第4号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役岡田太氏が任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。
-
ちはら 千原 まいこ 真衣子
- 生年月日
- 1974年5月3日生
新任 女性 社外 独立所有する当社の株式の数
―株
続きを読む略歴、地位
- 2002 年10月
- 弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所 - 2011 年11月
- 片岡総合法律事務所（現弁護士法人片岡総合法律事務所）入所
- 2014 年1 月
- 同事務所パートナー（現任）
重要な兼職の状況
弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー
東京海上プライベートリート投資法人監督役員
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）
ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）社外監査役候補者とした理由
弁護士として、特に金融法務等企業法務に精通し、高度な専門知識と豊富な経験を有しております。同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、中立・客観的な視点から当社の企業活動の適法・妥当性について適切な経営監視機能を担っていただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
社外監査役候補者に関する特記事項
・千原真衣子氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の候補者であります。
・千原真衣子氏がパートナーを務めております弁護士法人片岡総合法律事務所と当社の間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同事務所の売上高および当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。
・千原真衣子氏の戸籍上の氏名は、森﨑真衣子氏です。
（注）
- 千原真衣子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 千原真衣子氏は、社外監査役候補者であります。
- 千原真衣子氏の選任が承認された場合、同氏との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により被保険者である監査役がその地位に基づいて行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金および訴訟費用等が補填されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等免責事由があります。なお、千原真衣子氏が社外監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。