第3号議案
取締役13名選任の件

取締役候補者とした理由

総合商社における企業経営と営業、金融等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、2011年６月より当社の取締役として経営と監督を適切に行っております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物であることから、引き続き、取締役候補者とするものであります。

取締役候補者とした理由

金融機関における海外、営業等および当社における経営企画等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、2018年６月より当社の取締役として経営と監督を適切に行っております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物であることから、引き続き、取締役候補者とするものであります。

重要な兼職の状況

田辺総合法律事務所特別パートナー
株式会社証券保管振替機構取締役代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング代表取締役社長
アイペット損害保険株式会社社外取締役(監査等委員）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

財政・税務分野等における豊富な経験と幅広い見識を活かし、2015年６月から2017年６月および2018年６月より当社の社外取締役として、客観的な視点から当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただいております。また、報酬委員会委員および指名委員会委員として、貴重な提言をいただきましたことから、引き続き、社外取締役候補者とするものであります。選任後は、社外取締役として、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献いただけることを期待しております。

社外取締役候補者に関する特記事項

・中村明雄氏は、2015年６月から2017年６月までの２年間および2018年６月から６年間、当社の社外取締役を務めており、当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって合計で８年であります。
・中村明雄氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の候補者であります。
・中村明雄氏が取締役代表執行役社長を務めております株式会社証券保管振替機構、特別パートナーを務めております田辺総合法律事務所と当社の間には、取引関係がありますが、直近の事業年度において同社および同事務所の売上高および当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも１％未満でありかつ同事務所との取引金額は１百万円であります。また、中村明雄氏が代表取締役社長を務めております株式会社ほふりクリアリングと社外取締役を務めておりますアイペット損害保険株式会社と当社の間には、取引関係はありません。

重要な兼職の状況

株式会社メディパルホールディングス社外取締役
株式会社ダイセル社外取締役
旭化成株式会社相談役
公益財団法人がん研究会理事長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

大手総合化学会社の経営者として企業経営に携わり、その経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、2019年６月より当社の社外取締役としてその知見を当社の経営に活かすとともに、独立的な視点で経営監視を実施いただいております。また、指名委員会委員長および報酬委員会委員として、貴重な提言をいただいたことから、引き続き、社外取締役候補者とするものであります。選任後は、社外取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献いただけることを期待しております。

社外取締役候補者に関する特記事項

・浅野敏雄氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって５年であります。
・浅野敏雄氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の候補者であります。
・浅野敏雄氏が取締役として業務執行に携わっておりました旭化成株式会社および理事長を務めております公益財団法人がん研究会と当社との間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同社および同財団法人の売上高および当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも１％未満でありかつ同財団法人への寄付金は２百万円であります。また、浅野敏雄氏が社外取締役を務めております株式会社メディパルホールディングス、株式会社ダイセルと当社との間には、取引関係はありません。

重要な兼職の状況

芝・田中経営法律事務所パートナー
株式会社ソラスト社外監査役
マリモ地方創生リート投資法人監督役員
地主プライベートリート投資法人監督役員

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として、特に企業法務やＭ＆Ａに精通した豊富な知識と経験を有しており、2021年６月より当社の社外取締役としてその高い見識や豊富な経験を当社の経営に活かすとともに独立的な視点で業務執行の経営監視を実施いただいております。また、報酬委員会委員および指名委員会委員として、貴重な提言をいただきましたことから、引き続き、社外取締役候補者とするものであります。選任後は、社外取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献いただけることを期待しております。

社外取締役候補者に関する特記事項

・田中美穂氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって３年であります。
・田中美穂氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の候補者であります。
・田中美穂氏が社外監査役を務めております株式会社ソラストと当社の間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同社の売上高および当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また、パートナーを務めております芝・田中経営法律事務所、監督役員を務めているマリモ地方創生リート投資法人および地主プライベートリート投資法人と当社の間には、取引関係はありません。
・田中美穂氏の戸籍上の氏名は、髙橋美穂です。

重要な兼職の状況

ＪＦＥホールディングス株式会社社外監査役
株式会社荏原製作所社外取締役
一橋大学名誉教授
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

