第3号議案
監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役野村吉夫、藤枝昌雄の両氏が任期満了となります。
つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
つぼい 坪井 せいじ 聖司
- 生年月日
- 1964年12月25日生
新任 男性所有する当社の普通株式の数
3,074株
続きを読む略歴、地位
- 1988年4月
- 株式会社第一勧業銀行入行
- 2014年4月
- 株式会社みずほ銀行法人マーケティング部長
- 2017年11月
- 当社審査第三部長
- 2023年4月
- 当社審査部門長補佐 兼 投資マネジメント部長
- 2024年4月
- 当社執行役員審査部門長
- 2025年10月
- 当社執行役員審査部門長 兼 審査第三部長
- 2026年4月
- 当社執行役員共同CRO 兼 審査第二部長（現任）
重要な兼職の状況
MUFGファイナンス＆リーシング株式会社社外取締役
監査役候補者とした理由
金融機関における営業および当社における審査の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の企業活動の適法・妥当性について適切な経営監視機能を担える人物として監査役候補者とするものであります。
-
候補者番号2
おうち 鶯地 たかつぐ 隆継
- 生年月日
- 1958年12月16日生
新任 男性 社外 独立所有する当社の普通株式の数
―株
続きを読む略歴、地位
- 1981年4月
- 住友商事株式会社入社
- 2011年7月
- 国際会計基準審議会（IASB）理事
- 2019年10月
- 有限責任監査法人トーマツパートナー（2024年３月退任）
- 2020年6月
- 日本銀行金融研究所客員研究員
- 2023年10月
- 日本証券業協会JSDAキャピタルマーケットフォーラム専門委員（現任）
- 2024年4月
- 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授（現任）
重要な兼職の状況
日本証券業協会JSDAキャピタルマーケットフォーラム専門委員
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授社外監査役候補者とした理由
会計分野の専門家として、特に企業会計および監査実務に精通し、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、中立・客観的な視点から当社の企業活動の適法・妥当性について適切な経営監視機能を担っていただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
社外監査役候補者に関する特記事項
・鶯地隆継氏は、東京証券取引所が確保を義務づける独立役員の候補者であります。
・鶯地隆継氏が専門委員を務めております日本証券業協会および特任教授を務めております青山学院大学と当社との間には取引関係はありません。
・鶯地隆継氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身ですが、同監査法人に在職中に当社の会計監査に関与しておりません。また、当社は同監査法人と当社の間には会計監査等の取引関係がありますが、当社が同監査法人に支払った報酬額の合計額は、直近事業年度における監査法人の総売上高の１％未満であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
- 坪井聖司、鶯地隆継の両氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 鶯地隆継氏は、社外監査役候補者であります。
- 鶯地隆継氏の選任が承認された場合、同氏との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により被保険者である監査役がその地位に基づいて行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金および訴訟費用等が補填されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等免責事由があります。なお、各候補者が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。