第３回定時株主総会招集ご通知証券コード : 7377

第3号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　2023年９月28日開催の第２回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任されました吉川直明氏につきましては、2024年９月26日付で補欠の監査等委員である取締役を辞任いたします。つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

佐野みゆき

さの佐野　みゆき

生年月日
1962年５月26日生

取締役会への出席状況

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監査等委員会への出席状況

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所有する当社株式の数

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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年4月

日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）入社

2015年6月

ＮＴＴヒューマンソリューションズ株式会社（現株式会社パソナＨＳ）入社
取締役企画総務部長

2018年8月

同社常務執行役員企画総務部長

2020年6月

同社常務執行役員営業総本部副総本部長

2023年6月

株式会社クレスコ社外取締役（現任）

2024年6月

北陸電気工事株式会社社外取締役（現任）

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補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、1985年に日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）入社後、ＮＴＴグループ企業およびパソナグループ企業の要職や取締役、常務執行役員を歴任し、新規事業企画・事業開発、広報、Ｍ＆Ａ、人事・総務などの管理部門全般についての豊富な実績と経験を有しており、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合、速やかに監査等委員としての職務を適切に遂行していただける人物であると判断しております。よって、その専門的知識と豊富な経験を当社の業務執行の監督および監査に活かしていただくことを期待し、補欠の社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

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（注）

補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
佐野みゆき氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
当社は、佐野みゆき氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。なお、当社で定めた独立役員の「独立性判断基準」は、事業報告「４．会社役員に関する事項　(１) 取締役の状況」をご参照ください。
当社は、佐野みゆき氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
当社は、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補償することとしております。佐野みゆき氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。当社が現在保険会社と締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項　(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。

以　上

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