直接会社経営に関与された経験はありませんが、企業経営の研究者として、特に企業戦略や組織のあり方について深い学識を有しており、2022年６月より当社の社外取締役としてその高い見識や知見を当社の経営に活かすとともに独立的な視点で業務執行の経営監視を実施いただいております。また、報酬委員会委員および指名委員会委員として、貴重な提言をいただきましたことから、引き続き、社外取締役候補者とするものであります。選任後は、社外取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献いただけることを期待しております。

社外取締役候補者に関する特記事項

・沼上幹氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。
・沼上幹氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の候補者であります。
・沼上幹氏が社外監査役を務めておりますＪＦＥホールディングス株式会社、社外取締役を務めております株式会社荏原製作所および研究院教授を務めております早稲田大学と当社の間には取引関係がありますが、直近の事業年度において各社および同大学の売上高および当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また、名誉教授を務めております一橋大学と当社との間には、取引関係はありません。

重要な兼職の状況

株式会社安川電機代表取締役会長
九州旅客鉄道株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

大手電機機器製造会社の経営者として長く企業経営に携わり、その経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。その知見を当社の経営に活かすとともに独立的な視点で業務執行の経営監視を実施できる人物として社外取締役候補者とするものであります。選任後は、社外取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献いただけることを期待しております。

社外取締役候補者に関する特記事項

・小笠原浩氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の候補者であります。
・小笠原浩氏が代表取締役会長として業務執行に携わっております株式会社安川電機と当社の間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同社の売上高および当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また社外取締役を務めております九州旅客鉄道株式会社と当社との間に取引関係はありません。

重要な兼職の状況

株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

金融機関の経営者として長く企業経営に携わり、その経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。その知見を当社の経営に活かすとともに、業務執行の経営監視を実施できる人物として社外取締役候補者とするものであります。選任後は、社外取締役として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献いただけることを期待しております。

社外取締役候補者に関する特記事項

・藤原弘治氏は、当社から顧問としての報酬を受けておりました。
・藤原弘治氏は、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者を務めておりました。
・藤原弘治氏が代表取締役を務めておりました株式会社みずほ銀行は、2021年９月、金融庁よりシステム更改及び更新等の計画の再検証及び見直し等に関して銀行法に基づく業務改善命令を受けました。また、2021年11月、システム障害発生について銀行法に基づき金融庁から業務改善命令を、外為法に基づく銀行等の確認義務の履行について外国為替及び外国貿易法の規定に基づき財務省から是正措置命令を受けました。当該一連の事象発生後、同氏は代表取締役の在任期間を通じて、真因の究明、課題の明確化、再発防止・業務改善に向けた計画の策定とその実行等を主導いたしました。

取締役候補者とした理由

総合商社における企業経営と海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、2019年６月より当社の取締役として経営と監督を適切に行っております。当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献できる人物であることから、引き続き、取締役候補者とするものであります。

重要な兼職の状況

伊藤忠TC建機株式会社取締役

取締役候補者とした理由

総合商社における企業経営と海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、2022年６月より当社の取締役として経営と監督を適切に行っております。当社の持続的成長と企業価値向上に貢献できる人物であることから、引き続き、取締役候補者とするものであります。

重要な兼職の状況

Aviation Capital Group LLC Director and Executive Chairperson

取締役候補者とした理由

金融機関における企画、商品開発等および当社における海外、営業等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、2022年６月より当社の取締役として経営と監督を適切に行っております。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物であることから、引き続き、取締役候補者とするものであります。

重要な兼職の状況

東銀リース株式会社社外取締役
周南パワー株式会社監査役

取締役候補者とした理由

当社における経理、経営企画等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、2021年６月より当社の取締役として経営と監督を適切に行っております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物であることから、引き続き、取締役候補者とするものであります。

取締役候補者とした理由

金融機関における企業経営と営業、市場、海外等の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、2007年６月より東京リース株式会社、2009年４月より当社の取締役として経営と監督を適切に行っております。当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人物であることから、引き続き、取締役候補者とするものであります。