第4号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、新たに補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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まつおか
松岡
さな
沙菜
- 生年月日
- 1986年８月１日生
取締役会への出席状況
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監査等委員会への出席状況
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所有する当社株式の数
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2017年12月
- 弁護士登録
弁護士法人かりゆし本部芝神谷町法律事務所入所
- 2020年1月
- 東京虎ノ門法律事務所入所
- 2021年7月
- 城南中央法律事務所入所
- 2023年7月
- ネクスパート法律事務所入所（現任）
- 2025年12月
- 株式会社エヌエフエー社外監査役
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補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
同氏は、2017年の弁護士登録後、複数の法律事務所を経て、2023年からは現法律事務所に所属し、複数企業の顧問業務や労働審判を含む労務紛争への対応業務に従事し、また、他社での社外監査役としての経験や、特にコーポレートガバナンスに関する実践的な知見を有しており、当社の定める取締役候補者の選任要件を満たしていることから、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合、速やかに監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただける人物であると判断しております。よって、その専門的知識と豊富な経験を当社の業務遂行の監督及び監査に活かしていただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
（注）
- 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 松岡沙菜氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
- 当社は、松岡沙菜氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。なお、当社の定めた独立役員の「独立性判断基準」は、事業報告「４．会社役員に関する事項 (１) 取締役の状況」をご参照ください。
- 当社は、松岡沙菜氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を補償することとしております。松岡沙菜氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。当社が現在保険会社と締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項 (３) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。
以 上
2026/09/29 11:00:00 +0900
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