第4回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 7377

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

 取締役全員(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 取締役候補者の選任については、諮問委員会に諮問(指名に関する事項)し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    はらだ 原田 まさひこ 政彦

    生年月日
    1962年7月22日生
    再任

    取締役会への出席状況

    10回中10回(100%)

    所有する当社株式の数

    24,300株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1985年4月
    大日本コンサルタント株式会社(現大日本ダイヤコンサルタント株式会社)入社
    2014年7月
    同社大阪支社副支社長
    2016年7月
    同社大阪支社支社長
    2016年9月
    同社執行役員
    2018年7月
    同社常務執行役員
    2019年7月
    同社経営統括部統括部長
    2021年7月
    同社専務執行役員
    同社取締役
    当社執行役員
    当社経営企画本部本部長
    2023年7月
    大日本ダイヤコンサルタント株式会社代表取締役社長(現任)
    2024年9月
    当社取締役副社長執行役員(現任)
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    取締役候補者とした理由

     同氏は、1985年の入社以来、大日本コンサルタント株式会社(現大日本ダイヤコンサルタント株式会社)の橋梁設計などの構造保全事業に従事し、その後、大阪支社副支社長、大阪支社支社長、常務執行役員経営統括部統括部長、専務執行役員、取締役などを経て、2021年7月から当社の執行役員、2023年7月から大日本ダイヤコンサルタント株式会社の代表取締役社長、2024年9月から当社の取締役副社長執行役員として今日に至っております。建設コンサルタント業界における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    ふじもと 藤本 ひろゆき 弘之

    生年月日
    1958年6月24日生
    新任

    取締役会への出席状況

    所有する当社株式の数

    9,500株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1982年4月
    株式会社ダイヤコンサルタント(現大日本ダイヤコンサルタント株式会社)入社
    2009年4月
    同社東日本事業本部関東支社副支社長
    2011年1月
    同社砂防・防災事業部副事業部長
    2014年4月
    同社砂防・防災事業部事業部長
    2015年4月
    同社執行役員
    2016年4月
    同社東日本事業本部関東支社支社長
    2017年4月
    同社取締役
    同社経営本部本部長
    2021年4月
    同社常務取締役
    2021年7月
    当社執行役員
    当社管理本部本部長
    2022年9月
    株式会社ダイヤコンサルタント(現大日本ダイヤコンサルタント株式会社)専務取締役
    2023年7月
    大日本ダイヤコンサルタント株式会社代表取締役副会長(現任)
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    取締役候補者とした理由

     同氏は、1982年の入社以来、株式会社ダイヤコンサルタント(現大日本ダイヤコンサルタント株式会社)の地盤調査などの地質調査事業に従事し、その後、東日本事業本部関東支社副支社長、砂防・防災事業部事業部長、執行役員東日本事業本部関東支社支社長、取締役経営本部本部長、常務取締役、2021年7月には当社執行役員管理本部本部長、2022年9月から株式会社ダイヤコンサルタント(現大日本ダイヤコンサルタント株式会社)の専務取締役、2023年7月から大日本ダイヤコンサルタント株式会社の代表取締役副会長として今日に至っております。地質調査業界における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    よしの 吉野 まさゆき 正行

    生年月日
    1960年6月14日生
    新任

    取締役会への出席状況

    所有する当社株式の数

    9,500株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1979年4月
    信和設計株式会社入社
    1984年9月
    株式会社建設企画コンサルタント入社
    2004年4月
    株式会社ダイヤコンサルタント(現大日本ダイヤコンサルタント株式会社)入社
    2016年4月
    同社東日本事業本部関東支社副支社長
    2017年4月
    同社東日本事業本部関東支社支社長
    2018年10月
    同社執行役員
    2019年4月
    同社取締役
    同社東日本事業本部本部長
    2021年4月
    同社事業統括本部本部長
    2022年9月
    同社常務取締役
    2023年7月
    大日本ダイヤコンサルタント株式会社取締役副社長(現任)
    当社執行役員(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     同氏は、1979年に信和設計株式会社に入社、その後、1984年に株式会社建設企画コンサルタントに入社し、2004年に株式会社ダイヤコンサルタント(現大日本ダイヤコンサルタント株式会社)の道路設計などの建設コンサルタント事業に従事し、その後、東日本事業本部関東支社副支社長、東日本事業本部関東支社支社長、執行役員、取締役東日本事業本部本部長、取締役事業統括本部本部長、常務取締役を経て、2023年7月から大日本ダイヤコンサルタント株式会社の取締役副社長および当社の執行役員として今日に至っております。建設コンサルタント業界における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 取締役会の開催回数には、書面決議は含んでおりません。
  2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  3. 当社は、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補償することとしております。各取締役候補者は、既に当該保険契約の被保険者であります。当社が現在保険会社と締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、事業報告「4.会社役員に関する事項 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。
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2025/09/26 11:00:00 +0900
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