第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

・当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。なお、各候補者の取締役の選任が承認可決された場合は、当該保険契約を更新する予定であります。
・当社は、髙橋直樹氏、草木頼幸氏及び山本幸央氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。髙橋直樹氏、草木頼幸氏及び山本幸央氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引続き効力を有するものとしております。
・岩木川雅司氏の選任が原案どおり承認された場合には、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を、法令が規定する額に限定する契約を締結する予定であります。