第76回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
 さて、当社第76回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
 この度、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。
 株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面・インターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、ご来場をご判断くださいますようお願い申しあげます。
 お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、以下のいずれかの方法により議案に対する賛否をご表示いただき、2022年6月22日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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株主総会のご案内

日時

2022年6月23日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時20分)

場所

福岡市博多区博多駅中央街4-23
オリエンタルホテル福岡 博多ステーション(3階オリエンタルボールルームYAMAKASA)
電話 :(092)461-0170

目的事項

報告事項

  1. 第76期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第76期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

資本準備金の額の減少の件

第2号議案

剰余金の処分の件

第3号議案

定款一部変更の件

第4号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役に対し退職慰労金打切り支給の件

第6号議案

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

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議決権行使のご案内

株主総会へのご出席

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

日時

2022年6月23日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時20分)

書面により議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2022年6月22日(水曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネットにより議決権を行使される場合

当社議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご登録ください。

議決権行使期限

2022年6月22日(水曜日)
午後5時30分まで

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2022/06/23 11:00:00 +0900
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