第3号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役３名のうち、吉村実義氏及び井上毅氏の２名は、本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任します。これに伴って、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになるため、2025年９月26日開催の第４回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任されておりました山根正裕氏が本総会の終結の時をもって監査等委員である取締役に就任いたします。また、新たに監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査等委員である取締役候補者の選任については、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会の同意を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
すずき
鈴木
たもつ
保
- 生年月日
- 1961年１月17日生
新任
取締役会への出席状況
−
監査等委員会への出席状況
−
所有する当社株式の数
37,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 川田工業株式会社入社
川田建設株式会社出向
- 1993年4月
- 大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）転籍
- 2010年7月
- 同社東北支社営業企画部長
- 2013年7月
- 同社東北支社ＣＭ技術室担当部長
- 2014年7月
- 同社東北支社営業企画部長
- 2018年4月
- 同社事業統括部付部長（東日本担当）
- 2018年7月
- 同社執行役員
同社事業統括部長
- 2023年7月
- 同社営業本部本部長
- 2024年7月
- 同社常務執行役員
- 2024年9月
- 同社取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、1983年に川田工業株式会社に入社、川田建設株式会社への出向を経て、1993年に大日本コンサルタント株式会社（現大日本ダイヤコンサルタント株式会社）に転籍以来、長年にわたり営業部門の要職を従事し、建設コンサルタント業界における業界動向、事業環境、事業に関するリスクマネジメントに関して幅広い経験と知見を有しております。また、2018年以降は、同社の執行役員、常務執行役員、取締役として企業経営に関する経験を蓄積するとともに、コンプライアンス意識の啓発にも努めてまいりました。
同氏には、建設コンサルタント業界における豊富な知見と、企業経営に関する経験を、当社の業務遂行の監督及び監査に活かしていただくことを期待し、監査等委員である取締役への選任をお願いするものであります。
（注）
- 監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、鈴木保氏が監査等委員である取締役に選任された場合には、当社と同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を補償することとしております。鈴木保氏が選任された場合には、当該保険契約の被保険者となります。当社が現在保険会社と締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。
2026/09/29 11:00:00 +0900
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