第4号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為を認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、各候補者の任期途中である2022年７月30日に当該保険契約を更新する予定であります。

＜ご参考＞

経営体制における取締役および監査等委員のスキル・マトリックス
　当社の取締役会は、会社経営において重要なスキルを次のとおり特定し、取締役および監査等委員に対して、その能力を十分に発揮することを期待しております。
　まず、適切に経営・事業をリードするために「企業経営・経営戦略」「技術・製造・研究開発」「営業・マーケティング」「グローバル経営・国際性」のスキルはあらゆる判断のベースとなります。
　また、適切な経営基盤を確立・維持するために「財務・会計」「法務・リスク管理・コンプライアンス」「人事・労務」のスキルも必要となります。
　さらに、企業経営の持続性を担保するために「サステナビリティ・ESG」のスキルも必要となります。なお、スキル項目の具体的な選定理由は、「実務経験」「専門性」「健全性・透明性、持続的成長を実現するための知見」としています。本総会における第４号議案をご承認いただけた場合の経営体制における取締役および監査等委員のスキル・マトリックスは、次のとおりであります。

※ 各候補者に特に期待する知識・経験・能力であり、候補者の有するすべての知見を表すものではありません。