第4号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
-
さがら 相良 ゆりこ 由里子
- 生年月日
- 1974年９月６日生
女性 社外 独立所有する当社の普通株式の数
―株
続きを読む略歴、地位
- 2001年10月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会）
中村合同特許法律事務所入所 - 2005年8月
- 弁理士登録
- 2008年5月
- デューク大学ロースクール修士課程卒
- 2010年2月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2013年1月
- 中村合同特許法律事務所パートナー弁護士（現任）
重要な兼職の状況
中村合同特許法律事務所パートナー弁護士
株式会社東京精密社外取締役（監査等委員）
日油株式会社社外取締役（監査等委員）補欠の社外監査役候補者とした理由
弁護士として、特に知財紛争や国際取引に精通し、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏は、社外取締役になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
補欠の社外監査役候補者に関する特記事項
・相良由里子氏は補欠の社外監査役候補者であり、就任した場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。
・相良由里子氏がパートナー弁護士を務めております中村合同特許法律事務所、社外取締役を務めております株式会社東京精密および日油株式会社と当社との間には取引関係はありません。
・相良由里子氏の戸籍上の氏名は、早川由里子です。
- 相良由里子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 相良由里子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 相良由里子氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により被保険者である監査役がその地位に基づいて行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金および訴訟費用等が補填されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等免責事由があります。なお、相良由里子氏が社外監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
監査役候補者の指名・選任の方針と手続について
監査役候補者の指名・選任については、経営者または金融機関の経営を通じての豊富な経験と幅広い知識に基づき、当社の取締役および執行役員の業務執行をはじめ企業活動の適法・妥当性について適切な経営監視機能を担える人物を候補としております。なお、監査役のうち最低１名は、財務および会計に関して十分な知見を有する者としております。監査役候補者の指名・選任にあたっては、監査役会の審議を経たうえで取締役会が決定いたします。
社外役員独立性基準等について
当社は、独立社外役員の選任にあたり、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、専門知識や幅広い見識および企業経営に携わった豊富な経験等に基づき客観的に当社の経営監視を担える方を選任することを基本的な考え方としております。これにより独立社外役員の独立性を確保しております。
以 上