第83回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 8252
第2号議案
取締役8名選任の件
現任取締役７名は本総会終結の時をもって全員が任期満了となります。
また、取締役石井友夫氏は本総会終結の時をもって退任されます。
つきましては、経営体制の一層の強化をはかるため、２名の新任取締役候補者を含めた取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
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生年月日
1961年１月17日生
所有する当社の株式の数
1,538,300株
当社における地位および担当
代表取締役社長
代表執行役員
CEO
取締役会への出席状況（2018年度）
10／10回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年7
- 当社入社
- 1991年4
- 当社取締役 営業企画本部長
- 1995年4
- 当社常務取締役 営業本部副本部長兼営業企画部長
- 2001年1
- 当社常務取締役 営業本部長
- 2004年6
- 当社代表取締役 副社長
- 2005年4
- 当社代表取締役社長
- 2006年10
- 当社代表取締役社長 代表執行役員
- 2019年4
- 当社代表取締役社長 代表執行役員 CEO(現任)
取締役候補者とした理由
2005年から代表取締役社長を務めており、取締役会議長として取締役会を適正に運営するとともに、経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。経営者として豊富な経験・知見を有しており、代表執行役員としてもグループの経営全般を管掌し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1966年５月16日生
所有する当社の株式の数
0株
当社における地位および担当
社外取締役
取締役在任年数
5年（本定時株主総会終結時）
取締役会への出席状況（2018年度）
９／10回（90％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1989年4
- 三菱商事株式会社入社
- 2001年1
- マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
- 2005年7
- 株式会社グロービス・マネジメント・バンク代表取締役社長
- 2007年6
- 株式会社プロノバ代表取締役社長（現任）
- 2014年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2016年3
- 株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役（現任）
- 2018年12
- 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
会社経営の経験と幅広い見識を有し、またダイバーシティ（多様性）に関する造詣も深く、独立した客観的な立場から当社社外取締役として現在も適切に職務を遂行していただいており、引き続き経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
1961年４月20日生
所有する当社の株式の数
400株
当社における地位および担当
社外取締役
取締役在任年数
1年（本定時株主総会終結時）
取締役会への出席状況（2018年度）
8／8回（100％）
※ 田口義隆氏の出席状況は、2018年６月25日の取締役就任以降のものです。
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年3
- 西濃運輸株式会社
（現セイノーホールディングス株式会社）入社
- 1989年7
- 同社取締役
- 1991年7
- 同社常務取締役
- 1996年6
- 同社専務取締役
- 1998年10
- 同社代表取締役 副社長
- 2003年6
- 同社代表取締役社長（現任）
- 2018年6
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由
長きにわたり会社経営者として活躍されており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社社外取締役として独立した客観的な立場で、引き続き経営全般の監督機能に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
1955年7月13日生
所有する当社の株式の数
0株
当社における地位および担当
社外取締役
取締役在任年数
2年（本定時株主総会終結時）
取締役会への出席状況（2018年度）
10／10回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4
- 野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
- 2000年6
- 同社取締役
- 2009年4
- 同社代表取締役 専務執行役員
- 2013年4
- 同社代表取締役 副社長
- 2015年4
- 同社取締役 副会長
- 2016年6
- 菱電商事株式会社社外取締役（現任）
- 2017年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年6
- 農林中央金庫監事（現任）
社外取締役候補者とした理由
会社経営者としてコーポレートガバナンス改革を主導してきた経験の他に、先端技術・デジタル分野に関する造詣も深く、当社が現在推進しているデジタルイノベーションによる成長戦略を展開するに当たり、経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。
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生年月日
1960年６月11日生
所有する当社の株式の数
22,000株
当社における地位および担当
取締役専務執行役員
フィンテック事業責任者
経営企画・不動産事業・カスタマーサクセス担当
取締役会への出席状況（2018年度）
10／10回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4
- 当社入社
- 2003年5
- 当社営業本部店舗企画部長
- 2007年4
- 当社執行役員 グループ事業開発部長
- 2008年6
- 当社取締役 執行役員 経営企画部長兼事業開発部長
- 2011年4
- 当社常務取締役 常務執行役員 株式会社丸井代表取締役社長
- 2015年4
- 当社取締役 常務執行役員 小売・店舗事業責任者
- 2016年5
- 当社取締役 常務執行役員 小売事業責任者
- 2017年10
- 当社取締役 常務執行役員 フィンテック事業責任者
- 2019年4
- 当社取締役 専務執行役員 フィンテック事業責任者、経営企画・不動産事業・カスタマーサクセス担当（現任）
取締役候補者とした理由
経営企画や事業開発、店舗企画等の業務経験を有し、2008年からは取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、専務執行役員としてフィンテック事業および経営企画、不動産事業、カスタマーサクセス部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1963年７月30日生
所有する当社の株式の数
5,800株
当社における地位および担当
取締役常務執行役員
CFO、IR部長兼財務・投資調査・サステナビリティ・ESG推進担当
取締役会への出席状況（2018年度）
10／10回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1987年3
- 当社入社
- 2013年4
- 当社経営企画部長
- 2015年4
- 当社執行役員 経営企画部長
- 2015年10
- 当社執行役員 経営企画部長兼IR部長
- 2016年6
- 当社取締役 上席執行役員 経営企画部長兼IR部長
- 2016年10
- 当社取締役 上席執行役員 経営企画部長兼IR部長、ESG推進担当
- 2017年4
- 当社取締役 上席執行役員 IR部長兼経営企画・ESG推進担当
- 2017年10
- 当社取締役 上席執行役員 CDO、IR部長兼経営企画・ESG推進担当
- 2019年4
- 当社取締役 常務執行役員 CFO、IR部長兼財務・投資調査・サステナビリティ・ESG推進担当（現任）
取締役候補者とした理由
経営企画、財務、ＩＲ等の業務経験を有し、2016年からは取締役として経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、常務執行役員として財務、投資調査、サステナビリティ、ＥＳＧ部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1969年７月16日生
所有する当社の株式の数
4,300株
当社における地位および担当
上席執行役員
アニメ事業担当
取締役会への出席状況（2018年度）
―
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1992年 4
- 株式会社ムービング入社
- 2015年 4
- 株式会社丸井 新宿マルイ アネックス店長
- 2016年 4
- 当社アニメ事業部長
- 2017年 4
- 当社執行役員 アニメ事業部長
- 2018年 4
- 当社執行役員 新規事業推進部長兼アニメ事業担当
- 2019年 4
- 当社上席執行役員 株式会社丸井代表取締役社長兼当社アニメ事業担当（現任）
取締役候補者とした理由
物流や店舗・Web事業の企画部門、丸井店舗店長職の業務経験を有し、上席執行役員として店舗・Web事業およびアニメ事業を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1962年６月２日生
所有する当社の株式の数
7,700株
当社における地位および担当
執行役員
グループデザインセンター長
建築部長
取締役会への出席状況（2018年度）
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略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1986年 3
- 当社入社
- 2007年 10
- 当社建築部長
- 2012年 4
- 株式会社エイムクリエイツ取締役
- 2014年 4
- 当社執行役員 建築部長
- 2018年 4
- 当社執行役員 グループデザインセンター長兼建築部長（現任）
- 2019年 4
- 株式会社エイムクリエイツ常務取締役（現任）
取締役候補者とした理由
建築や内装の企画施工管理部門の業務経験を有し、執行役員としてグループ全体のデザイン戦略および建築部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。
2019/06/20 12:00:00 +0900
