株主の皆さまへ
株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。2024年６月24日（月曜日）に当社第55回定時株主総会を開催いたしますので、ここに招集ご通知をお送りいたします。
2024年６月
2023年度のわが国経済は、インバウンド需要の持ち直しなどにより企業収益や個人消費活動が改善するなど景気は緩やかな回復傾向にある一方、急速な円安の進行や資源価格の高騰、物価高に加え、欧米を中心とした金融引き締め政策、世界各地での紛争リスクによる社会経済への影響が続くなど、依然として先行き不透明な状況にあります。
そのようななか、当社グループにおきましては2023年度を初年度とする「中期経営計画2027」に基づく施策を着実に推進し、2023年度の経常利益は1,173億円（前期比111億円増）、また親会社株主に帰属する当期純利益は721億円（同674億円増）とV字回復を達成し、過去最高益を更新いたしました。
2024年度の業績予想については、経常利益1,250億円、親会社株主に帰属する当期純利益は800億円と増益を見込んでおり、株主還元につきましても2024年度配当予想を１株当たり年間58円（中間29円、期末29円）といたしました。
今後とも、信頼されるサービス・事業パートナーとして、循環型経済社会の実現に貢献し、社会課題の解決に向けての挑戦を続けてまいりますので、株主の皆さまにはご支援を何卒よろしくお願いいたします。
第55回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.tokyocentury.co.jp/jp/ir/stock/meeting.html
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。
なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネットによって議決権を行使することができますので、議決権行使についてのご案内をご高覧のうえ、2024年６月21日（金曜日）午後５時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。また、本株主総会におきましては、株主総会の模様をご視聴いただけるようインターネットによるライブ配信を行います。詳細につきましては、株主総会ライブ配信のご案内をご確認ください。
敬 具
株主総会のご案内
日時
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2024年6月24日(月曜日)
午前10時(受付開始 午前9時) 場所
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東京都千代田区神田練塀町３番地
富士ソフトビル５階 アキバホール
目的事項
報告事項
- 第55期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第55期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案
第5号議案
第6号議案
議決権行使についてのご案内
株主総会にご出席する方法
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議決権行使書を会場受付にご提出ください。
日時
2024年6月24日(月曜日)
午前10時(受付開始 午前9時) 書面（郵送）で議決権を行使する方法
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議決権行使書に議案に対する賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
議決権行使期限
2024年6月21日(金曜日)
午後5時15分到着分まで インターネットで議決権を行使する方法
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議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。
議決権行使期限
2024年6月21日(金曜日)
午後5時15分まで
株主総会ライブ配信のご案内
株主総会の模様をご視聴いただけるよう、インターネットによるライブ配信を行います。
１．ライブ配信日時
2024年６月24日（月曜日） 午前10時から
２．ライブ配信のご視聴方法（ライブ配信システムへのログイン方法）
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スマートフォンやタブレット端末で視聴する場合
定時株主総会招集ご通知に同封の「東京センチュリー株式会社 第55回定時株主総会ライブ配信のお知らせ」に掲載しておりますＱＲコード※をカメラアプリまたはバーコードリーダーアプリで読み取っていただきますと、ウェブブラウザが起動し視聴できます。 -
パソコンから視聴する場合／ＱＲコード※でログインできない場合
定時株主総会招集ご通知に同封の「東京センチュリー株式会社 第55回定時株主総会ライブ配信のお知らせ」に掲載しておりますＵＲＬへアクセスいただき、ＩＤおよびPasswordを入力し、「ログイン」ボタンをクリックすると視聴できます。
※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
３．ご視聴に関するご留意事項
- ライブ配信をご視聴していただく株主様は、株主総会の模様を視聴することができますが、議決権行使、ご質問、ご意見および動議の提出をすることはできません。議決権行使につきましては、2024年６月21日（金曜日）午後５時15分までに、あらかじめ議決権をご行使ください。
- ご来場される株主様のプライバシーに配慮し、会場後方からの撮影による役員席付近のみの映像とさせていただきますが、会場都合によりご来場株主様が映り込んでしまう場合があることをあらかじめご了承ください。
- ご使用のパソコン・スマートフォン・タブレット等の環境や通信環境等の影響により、ライブ配信の画像や音声が乱れたり、ご視聴できない等の不具合が生じる場合がございます。
- ご視聴いただく場合の通信料金等は、株主様のご負担となります。
- ライブ配信の撮影・録画・録音・保存およびＳＮＳ等での公開等は、固くお断りいたします。
- 万一、何らかの事情によりライブ配信を行うことができない場合は、当社ウェブサイト（https://www.tokyocentury.co.jp）にてお知らせいたします。
４．お問い合わせ先
ご不明の点は、みずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-288-324（平日9：00～17：00）