律事務所パートナー弁護士(現任)
    2006年7月
    明治安田生命保険(相) 社外取締役
    2015年6月
    (株)千葉銀行 取締役(現任)
    2015年10月
    当社 監査役
    2016年6月
    東京海上日動あんしん生命保険(株) 監査役
    2021年6月
    当社 取締役監査等委員・社外(現任)
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    重要な兼職の状況

    さわやか法律事務所パートナー弁護士、(株)千葉銀行 取締役

    【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

     検察官、弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの健全性確保のための監査をいただけることが期待されると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。

  4. 候補者番号4

    すずき 鈴木 のぶや 伸弥

    生年月日
    1955年5月21日生
    再任 社外 独立

    当社における地位及び担当

    取締役監査等委員(社外)

    所有する当社の株式数

    1,100株

    取締役会への出席状況

    12/12回(100%)

    監査等委員会への出席状況

    13/13回(100%)

    略歴

    1979年4月
    安田生命保険(相)(現明治安田生命保険(相))入社
    1999年4月
    同社 山形支社長
    2004年1月
    同社 リスク管理統括部長
    2006年7月
    同社 商品部長
    2008年7月
    同社 執行役商品部長
    2010年4月
    同社 常務執行役
    2013年7月
    同社 取締役会長代表執行役
    2017年6月
    (株)ほくほくフィナンシャルグループ 取締役(監査等委員)
    2021年7月
    明治安田生命保険(相)特別顧問(現任)
    2023年6月
    当社 取締役監査等委員・社外(現任)
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    重要な兼職の状況

    明治安田生命保険(相) 特別顧問

    【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

     大手金融機関の経営者及び地域金融機関における監査等委員として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの健全性確保のための監査をいただけることが期待されると判断し、監査等委員。である社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。

  5. 候補者番号5

    たいこ 大皷 りえ 利枝

    生年月日
    1982年1月21日生
    新任 社外 独立

    当社における地位及び担当

    所有する当社の株式数

    取締役会への出席状況

    監査等委員会への出席状況

    略歴

    2006年11月
    最高裁判所司法研修所入所
    2007年12月
    第二東京弁護士会登録
    2008年1月
    TMI総合法律事務所入所
    2019年1月
    同 パートナー弁護士(現任)
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    重要な兼職の状況

    TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

    【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

     弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの健全性確保のための監査をいただけることが期待されると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。

(注)
  1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間で特別の利害関係はありません。
  2. 田島優子氏、鈴木伸弥氏、大皷利枝氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
  3. 田島優子氏の当社社外取締役監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ4年となります。
    鈴木伸弥氏の当社社外取締役監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ2年となります。
  4. 田島優子氏、鈴木伸弥氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出ており、両氏が選任された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
  5. 大皷利枝氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合には、一般株式と利益相反取引が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出る予定であります。
  6. 当社は田島優子氏、鈴木伸弥氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、両氏が選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
  7. 当社は、大皷利枝氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合には、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
  8. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。
  9. 大皷利枝氏の戸籍上の氏名は、高野利枝であります。
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2025/06/20 11:00:00 +0900
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