第152期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8053
第3号議案
監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、現任の監査役5名のうち、永井敏雄氏及び加藤󠄁義孝氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものです。監査役候補者は次のとおりです。
なお、当該候補者2名はいずれも会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であり、当社が定める「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を満たしています。（取締役及び監査役の選任基準（「社外役員の選任及び独立性に関する基準」を含む。）については、こちらをご参照ください。）
本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。
-
候補者番号1
ながい としお永井 敏雄
- 生年月日
- 1949年7月13日生
再任
社外監査役候補者
独立役員
所有する当社株式数
0株
2019年度における取締役会及び監査役会への出席状況
取締役会 16回中16回（100％）
監査役会 15回中15回（100％）
社外監査役在任期間
4年（本総会終結時）
略歴及び地位
- 1974年 4月
- 判事補任官
- 1986年 4月
- 最高裁判所調査官
- 1997年 4月
- 東京地方裁判所判事部総括
- 2001年 9月
- 最高裁判所上席調査官
- 2006年 12月
- 甲府地方・家庭裁判所長
- 2007年 12月
- 東京高等裁判所判事部総括
- 2008年 11月
- 最高裁判所首席調査官
- 2012年 3月
- 広島高等裁判所長官
- 2013年 3月
- 大阪高等裁判所長官（2014年7月退官）
- 2014年 9月
- 弁護士（現職）
- 2015年 6月
- 東レ株式会社 社外監査役（現職）
- 2016年 6月
- 当社社外監査役（現職）
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重要な兼職の状況
弁護士
東レ株式会社 社外監査役
社外監査役候補者とした理由等
長年にわたる裁判官及び弁護士としての経歴から法律に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、多角的な視点からの監査を実施するうえで、当社の社外監査役として適任であり、かつ、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役候補者としました。
-
候補者番号2
かとう よしたか加藤󠄁 義孝
- 生年月日
- 1951年9月17日生
再任
社外監査役候補者
独立役員
所有する当社株式数
0株
2019年度における取締役会及び監査役会への出席状況
取締役会 16回中14回（87.5％）
監査役会 15回中14回（93.3％）
社外監査役在任期間
4年（本総会終結時）
略歴及び地位
- 1974年 11月
- 監査法人太田哲三事務所（＊） 入所
- 1978年 9月
- 公認会計士（現職）
- 1998年 5月
- 太田昭和監査法人（＊） 代表社員
- 2006年 6月
- 新日本監査法人（＊） 常任理事
- 2008年 8月
- 新日本有限責任監査法人（＊）
理事長（2014年6月同監査法人退職）
- 2015年 6月
- 住友化学株式会社 社外監査役（現職）
- 2015年 6月
- 三井不動産株式会社 社外監査役（現職）
- 2015年 6月
- 損害保険料率算出機構 監事（現職）
- 2016年 6月
- 当社社外監査役（現職）
（＊）現：EY新日本有限責任監査法人
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重要な兼職の状況
公認会計士
住友化学株式会社 社外監査役
三井不動産株式会社 社外監査役
社外監査役候補者とした理由等
長年にわたる公認会計士としての経歴から財務及び会計並びに会社の監査業務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有し、誠実な人格、高い識見と能力を兼ね備えていることから、多角的な視点からの監査を実施するうえで、当社の社外監査役として適任であり、かつ、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き社外監査役候補者としました。
社外監査役候補者に関する特記事項
加藤󠄁義孝氏は、2014年6月まで新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）の理事長として業務執行に携わっていました。同監査法人と当社との間には取引関係はありません。
2020/06/19 15:00:00 +0900
