第５回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ（お願い）

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　はじめに、当連結会計年度に発生した連結子会社における前代表取締役社長の不適切行為及び従業員の経費不正受給につきまして、株主の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
　当社グループは本事態を極めて厳粛に受け止め、外部有識者を含む調査等を踏まえた関係者の厳正な処分や、現経営陣の報酬減額等の措置を講じました。
　現在は新経営体制のもと、コンプライアンス教育の徹底や経費精算ルールの刷新等、再発防止とガバナンスの抜本的な高度化に全力を尽くしております。
　株主の皆様をはじめステークホルダーの皆様からの信頼回復に向けてグループ一丸となって取り組んでまいりますので、何卒変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、当社第５回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第５回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
　当社ウェブサイト https://www.dcne.co.jp/
　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
　東京証券取引所ウェブサイト
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）に「ＤＮホールディングス」又はコードに「7377」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。
　なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従って、2026年９月28日（月曜日）の午後５時までに議決権を行使していただきたくお願い申し上げます。

敬　具